证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 编号：临 2023-071 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于控股公司深圳尚竹投资合伙企业（有限合伙） 投资设立有限合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 二、 交易对方基本信息 （一）普通合伙人基本信息 1.公司名称：成都光耀星空股权投资管理有限公司； 统一社会信用代码：91510100MA61TCG52F； （一）内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）全资子公 司伊泰股权投资管理有限公司（"伊泰股权投资"）的控股子公司深圳尚竹投资 合伙企业（有限合伙）（"尚竹投资"）以自有资金 1,000 万元与成都光耀星空 股权投资管理有限公司（"光耀星空"）共同投资设立共青城星空福瑞创业投资 基金合伙企业（有限合伙）（"有限合伙企业"）。根据《共青城星空福瑞创业 投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协议"）约定，尚 基金管理人登记编号：P1066477； 1 拟投资的合伙企业名称：共青城星空福瑞创业投资 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-064 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2023 年 10 月对外提供担保的进展公告 因经营发展需要，公司于 2023 年 8 月 30 日、2023 年 10 月 30 日分别召开 了第九届董事会第二次会议和 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 1 公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公 司新增向金融机构借款或融资提供总额不超过 49 亿元的担保（包括但不限于抵 押、质押担保）。公告具体内容详见《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司新增 2023 年度为控股子公司提供担保预计的公告》（临 2023-049）。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰京粤酸 刺沟矿业有限责任公司、内蒙古伊泰大地煤炭有限公司、内蒙古伊泰煤制油有限 责任公司，均不是公司关联人。 10 月实际发生担保 1885.90 万元，无反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 特别风险提示：公司实际发生的对外担保均为合并报表范围内企业，风 险可控。 一、 公司对外担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易情况概述 （一）内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）全资子公司 伊泰股权投资管理有限公司（"伊泰股权投资"）以自有资金 1 亿元与厦门鼎一 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 编号：临 2023-063 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于全资子公司伊泰股权投资管理有限公司 投资设立有限合伙企业的公告 1 拟投资的合伙企业名称：厦门鼎一淳鑫股权投资合伙企业（有限合伙） 投资金额：1亿元； 资金来源：自有资金； 合伙企业的投资标的：合伙企业主要投资于未上市企业股权，非上市公 众公司股票，上市公司向特定对象发行的股票，大宗交易、协议转让等 方式交易的上市公司股票，非公开发行或者交易的可转换债券、可交换 债券，市场化、法治化债转股，股权投资基金份额，以及中国证监会认 可的其他资产。投资行业原则上包括但不限于能源、航运、物流、仓储 等行业，投资阶段涵盖成长期、成熟期及/或重建期的企业，投资地域为 中国境内，原则上包括但不限于京津冀、长三角、粤 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-062 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于完成注册资本变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（" 公司"）于 2023 年 5 月 9 日召开第八届董 事会第二十八次会议，于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会、 2023 年第一次 B 股和内资股类别股东大会、2023 年第一次 H 股类别股东大会， 审议通过了《关于公司开展 H 股回购并退市及减少公司注册资本的议案》《关于 本次 H 股回购及退市授权事项的议案》，同意公司开展 H 股回购及退市以及相关 授权事项。 截至 2023 年 8 月 7 日下午 4 时，即接纳 H 股回购要约的最后日期及时间， 有效接纳 324,739,218 股 H 股，1,267,782 股 H 股（非上市外资股）未接受回购 要约，公司 H 股自 2023 年 8 月 11 日在香港联合交易所有限公司退市。 本次回购注销完成后，公司总股本由 3 ...

内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《内蒙古伊泰 煤炭股份有限公司章程》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司信息披露管理制度》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公 司董事会日常办事机构负责公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案工作， 且是公司唯一的信息披露机构。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和其他规范性文件及《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制订本工作制度。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的 证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； （四）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司 应当指派董事会秘 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2023-059 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）第九届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 30 日下午 15：00 以现场方式举行。本次会议由董事长张晶泉 先生主持。本公司董事 9 名，出席董事 9 名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面方式向所有董事发出。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了关于《内蒙 古伊泰煤炭股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。 根据《上市公司独立董事管 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》以及《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）相关规 定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 独立董事应当独立履行职责，不受 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，保证公司总经理规范、高效、稳健运作，确保总经理有效行使其 职权，依照《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 特制定公司总经理工作细则。 第二条 公司依法选聘总经理，总经理由公司董事长提名，董事会通过后 聘任。董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员，受聘担任公司 总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的 二分之一。总经理负责主持公司日常经营活动和管理工作，实施董事会决议， 对董事会和监事会负责。 公司可以根据实际情况，设置副总经理若干名，协助总经理工作。 第三条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理的职责和权限 第四条 依据公司章程规定，总经理行使下列职权： 上述经营决策事项涉及对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、 关联交易等事项的，按照证券监管机关及上海证券交易所的业务规则办理。 第五条 本着提高公司运行效率的原则，在符合公司章程、证券监管机关 及上海证券交易所的业务规则的前提下总经理办公会议可 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会议事规则》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责提议聘请或更 换外部审计机构、监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之 间的沟通、审核公司的财务信息及其披露以及审查公司的内控制度等，对董事会负 责并报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由全体董事的过半数通过产生。 ...