证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-079 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-078 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于调整 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分的业绩 考核目标的说明公告 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 28 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》，同意公司对 2019 年限制性股票激励计划中预留授予部分（以下简称"激励计划预留部分"）的业绩考 核目标进行调整，并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限 制性股票激励计划》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。本议案经董事会审议通过后，尚需 提交股东大会审议。现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2019 年 8 月 12 日，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称 "公司"）召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了 《关于<2019 年限制性股票激励 ...

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人 才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心骨干凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的 前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司2019年限制性股票激励计划（修订稿 ）》（以下简称"本激励计 划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和 规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的 实际情况制定本办法。 一、考核目的 加强公司股权激励计划执行的计划性，客观、公正评价员工的绩效和贡 献，促进激励对象考核管理的科学化 ...

1 我们认为：公司本次调整激励计划预留部分的业绩考核目标是公司根据激励人 员范围变化的实际情况采取的应对措施，能够更好地发挥股权激励作用，确保公司 长期发展目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公 司调整激励计划预留部分的业绩考核目标并相应修订《芜湖伯特利汽车安全系统股 份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》》及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限 公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 （以下无正文） 作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事， 我们根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》、和《芜湖伯特利汽车安 全系统股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第二十 次会议审议的《关于修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中 预留部分相关内容的议案》发表独立董事意见如下： 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的独立董事意见 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十次会议有关事项的 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 修订 2019 年限制性股票激励计划草案及实施考核管理办法中预 留部分相关内容的法律意见书 致：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受芜湖伯特利汽车安全系统 股份有限公司（以下称"公司"或"伯特利"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下称"《管理办法》"）等 有关法律、法规和规范性文件及《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）的规定，就公司修订 2019 年限制性股票激励计划草 案及实施考核管理办法中预留部分相关内容事宜（以下称"本次修订"）出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查， ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-077 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2023 年 9 月 28 日下午 14:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯的 方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 27 日以电子邮件形式发出。本次会议由公 司监事张昊先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订 2019 年限制性股票激励计划中预留部分相关 内容的议案》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 29 日 2 经监事会核查，本次激励计划预留部分业绩考核目标的调 ...

| 证券代码： | 603596 | 证券简称： 伯特利 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113626 | | 转债简称：伯特转债 | 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准芜湖伯 特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]3389号）核准，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"） 于2021年6月29日公开发行了902万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总 额9.02亿元，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为1.00%、第四 年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%，存续期6年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310号文同意，公司本次发行的9.02 亿元可转换公司债券于2021年7月21日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称： 伯特转债，债券代码：113626。 "伯特转债"自2022年1月5日起可转换为本公司股份，转股起止日期为2022 年1月5日至2027年6月28日。初始转股价格为36. ...

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-074 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 上午 10:00-11:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 09 月 18 日(星期一) 至 09 月 22 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关 系邮箱 investor@btl-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，详情请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥3,094,442,710.48, representing a 46.40% increase compared to ¥2,113,698,926.69 in the same period last year[16]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥355,570,769.87, up 26.76% from ¥280,498,128.20 in the previous year[16]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥325,904,147.47, reflecting a 51.88% increase from ¥214,585,059.93 year-on-year[16]. - The net cash flow from operating activities was ¥158,225,698.06, an increase of 47.91% compared to ¥106,971,279.85 in the same period last year[16]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,001,115,986.02, a 4.10% increase from ¥8,646,310,214.44 at the end of the previous year[16]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥4,447,678,360.30, which is a 5.63% increase from ¥4,210,704,022.35 at the end of the previous year[16]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.86, up 24.64% from ¥0.69 in the same period last year[17]. - The diluted earnings per share also stood at ¥0.86, reflecting the same percentage increase of 24.64% compared to the previous year[17]. - The weighted average return on net assets increased to 8.13%, up 0.36 percentage points from 7.77% in the previous year[18]. - The company reported a significant increase in the weighted average return on net assets after deducting non-recurring gains and losses, rising to 7.45%, an increase of 1.51 percentage points from 5.94%[18]. Market and Industry Trends - In the first half of 2023, China's automobile production and sales reached 13.248 million and 13.239 million units, respectively, representing year-on-year growth of 9.3% and 9.8%[24]. - The automotive industry is expected to grow by approximately 3% in 2023, driven by policies aimed at boosting market confidence and demand[24]. - The company is positioned to benefit from trends in electrification, intelligence, and lightweighting in the automotive sector, which are expected to create new growth opportunities[24]. Research and Development - The company has established multiple research and development centers, enhancing its capabilities in automotive technology innovation[21]. - The company aims to achieve significant breakthroughs in lightweight materials technology by 2030, focusing on aluminum/magnesium alloys and carbon fiber composites[26]. - The company has 146 projects under research for disc brakes, with 56 related to new energy vehicles, and 41 new mass production projects, including 11 for new energy vehicles[35]. - R&D investment in the first half of 2023 was CNY 192,655,943.45, an increase of 18.39% compared to the previous year[41]. Product and Service Development - The company has expanded its main business from automotive brake systems to steering systems, enhancing its product portfolio and market reach[21]. - The company is focusing on the development of lightweight brake components, with a sales increase of 15.77% year-on-year, totaling 3,803,302 units sold[28]. - The company has achieved mass production of its ADAS system products, which received industry recognition, including the 2022 China Automotive Supply Chain Excellent Innovation Achievement Award[31]. - The company plans to continue investing in the R&D of new projects and technologies for its EPB products, leveraging its existing customer base[32]. Customer Base and Relationships - The company serves major clients including General Motors, Ford, and various domestic manufacturers such as Geely and BYD, indicating a diverse customer base[22]. - The company operates primarily as a first-tier supplier to OEMs, with a focus on direct sales to domestic clients and FCA shipping for international clients[23]. - The company has a high customer concentration, with major clients including Chery, General Motors, Geely, and Changan, which poses risks if demand from these clients decreases due to market competition[51]. Financial Position and Liabilities - The total liabilities of the company were CNY 4,188,210,600.00, resulting in a debt-to-asset ratio of 46.53%[94]. - The company reported a cash balance of CNY 2,348,788,344.99, up from CNY 2,286,958,172.74 at the end of 2022[96]. - The company's total liabilities increased to ¥4,188,210,564.92 from ¥4,079,476,375.42, representing a growth of approximately 2.7%[98]. - The total equity attributable to shareholders rose to ¥4,447,678,360.30, up from ¥4,210,704,022.35, indicating an increase of about 5.6%[98]. Environmental and Social Responsibility - The company is actively implementing measures to reduce carbon emissions, including solar photovoltaic projects and battery forklift procurement[69]. - The subsidiary Weihai Berteli is listed as a key pollutant discharge unit, primarily generating aluminum ash[62]. - Weihai Berteli has established air and wastewater treatment systems to ensure compliance with environmental standards[63]. - The company has established an environmental protection system in compliance with relevant laws and regulations[68]. Governance and Management - The company appointed a new general manager and financial director in June 2023, indicating a change in leadership[59]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve increase during the reporting period[60]. - The company has implemented stock incentive plans, although there have been no recent developments in their execution[60]. Shareholder Information - The company reported a total share count of 411,784,640, with a decrease of 42,335 shares during the reporting period[81]. - The largest shareholder, YUAN, YONGBIN, holds 79,003,100 shares, representing 19.19% of total shares[84]. - The second-largest shareholder, Wuhu Chery Technology Co., Ltd., holds 63,065,979 shares, accounting for 15.32%[84]. Financial Instruments and Accounting - The company recognizes audit, legal, and consulting fees related to business combinations as expenses in the current period[141]. - The company ensures that unrealized internal transaction profits are fully offset in the net profit attributable to the parent company[147]. - The company measures expected credit losses based on the risk of default weighted by the average value of credit losses for financial instruments[165]. - Financial instruments are categorized into three stages for credit loss measurement: Stage 1 for low credit risk, Stage 2 for significant credit risk increase, and Stage 3 for credit-impaired assets[166].

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2023-070 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议（临时）于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场结合 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 23 日以电子邮件形式发出。本次会议由 公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》 ...