证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-054 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议通知 于 2023 年 09 月 01 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 09 月 06 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均以现场表决方式出席。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《华夏航空股份有限公司 章程》的规定。 华夏航空股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项 及审议程序符合有关法律法规的规定，不会影 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-052 华夏航空股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度审批情况概述 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 04 月 27 日召开 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，于 2023 年 05 月 19 日召 开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司 为全资子公司向银行或其他金融机构申请授信不超过人民币 17.2 亿元或等值外 币提供担保，主要用于全资子公司引进飞机、项目建设、购买航材、设备采购、 日常运营等事项；其中，对全资子公司华夏飞机维修工程有限公司（以下简称"华 夏维修"）担保额度为 3 亿元。上述担保额度不含此前已提供且仍在担保期限内 的担保余额（此前已提供且仍在担保期限内的担保余额继续有效），自 2022 年年 度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日期间该担保额度可循 环使用。具体内容详见公司于 2023 年 04 月 29 ...

二、此前已经归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-051 一、部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的审议披露情况 华夏航空股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 06 日召开第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）的资金需求、不影响募投项目正常进行的前提下， 使用公司 2022 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 的 闲 置 募 集 资 金 不 超 过 1,670,026,227.08 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过十二个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 07 日披露于巨潮资讯网的 《华夏航空股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2022-102）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-050 华夏航空股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东华夏航 空控股（深圳）有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份已解除质押，具 体事项如下： 一、控股股东本次股份解除质押的基本情况 2023 年 09 月 06 日 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押起始日 | 解除质押日 期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | | 华夏航空控 股（深圳） | 是 | 2,590,000 | 0.71% | 0.20% | 2023 年 03 月 28 日 | 2023 09 月 04 | 年 日 | 国金证券 股份有限 | | 有限公 ...

华夏航空股份有限公司 以上担保行为符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，风险处于可控 范围之内，公司已依法履行相应的决策程序及信息披露义务，不存在损害公司及 全体股东，特别是中小股东利益的情形。 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项 的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则的要求以及华夏航 空股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断立场，以正常合理的谨慎态度勤 勉地履行职责，对公司第三届董事会第八次会议相关事项发表专项说明和独立意 见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》等有关规定和要求，我们对报告期内（2023年01 月01日至202 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-049 华夏航空股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于 2023 年 08 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场表决方式召开。 2、会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均现场出席本次会议。 本次会议由公司监事会主席邢宗熙先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为董事会对《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-047 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）首次公开发行股票 经中国证监会《关于核准华夏航空股份有限公司首次公开发行股票的批复》 （证监许可[2018]254 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,050 万股，每股面值 1 元，发行价格 20.64 元/股，募集资金总额为 83,592.00 万元， 扣除各项发行费用 6,553.97 万元，募集资金净额为 77,038.03 万元。 华夏航空股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，华夏航 空股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》，具体如下： 立信会计师事务所（特殊普通 ...

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：人民币万元 | | | | | | | 2 023 上半年 | 2 023 上半年 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 上半年 | | 占用累计发生 | 占用资金的 | 2 023 | 上半年 | 2 023 | 上半年 占用形成 | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 期初占用资 | | | | 偿还累计发生 | 末占用资金 | | 占用性质 | | 占用 | | | 的会计科目 | | | 金额（不含利 | 利息（如 | | | | 原因 | | | | | 系 | | | 金余额 | | | | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | ...

1、会议通知、召开情况 华夏航空股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议通知 于 2023 年 08 月 14 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2023 年 08 月 24 日在重庆市渝北区江北国际机场航安路 30 号 华夏航空新办公楼 524 会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、会议出席情况 证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2023-048 华夏航空股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网的《华夏航空股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中 1 人现场出席（吴龙江 先生），8 人以通讯表决方式出席（胡晓军先生、徐为女士、乔玉奇先生、汪辉 文先 ...

证券代码： 002928 证券简称：华夏航空 华夏航空股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 路演活动 □ □ | | | | 现场参观 □ | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 月 17 日 (周三) 下午 15:00~17:30 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、总裁李三生 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书俸杰 | | | | 3、财务总监张静波 | | | | 4、投资者关系经理、证券事务代表余丁 | | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、公司如何在支线航空领域形 ...