反洗钱宣传｜洗钱风险“十面埋伏”，掌握“秘籍”才能识破陷阱，避免沦为洗钱“工具人”

最近金价又上涨了，你关注了没？ 听说了，不过我最近看到一个新闻，说有人利用黄金洗钱，感觉挺可怕的。 黄金洗钱？什么意思？ 就是把非法获得的钱，通过买卖黄金的方式，变成合法的钱。 啊？这样也行？那不是很容易被发现吗？ 没那么简单。他们通常会通过很多复杂的交易，比如 黑市交易，即上游犯罪分子安排人员将黄金拿 到黑市进行交易变现；还有通过黄金回收店变现，就是将黄金拿到黄金回收店出售，换取现金；还 有兑换虚拟货币的方式，在某些案例中，黄金被兑换成虚拟货币后转往境外，以达到洗钱的目 的...... 原来如此，看来洗钱的手段真是层出不穷啊。 ...... 洗钱罪 大家千万不要以为 "洗钱"离我们很遥远 "黄金矿工" 直播巨额打赏 虚拟币投资 稳赚不赔"彩票" 这些都是常见的洗钱套路 洗钱风险"十面埋伏" 唯有掌握"秘籍"才能识破陷阱 避免沦为洗钱"工具人" （一）概念 洗钱 （ Money Laundering ）是一个金融行业专业术语，是一种 将非法所得合法化 的行为 。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使 其在形式上合法化。洗钱罪的上游犯罪主要有毒品犯罪、走私犯罪、恐怖活动犯罪、 黑 ...