反洗钱宣传|打击治理洗钱犯罪典型案例
野村东方国际证券·2025-10-10 09:15
| 目录 | | | --- | --- | | 案例1: 李某聪洗钱案 | | | 案例2: 王某集资诈骗、洗钱案 | | | 案例3:张某受贿、洗钱案 | | | 案例4: 龙某贩卖毒品、洗钱案 | | | 案例5: 郭某某 洗钱案 | | | | 案例一 | 【基本案情】 上游犯罪:2017年4月至2022年4月,陕西某实业公司法定代表人行某(另案处理)等人 违反国家金融管理法律法规,向社会公众非法募集资金,实施非法吸收公众存款和集资诈骗 犯罪活动。 洗钱犯罪:2019年1月起,被告人李某聪使用其设立和控制的某公司、某商贸公司银行账 户,违规为全国各地的公司提供"公转私"支付结算业务,并收取一定比例的手续费牟利。 2020年底,行某通过他人联系到李某聪,让李某聪为其公司提供资金划转服务。2020年、 2021年,李某聪两次为行某的公司共划转非法集资款5355万元,从中获利10万余元。还查 明,2020年至2021年,李某聪使用某公司、某商贸公司账户为其他公司支付结算资金共计8.8 亿余元,该资金流入的下游众多个人账户涉及多种违法犯罪。 【裁判结果】 法院经审理认为,被告人李某聪构成洗钱罪,依法判处有期徒 ...