| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 3、注册地点：天津西青学府工业区才智道 35 号海澜德大厦 1 号楼 5 层 C501- 20 室。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 24 日，孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，为合并报表范围内的 子公司天津童联供应链管理有限公司（以下简称"天津童联"）、香港孩子王商 贸有限公司（以下简称"香港商贸"）向银行申请授信额度提供连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 5.5 亿元，其中为天津童联提供不超过 5 亿元担保额度， 为香港商贸提供不超过 5,000 万元担保额度，担保额度有效期 12 个月。 近日，公司与中国民 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日 召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟以自有资金回购公司部分股份，用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过 17 元/股（含），回购总金额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）。回购实施期 限自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司已于 2022 年 11 月 1 日在 巨潮资讯网披露了《回购报告书》（公告编号：2022-062）。 2023 年 8 月 28 日起，公司首次实施了回购股份，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运行，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董 事管理办法》（"《独立董事管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《孩子王儿 童用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（"证 券交易所"）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事须 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-068） 及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-069）。 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届董事会第十二次会议决议的公告 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2023年 8月 15日以电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议 材料，于 2023年 8月 25日通过通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生主持，公司 监事列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告全文及其 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式向公司全体监事发出会议通知及会议材 料，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室现场召开并做出监事会决议。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事主席刘立柱先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购 注销 43 名激励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"），《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，作为孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，我们已审阅了公司第三届董事会第十二次会议的相关议案资 料，现就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下： （一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见 通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为：截 至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金 的情形，也不存在以前期间发生但延续到报告期内非经营性占用公司资金的情形； 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常经营性关联交易的资金往来， 交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。 （二）关于公司对外担保情况的说明及独立意见 通过对报告期内公司对外担保情况的审核，我们认为：报告期内，公司严格 遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 ...

| 证券代码：301078 | 证券简称：孩子王 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123208 | 债券简称：孩王转债 | | 孩子王儿童用品股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 25日召 开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司拟回购注销 43 名激 励对象合计持有的本次不能解除限售的 2,304,100 股第一类限制性股票及作废 1 名激励对象合计持有的不能归属的 374,400股第二类限制性股票。现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序与批准情况 （一 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 单位：人民币元 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注1：于2017年7月20日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币410,000,000元，担保到期日为2027年7月20日。 注2：于2021年8月27日，本集团母公司孩子王儿童用品股份有限公司为子公司四川童联供应链有限公司的长期借款提供担保，担保总额为人民币300,000,000元，担保到期日为2028年6月1日。 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023年期初占用资金 | 2023年1-6月往来累计发 | 2023年1-6月往来资金的 | | 2023年1-6月偿还累计发生 | 2023年6月30日期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关 | 的会计科目 | 余额 | 生金额 （不含利息） | 利息 （如有） | | 金额 ...

孩子王儿童用品股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 42 | | 第二节 | 监事会 | 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

北 京 市 汉 坤 律 师 事 务 所 关 于 孩 子 王 儿 童 用 品 股 份 有 限 公 司 2022 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 部 分 限 制 性 股 票 关于孩子王儿童用品股份有限公司 回 购 注 销 或作废 相 关 事 宜 的 法 律 意 见 书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 北京市汉坤律师事务所 法律意见书 北京市汉坤律师事务所 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销或作废相关事宜的法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 22219-10-O-3 号 致：孩子王儿童用品股份有限公司 北京市汉坤律师事务所（以下简称"本所"）接受孩子王儿童用品股份有限公 司（以下简称"孩子王股份"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，就公司本激励计划部分限制 性股票的回购注销 ...