柳工：关于董事会换届选举的公告

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2025-36 债券代码：127084 债券简称:柳工转2 广西柳工机械股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会任期已满,根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定,公司于 2025年 4 月 24 日召开了第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届暨 选举第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的相关事项公告如下： 公司第十届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。经公司 股东单位及董事会推荐,第九届董事会提名委员会资格审查,提名郑津先生、黄海波 先生、文武先生、罗国兵先生、黄旭先生、苏子孟先生（外部董事）、吕仁志先生 （外部董事）为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名李嘉明先生、陈雪萍女 士、邓腾江先生、黄志敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人 ...