华夏航空股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章总则 第一条 为了规范华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、 实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关联 方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关 联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，结合《华夏航空股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、制度和 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易 所股票上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所称资金往来，包括经营性资金往来和非经营性资金占用两种 情况。 经营性资金往来，是指公司与关联方通过采购、销售等生 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《华夏航空股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《华夏航空股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称《独立董事工作制度》）相关条款的要求，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司 及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 华夏航空股份有限公司 （仇锐） 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 10 月，大学本科学历，获特 许金融分析师（CFA）,中国注册会计师（CPA）职业资格。1998 年 07 月至 2006 年 11 月，任普华永道中天会计师事务所(PWC ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-026 2、召开方式：网络远程方式。 华夏航空股份有限公司 关于举办 2024 年投资者集体接待日 暨 2023 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投资者进一步了解公司 2023 年 度经营情况及其他关切问题，在贵州证监局指导下，贵州证券业协会联合深圳 市全景网络有限公司举办 2024 年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨 2023 年度业绩说明会并征集相关问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 05 月 09 日 15:40-17:30 3、出席本次活动人员：华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）出席 本次活动的人员为公司董事兼首席执行官吴龙江先生、独立董事仇锐先生、董 事会秘书兼副总裁俸杰先生、财务总监张静波女士。 4、参与方式：投资者可登录 http://rs.p5w.net 进入专区页面参与交流。 二、投资者问题提前征集 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性， ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-017 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 04 月 22 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 2 人现场出席（胡晓军 先生、吴龙江先生），7 人以通讯表决方式出席（徐为女士、乔玉奇先生、范鸣 春先生、孙超先生、仇锐先生、彭泗清先生、刘文君先生）。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长胡晓军先生主持，公司部分监事、高级管理人员 ...

关于华夏航空股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"），作为华夏航空 股份有限公司（以下简称"华夏航空"、"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转债、非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对华夏航空 2023 年度募集资金存放与使用 情况了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 东兴证券股份有限公司 元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 10 月 22 日对公司公开发 行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了《关于华夏航空股份有 限公司可转换公司债券实际募集资金情况的验资报告》（信会师报字[2019]第 ZK10136 号）。 3、非公开发行股票 经中国证券监督管理委员 ...

立信所成立于 2011 年 01 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合 伙人为朱建弟先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年末，立信所拥有 合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 693 名。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 华夏航空股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 2023 年度立信所为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，涉及的主要 行业包括制造业（387 家）、软件和信息技术服务业（52 家）、批发和零售业（9 家）、房地 产业（12 家）等。立信所审计的与本公司同行业的上市公司客户为 3 家。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立 信所 2023 年审计过 ...

华夏航空股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金用于购买由金融机构发行的安全性 高、流动性好的产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。 2、投资金额：公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司投资的权益凭证、结构性存款、协定存款或通 知存款等产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响；同时，公司将根据经济形势以及金融市场的 变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 敬请投资者充分关注投资风险。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第 三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用 部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币 13 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的安全性高、 流 ...

华夏航空股份有限公司 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2024-012 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解质押 | 本次解质押 | 占其所 | 占公 | 已质押 股份限 | 占已 | | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股份 | 后质押股份 | 持股份 | 司总 | 售和冻 | 质押 | 未质押股份 | 占未质 | | 名称 | （股） | 例 | 数量（股） | 数量（股） | 比例 | 股本 | 结、标 | 股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | 比例 | | | 数量（股） | 比例 | | | | | | | | | 记数量 （股） | 比例 | | | | 华夏 | | | | | | | | | | | | 航空 | | | | | | | | | | | | 控股 | | | | | | | | | | | | （深 | 299, ...

独立董事关于公司第三届董事会第十次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则的要求以及《华夏航空 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为华夏航空股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断立场，以正常合理的谨 慎态度勤勉履行职责，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表事前认可意 见如下： 一、对《关于全资子公司签署<培训合作协议之补充协议>暨关联交易的议案》 的事前认可意见： 华夏云翼国际教育科技有限公司（以下简称"华夏云翼"）依法存续且正常 经营，资信情况良好，具备相应的培训资质，拥有良好的履约能力，公司全资子 公司华夏航空教育科技产业有限公司（以下简称"华夏教育"）此前与华夏云翼 签署的《培训合作协议》得到了良好的执行，满足了公司及子公司对 CCAR-142 部 培训的需求。本次公司全资子公司华夏教育与华夏云翼就 CCAR-1 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-061 华夏航空股份有限公司 关于改选公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2023 年 10 月 24 日 一、改选公司审计委员会委员 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 09 月正式实施的《上市公司独立董事 管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、首席执行官吴龙 江先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务。公司董事会重新选举董事范 鸣春先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会届满时止。本次调整后，第三届董事会审计委员会成员组成具 体如下： 仇锐先生（独立董事，召集人）、彭泗清先生（独立董事）、范鸣春先生。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议。 特此公告。 华夏航空股份有限公司 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第 三届董事会第十次会议，会议审议通过了《 ...