杭州福莱蒽特股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工 权益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效提升公司品牌形象， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法 财产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公 益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第十条 公司一般可以按照以下类型进行对外捐赠： （一）救济性捐赠，指为救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群 体和个人提供的用于生产、生 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及《杭州福莱蒽特股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。 第四条 公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名麦 勇为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈卫东，已充分了解并同意由提名人杭州福莱蒽特股份 有限公司第二届董事会提名为杭州福莱蒽特股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福莱蒽特股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监 ...

本人麦勇，已充分了解并同意由提名人杭州福莱蒽特股份有 限公司第二届董事会提名为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任杭州福莱蒽特股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

独立董事候选人声明与承诺 ᱡϯҎ倍ᭃ喙ጧٺܻλ㼘Ꭻुᙄ⩦ᤅूϯᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в ᰾䮅ڡभちρᅿ㦘πяᤅूͯᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в᰾䮅ڡभち̾ ᅿ㦘πя⠡ 㦘πՎ䔾ϯȩᱡϯڡᐵลᭃ喙ᱡϯڬ⠡ 㦘πа 㖁䉹ᵱ喙Ԓ䃶ႍ͂ౝаҊᒦਂᱡϯаᲢጓ⻄㣦㧲➮㗖в᰾䮅ڡ भ⠡ 㦘π⠡ ᕜ⮹ڨ㈰喙ڬ҈ลᭃᎫ឴䄯ື̀喧 ̵Ȩᱡϯڬ̿ጷڡभ䔅ґ⮹യᱡⴚ䃻喙⛔ᖾⰭڨ∍ᓀȨ㶁 ᩴ∊㻹Ȩ䘝䬝㻹〕ګࣿЋ㻹㠸ᕜ᪼Ы喙ڬ᰾ ᎩК̿∊ᓀȨ㐄⊃Ȩ я䃖Ȩ䉗ߖȨブ⤻ᝋ㔺ګЋᆚ㶁⠡ 㦘π㖁䉘ᓺ䰵⮹ጚґ㐄俁ȩ ᱡϯጧ㐄ߕࣷമ䃢Ꭻऋᓌ䃶ݭϙᭈ䃙त⮹Ⱝڨമ䃢䃶ᭃ ᲅᫎȩ ρȨᱡϯа㖁䉹ᵱせऽ̀∍ᓀȨ㶁ᩴ∊㻹ু䘝䬝㻹〕Кࣿ ڡभ㻹〕⮹㺶ⅷ喧 喕̵喖Ȱ͢ࢃϯⅆڦুలڡभ∊ȱڨσ㦘πа㖁䉹ᵱ⮹㻹喨 ⮹ߖа㖁ڱߖڡσڨȱ∊ߖڡలুڦϯⅆࢃ͢喕ρ喖Ȱ 㻹喕ື䔷⩝喖喨 喕̾喖͢ల䃶ⰆяȰ̿ጷڡभ⠡ 㦘πブ⤻ߓ∍ȱȨ̿⊬䃶 ݭϙᭈ㜟ᓀⰆブ㻹ݎКڡࣿभ〕⽀᰾ڨ⠡ 㦘πа㖁䉹ᵱু ᲖЫ⮹Ⱝڨ㻹喨 喕ఐ喖͢ڦ͢A∕m༉Ȩ͢ڦ͢㏹㏼䘝Ȱڨσ㻹㠸͢ブᎧ䘝 䓓ڡࣰ㖁ᝋ㔺䔵喕⻰喖цृа̿ጷڡभȨയ䜆ブ⤻ڡभ⠡ 㦘 πȨ⠡ Ⰶπ⮹䕏ⴚȱ⮹㻹喕ື䔷⩝喖喨 喕ω喖͢ڦ͢㏹㏼䘝Ȱڨσ䔐̵ₚ㻹㠸ڏᩴ䶻 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名陈 卫东为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州福莱蒽特股份有限公司第二届董事会，现提名余 高明为杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任杭州福莱蒽特股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与杭州福莱蒽特股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 1 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如 ...

一、说明会类型 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-075 杭州福莱蒽特股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司已于 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《杭州福莱蒽特股份有限公司 2025 年第三季度报告全文》。为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司经营业绩、财务状况等情况，公司定于 2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办杭州 会议召开时间：2025 年 12 月 01 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 12 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1thcvSuRZZe 或使用微信扫描下方小程序 ...

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-070 杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司将按程序进行第三届董事会的换届选举 工作。2025 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事 的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次董事会换届选举的相 关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、 职工代表董事 1 名（由职工代表大会选举产生）。第三届董 ...