美国制裁伊朗影子银行，为政府洗钱数十亿美元，涉及多个香港实体

OFAC宣布制裁30多名与伊朗兄弟 曼苏尔 、 纳赛尔 和 法兹洛拉·扎林加拉姆 有关联的个人 和实体。这些伊朗兄弟通过伊朗兑换所和他们控制下的外国傀儡公司，利用国际金融系统清 洗了数十亿美元的资金，作为伊朗"影子银行"网络的一部分。政权利用这个网络来逃避制 裁，并将资金从其石油和石化销售中转移出来，帮助政权资助其核计划和导弹计划，并支持 其恐怖代理人。 影子银行：体制的秘密和腐败计划 伊朗的影子银行网络， 由众多金融机构组成 与Zarringhalam兄弟一样，该系统允许受制裁 的伊朗个人和军事组织使用国际金融系统，并促进伊朗的国际出口，这些出口的收益资助了 伊朗的军事及其恐怖主义代理。该系统作为一个平行的银行系统运行，结算通过位于伊朗的 兑换机构进行，这些机构使用主要位于香港和阿拉伯联合酋长国（UAE）的前台公司代表伊 朗受制裁人员进行或接收付款。为了正当化受制裁商品的付款，影子银行经纪人可能会生成 虚假的发票或交易细节。前台公司是在监管水平较低的司法管辖区创建的，以便他们可以避 免对其业务实践或所有权的审查。影子银行系统也对伊朗人民产生了负面影响；伊朗的举报 人已经指出，伊朗政府官员通过这个银行网络贪污 ...