北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023—010 | | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | 其他 □ | | | | | 广发基金管理有限公司 | | 邱羽 | | | 泰信基金管理有限公司 | | 李俊江 | | | 长城基金管理有限公司 | | 储雯玉 | | | 宁波市浪石投资控股有限公司 | | 贺建忠 | | | 德邦证券股份有限公司 | | 梁慰庭 | | | 中信期货资管部 | | 魏巍 | | | 惠升基金管理有限责任公司 | | 邵雅璇 | | | 中信建投经管委财富管理部客户 | | 何洁然 | | | 财通证券股份有限公司 | | 王美麒 | | | 国盛资管 | | 顾叶 | | | 佛山市东盈投资管理有限公司 | | 皮熙龙 | | | 深圳市新思哲投资管理有限公司 | | 黄竞喆 | | | 凯石基金管理有限公司 | | 吴蔽野 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对怡和嘉业首次公开发行 前已发行股份部分解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，怡和嘉业首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司首次公开发行前已发行股份数量为 48,000,000 股。截至 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-074 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 13 户，解除限售股份的数量为 24,563,768 股，占总股本的比例为 38.3809%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日（星期三）。 （一）关于股份锁定期的承诺 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经 深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000,000 股，并于 2022 年 11 月 1 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。 公司首次 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由 公司监事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席 的监事 3 人，其中监事孟晓英女士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本 次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-067 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经审议，监事会认为公司（含实施募投项目的子公司）使用额度不超过 14 亿元 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-073 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 发布了《2023 年第三季度报告》，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2023 年 10 月 30 日（星 期一）下午 15:00-16:30 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2023 年 第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长兼总经理庄志先生、副总经理兼董 事会秘书杜祎程先生。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 者公开征集问题，投资者可提 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2023-066 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》； 1 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2023 年 10 月 20 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董事。本次会 议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的 董事 9 人，其中董事田子睿先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉 洋先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体以及部分募投项目延期的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发 行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《北京怡和嘉 业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京怡和嘉业 医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立 场，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如 下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理、财务总监的独立意见 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了 审核并发表独立意见如下：公司（含实施募投项目的子公司）在不影响募集资金 投资项目建设及保障投资资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元闲置募集 资金（含超募资金）进行 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务 总监的议案》。经公司董事长、总经理庄志先生提名，董事会提名委员会审查通 过，董事会同意聘任暴楠先生为公司副总经理、财务总监（简历详见附件），任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 公司董事会认为暴楠先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、工作 经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求；其未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行 人的情形。 特此公告。 证券代码：3013 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京怡和嘉业医疗 科技股份有限公司（以下简称"怡和嘉业"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务 规则的要求，对怡和嘉业本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金 总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费 ...