北京顺鑫农业股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为了加强对北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号——股份变动管理》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票和衍生产品及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》等法律、 行政法规，中国证监会规章、规范性文件，深圳证券交易所规则及《公司章程》 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 重大事件内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事件内 部报告工作，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章以及《北京顺鑫农业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 重大事件内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务重大信 息报告义务人应当及时将相关信息通过董事会秘书向公司董事长、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及各全资、控股子公司、各分公司（以下统称"各分子 公司"）。董事会秘书及证券事务代表负责办理公司对外信息披露事务，公司各部门及 各分子公司对将可能发生或发生本制度规定的重大信息事项应及时向公司董事会秘书 或证券事务代表预报和报告。 公 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会由 3 名董事会成员组成，其中有 2 名为独立董事。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 董事会审计委员会实施细则 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，特制定本实施细则。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规则指引文件的规定及《北京顺鑫农业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等公司内部制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应当高度重视、积极参 与和支持投资者关系管理工作。 第三条 倡导投资者提升股东意识，积极参与公司开展的投资者关系管理活 动，依法 ...

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （经公司第十届董事会第一次会议审议通过） 第一条 为加强北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"）的内控体系 建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）监督检查的职能 作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定， 结合公司年度财务报告编制和披露工作的实际情况，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规、规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司 年报的真实、准确、完整和及时。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 年度财务报告审计工作时间安排由审计委员会根据公司年度报告披露 时间安排及实际情况，与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第 1 页 共 4 页 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第四条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董事 会审议。 第五条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 ...

证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-036 北京顺鑫农业股份有限公司 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 31 日 附：简历 陈世俊先生，1969 年出生，中国国籍，研究生学历，中共党员。1991 年参 加工作，最近五年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长，现任顺鑫农业牛栏山酒 厂副厂长，顺鑫农业董事。截至目前，陈世俊先生未持有公司股票；与公司董事、 高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联 关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员 的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场 禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 人员；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月 内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询，陈世俊先生不属 于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京顺鑫农业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京顺鑫农业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派冯玫律师、汪若歆律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有 关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 2． ...

北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-034 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召开时间 现场会议时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 12 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 的具体时间为2025年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中 心 14 层会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人 ...

北京顺鑫农业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2025-035 北京顺鑫农业股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"公司"或"顺鑫农业"）第十届董 事会第一次会议通知于 2025 年 12 月 19 日以当面送达的方式通知了公司全体董 事，会议于 2025 年 12 月 30 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司章程》的有关规定，选举宋立松先生为公司董事长。任期三年， 任期与第十届董事会一致。 表决结果：有效表决票数 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》 具体人员设置、表决结果如下： （1）董事会提名委员会 组成人员：宁宇女 ...

Core Viewpoint - Beijing Shunxin Holdings Group Co., Ltd. has signed a strategic framework cooperation agreement with Beijing Shunyi Commercial Group Co., Ltd., establishing a partnership where Shunxin's Pengcheng Food Division will become the exclusive supplier of pork products for all Shunyi Commercial's stores [1] Group 1: Partnership Details - The agreement allows for the integration of Pengcheng Food's pork products into all stores operated by Shunyi Commercial, enhancing the supply chain efficiency [1] - Pengcheng Food has a 60-year history in the pork industry, establishing a closed-loop management system across the entire industry chain, ensuring stable supply and quality traceability [1] Group 2: Strategic Implications - The collaboration represents a deep integration of agricultural industry leaders and local supermarket chains, aiming for mutual benefits and breaking down barriers in agricultural product sales [1] - This partnership is expected to serve as a model for regional agricultural and commercial trade integration, promoting the upgrade of the agricultural industry in Beijing Shunyi [1] Group 3: Future Plans - Following this cooperation, Pengcheng Food plans to further develop its meat product supply chain, optimize product offerings, and expand its service coverage [1] - The company aims to establish a large-scale direct sales network in Beijing, achieving a grid-like coverage within 1.5 kilometers of the terminal [1]