美国制裁虚拟币投资诈骗，涉及2个中国人

2023年9月，财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）曾发布关于"杀猪盘"诈骗的警示。这类骗 局主要由东南亚犯罪组织策划，利用劳动力贩卖受害者接触全球数百万毫无防备的个人。诈 骗者通过虚构身份、伪装亲密关系及精心编造的故事情节，诱骗受害者相信与其建立了可信 关系，随后以虚假投资平台高回报为诱饵窃取资产。一旦受害者无力或不愿继续投入，诈骗 者便立即切断联系，卷走全部资金。 OFAC对菲律宾公司 Funnull Technology Inc. 及其管理员 刘立之（Liu Lizhi） 实施制裁。 该公司为数十万个涉及虚拟货币投资诈骗（俗称"杀猪盘"）的网站提供计算机基础设施支 持。此类网络诈骗每年导致美国人损失数十亿美元，2024年相关犯罪收入更创下历史新高。 Funnull直接参与的多起诈骗案已造成美国受害者超 2亿美元 的损失。 刘立之（Liu Lizhi） 是中国公民，担任Funnull管理员。他掌握员工绩效表等文件，涉及分配 域名（包括虚拟货币诈骗、钓鱼网站及赌博平台）等任务。 Funnull对数千个"杀猪盘"网站的支持 Funnull Technology Inc.（以下简称Funnull）通过从全球主 ...