上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份 及其变动管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强对上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第8号—股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件及《上海 元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理。 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 2025 年 10 月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不 能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市 值管理的科学与高效。 上海元祖梦果子股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他 利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他有关法律法规，制订本 制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。 公司应持续保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，防范财务风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章 以及《上海元祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，特制定《上海元祖梦果子股份有限公司对外担保管理制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人所 负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第四条 本制度适用于公司及公司控股子公司（以下简称"子公司"）。公司子 公司发生的对 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高 级管理人员的积极性，依据国家相关法律、法规及《上海元祖梦果子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事和高级管理人员包括：公司董事、经理、副经理、董 事会秘书、财务负责人等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 董事、高级管理人员薪酬管理制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 上海元祖梦果子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与同行业、市场同等职位收入水平相比有 竞争力； （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符，体现"责、权、利"的统一； （三）与公司年度效益、各董高成员分管工作考核目标完成相结合的原则； （四）短期与长期激励相结合的原 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 人员组成 董事会战略委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平， 完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设董事会战略委 员会并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，如 董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 2025年10月 1 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是拟定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管 理人员薪酬政策与方案。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。未在公司领取薪酬的 董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担 任主任委员（即召集人，下同）。 第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 上海元祖梦果子股份 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 上海元祖梦果子股份有限公司 章程 2025 年 10 月 1 | | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事和董事会 | 19 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 24 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 26 | | 第六章 | 高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 意见建议，及时回应投资者诉求； 上海元祖梦果子股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资 者的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 上海元祖梦果子股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息的 有效沟通与收集，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者利益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海元 祖梦果子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息是指，所有已发生或拟发生的可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事项。相关信息披露义务人应当按照有关规定履行信息披露 义务，并积极配合公司做好信息披露工作。 第三条 重大信息内部报告制度是指，当出现、发生或即将发生重大信息时，本 制度第三章规定的责任人应经必要程序及时告知董事会秘书或董事会秘书室的制度 第二章 重大信息内部报告的内容 第四条 重大信息包括但不限于： 一、重要会议 （一）范围： 1、购买或出售资产； 4、提供担保（含对控 ...

上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2025年10月 1 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 上海元祖梦果子股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公 司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本规则。 第二条 审计委员会是董事会依公司章程设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事委员组 成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员（即 召集人，下同）。 第四条 审计委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董事会选 举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 第 ...