证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-019 宁波康强电子股份有限公司 公司副董事长兼总经理郑芳女士、独立董事贺正生先生、财务总监殷夏容女 士、副总经理兼董事会秘书周荣康先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 3 月 31 日在 巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告全文》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 04 月 10 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办宁波康强电子 股份有限公司 2025 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取 投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） ...

宁波康强电子股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的薪酬管理,建立和完善激励和约束机制,提高公司经营管理水平, 促进公司健康持续、稳定发展。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》和《宁波康强电子股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，高级管理人员指公司的 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）短期薪酬与长期激励相结合原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会负责审批公司高级管理人员薪酬，公司股东会负责审 批董事的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事贺正生 2025 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 贺正生：1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有律师 执业资格。2002 年 7 月至 2006 年 9 月，任北京李文律师事务所执业律师； 2008 年 10 月至 2014 年 12 月，任本公司独立董事；曾任深圳光韵达光电科技股份有 限公司、威腾电气集团股份有限公司独立董事；现任北京衡基律师事务所合伙人、 主任，兼任成都华微电子科技股份有限公司独立董事、广东天域半导体股份有限 公司独立董事。2022 年 3 月起任本公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事雷光寅 2025 年度述职报告 雷光寅：1982年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，复旦大学工 程与应用技术研究院研究员。曾任美国福特汽车公司研发工程师、上海蔚来汽 车技术专家。现任复旦大学研究员、复旦大学宁波研究院宽禁带半导体材料与 器件研究所副所长，清纯半导体（宁波）有限公司董事、科威尔技术有限公司 独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法 ...

宁波康强电子股份有限公司 独立董事徐美光 2025 年度述职报告 作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2025年勤勉履行职责， 充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度本人履行的工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙 江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师， 2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞 达精机股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办 ...

宁波康强电子股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码: E 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | ાર | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | ...

宁波康强电子股份有限公司 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） - 26HI 报告编 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2748号 宁波康强电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波康强电子股份有限公司(以下简称康强电子公司)2025年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康强电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-016 宁波康强电子股份有限公司 关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架 生产线项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的 第八届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线 框架生产线项目的议案》，为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行 业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，董事会同意公司投资 10 亿元建设 年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。 5、项目资金来源：自有资金和银行贷款。 三、投资项目的可行性和必要性分析 1、把握人工智能、智能网联汽车等产业发展风口的必然选择。5G、人工智 能（AI）、物联网等先进技术的普及对半导体器件的精密性、小型化、高性能提 出更高要求，进而催生对具备更优的热性能、电性能及小型化适配能力高端封装 材料的需求。 该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。为确保本项目能顺利实 施，董事会 ...

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2026-013 授信期限为自公司股东会审议通过之日起 36 个月内有效，在授信期限内， 授信额度可以循环滚动使用。同时，公司董事会提请股东会授权董事长在上述授 信额度内全权代表公司签署一切与授信有关的各项合同、协议、凭证等法律文件。 宁波康强电子股份有限公司 关于公司向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波康强电子股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开的 第八届董事会第八次会议审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》， 同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向金融机构申请综合授信业务。现 将相关内容公告如下： 为满足公司日常生产经营的资金需求，公司及公司全资子公司拟向金融机构 申请合计不高于人民币 20 亿元的综合授信额度，在授信额度范围内办理包括但 不限于公司日常生产经营的贷款、开立信用证、票据承兑、保函、贴现等信用品 种，国际国内贸易融资，远期结售汇等金融衍生类产品及展期、出口押汇等日常 其他贸易融资业务。 申请的授信额度 ...

宁波康强电子股份有限公司 首席合伙人：高峰 中汇会计师事务所具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经 验和职业素养。截至 2025 年 12 月 31 日，中汇合伙人 117 人，注册会计师 688 人。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭 州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 按照《审计 ...