金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 吕志伟，1979 年 3 月生，毕业于新加坡南洋理工大学会计学专业。曾任渣 打银行香港房地产部执行董事、瑞银集团房地产组副总监，还曾就职于星展银行 全球金融市场部。现任 ARA Asset Management Limited（亚腾资产管理有限公 司，简称亚腾集团）中国区总裁 ...

( ) 2023 12 31 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00151 号 金地(集团)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金地 (集团)股份有限公司(以下简称"金地集团")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金地集团董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 Deloitte. 德勒华永会 六伏) 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金地集团于 2023年 ...

独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 谷峰，男，1972 年 1 月生，同济大学管理学博士，上海财经大学金融学硕 士，正高级会计师。历任上海汽车工业（集团）总公司财务部副经理，上海汽车 集团股份有限公司 CFO 兼资本运营部执行总监，上海汽车集团财务有限责任公 司董事长、上汽通用汽车金融有限责任公司董事长、爱驰汽车有限公司董事。谷 峰 ...

一、独立董事基本情况 金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 2023 年，董事会共召开 13 次董事会会议、3 次审计委员会和 1 次薪酬委员 会、2 次股东大会，本人积极出席历次会议，并依法依规、独立审慎行使职权， 在董事会会议召开前，阅读各次董事会会议资料，为董事会审议决策做好充分准 备；坚持勤勉务实和诚信负责的原则，对公司的经营管理状况、融资工具使用、 项目投资拓展、开发建设、销售进度、资产出售、偿债能力等情况及时进行了解， 利用专业优势和实务经验，以谨慎的态度行使表决权，保证了对公司运作合理性、 公平性的有效监督，为董事会作出科学决 ...

被资助对象为公司的合营联营项目公司，资助情形为公司对合营联营项目公 司提供资金等形成的财务资助，具体包含以下情况： （一）被资助对象符合上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》规定的对象范围，且不是本公司的董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东控制的法人或其他组织； （二）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用 股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-022 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2024 年度对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助情况概述 鉴于房地产开发多采用项目公司模式，项目公司的注册资本金通常不足以覆 盖项目开发所需资金，需要项目公司股东提供短期的股东借款支持项目开发建 设，对于向联营合营公司提供的股东借款即构成公司的对外财务资助。 为了满足项目公司资金需求，加快项目开发效率，提高股东回报率，根据上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司第 ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2024-023 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《企业会计准则》及金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策的相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测 试。根据减值测试结果，2023 年度公司计提资产减值准备 378,642 万元，其中： 计提信用损失准备合计 124,736 万元，计提存货跌价准备合计 253,906 万元，具 体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况 1、 信用损失准备 公司对以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产、租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处 理并确认损失准备。 2、存货跌价准备 报告期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照存货的预计售价减 去至完工时预计将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净 值。当其可 ...

金地（集团）股份有限公司 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 王天广，男，1973 年 5 月生，北京大学经济学学士，注册会计师、律师， 曾任深圳证监局上市公司监管处副处长、中国银河证券股份有限公司深圳投行部 总经理、西南证券股份有限公司总裁助理兼投行总部总经理、长城证券股份有限 公司副总裁、深圳威华万弘稀土贸易有限责任公司执行董事、四 ...

金地（集团）股份有限公司 2023 年度投资者保护工作报告 历经数十年的探索和实践，金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 现已发展成为一家以房地产开发为主营业务、相关多元业务全面发展的综合型上 市公司，业务涵盖房地产开发、商用地产及产业园镇开发运营、房地产金融、智 慧服务、体育产业运营、家装产业、代建产业等。秉持诚信、人本、科学、思想 的经营理念，公司在不断努力创造优秀业绩回报投资者的同时，也严格遵守监管 部门的相关要求，积极主动开展投资者保护工作，维护广大投资者权益。2023 年，公司在投资者保护方面的主要工作如下： 一、注重股东现金回报 自2001年上市以来，公司积极回报股东，每年均向股东分配现金股利。近年 来，在行业环境发生较大变化的情况下，公司依然在保证资金满足日常经营发展 的前提下，向股东分配现金股利。2023年分红预案是基于当前宏观经济形势和行 业整体环境，结合公司实际情况和未来发展规划作出的，符合《公司章程》规定 的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司留存的未分配利润将用于偿 还债务、补充公司流动资金及项目投资等，有利于公司应对复杂多变的外部环境， 增强公司抵御风险的能力，进而提 ...

金地（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》的规定，作为金地（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行 职责，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠 实履行了独立董事的职责和义务。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 胡野碧，男，1963 年 6 月生，湖南大学工业电气自动化专业学士，研究生 毕 业 于 北 京 理 工 大 学 管 理 工 程 专 业 ， 并 获 得 荷 兰 国 际 管 理 学 院 （Netherlands International Institute for Manag ...

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2023-054 金地（集团）股份有限公司 科 学 筑 家 关于转让深圳环湾城项目 51%股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）本公司提供给项目公司的股东借款本息约 193,124.99 万元。交易完成后， 本公司不再持有项目公司股权。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第九届董事会第五十四次会议审议通过了 关于转让深圳环湾城项目股权的相关议案，关联董事季彤回避了表决。项目公司 发生股权结构变化等情形应取得平安银行股份有限公司深圳分行书面同意。 重要内容提示： 为快速回收项目投资现金流，提升公司现阶段流动性水平，经友好协商， 金地（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）和深圳市福田建 设房地产开发（集团）股份有限公司（以下简称"福田建设"）拟将各自持有的 深圳市金地新沙房地产开发有限公司（以下简称"项目公司"）51%和 49%股权 全部转让给深圳市福田投资控股有限公司（以下简称"福田投控"），同时，福田 投控 ...