优博讯(300531) - 董事会专门委员会工作细则（2025年6月修订）

深圳市优博讯科技股份有限公司 UROVO-NKZD-4 深圳市优博讯科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为提高深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳市优博讯科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况， 制定本工作细则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司董事会设置战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，董事 会专门委员会对董事会负责，在相关法律法规及公司章程规定的范围内履行职责。 第二章 董事会战略委员会工作细则 第一节 人员组成 第三条 战略委员会委员由3名董事组成。 第四条 战略委员会委员（包括1名主任委员）由董事会选举产生。主任委员 负责召集、主持委员会工作。主 ...