关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第五届 董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利 润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-020 富临精工股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -542,725,021.93 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润 351,157,886.35元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配利润为 -250,282,125.33元，母公司可供分配利润为645,576,373.52元。 根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司 章程》等相关规定，并结合公司实际经营及未来发展情况，公司2023年度利润分 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 2023年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中德证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：富临精工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：缪兴旺 | 联系电话：010-59026928 | | 保荐代表人姓名：张少伟 | 联系电话：010-59026829 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-095 富临精工股份有限公司 关于签署投资协议暨设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次对外投资对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果的具 体影响需视具体项目的推进和实施情况而定。公司将持续关注项目投资进展情况， 按照有关法律、法规及时履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者 注意投资风险。 一、对外投资概述 因公司新能源汽车智能电控产业快速发展，为满足客户订单需求和产能需求， 完善公司在国内的研发、生产制造和服务能力等产业布局，提升公司东部地区优 质客户的服务效率，有效降低运营成本。公司于 2023 年 11 月 22 日召开第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于签署投资协议暨设立子公司的议案》，同 意公司与常州高新区管委会签署《高端新能源汽车核心零部件项目投资协议》（以 下简称"投资协议"），并在常州高新区设立子公司（以下简称"项目公司"）。 公司与常州高新区管委会在友好合作、平等协商的基础上，就高端新能源汽 车核心零部件项目达 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-094 富临精工股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、审议通过了《关于签署投资协议暨设立子公司的议案》 因公司新能源汽车智能电控产业快速发展，为满足客户订单需求和产能需求， 完善公司在国内的研发、生产制造和服务能力等产业布局，提升公司东部地区优 质客户的服务效率，有效降低运营成本。同意公司与常州国家高新技术产业开发 区管理委员会签署《高端新能源汽车核心零部件项目投资协议》，并在常州高新区 设立项目公司，项目计划总投资为人民币 10 亿元，其中固定资产投资计划为人民 币 3.9 亿元，主要研发、生产新能源汽车减速器齿轴、三合一电驱系统等核心零 部件。董事会授权公司经营管理层签署与本次投资事项相关的投资协议及文件。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于签署投资协议暨设立子公司的 公告》（公告编号：2023-095）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 富临精工股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 22 日 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-091 富临精工股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向各位董事发出，并于 2023 年 11 月 10 日以通讯 表决方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》 为规范公司及下属子公司的套期保值业务，加强对套期保值业务的管理，防 范投资风险，健全和完善公司套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，结合 公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《期货套期保值业务管理制度》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 具体内容详见 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-093 富临精工股份有限公司 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司控股子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称"富临新能源"） 主要从事磷酸盐系正极材料的研发、生产和销售，主要产品为磷酸盐系正极材料 等产品。鉴于富临新能源主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为 降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公 司控股子公司富临新能源拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择 机开展期货套期保值业务。 （二）开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营有直接关系的碳酸锂期货品种。 2、交易工具：包括但不限于期权、期货、远期等衍生品合约。 3、资金额度：公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 6,000 万 元（不含期货标的实物交割款项），上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

富临精工股份有限公司 （一）交易品种 公司开展商品期货套期保值业务的期货品种仅限于与公司生产经营有直 接关系的碳酸锂期货品种。 （二）资金额度 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 鉴于富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司四川富临 新能源科技有限公司（以下简称"富临新能源"）主要从事磷酸盐系正极材 料的研发、生产和销售，主要产品为磷酸盐系正极材料等产品。鉴于富临新 能源主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为降低原材料价格 波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公司控股子公 司富临新能源拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择机开展 期货套期保值业务。 本次开展商品期货套期保值业务，工具选择为与公司生产经营相关的碳 酸锂期货品种，预计将有效控制产成品价格波动风险敞口。 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 由公司董事会授权经营管理层开展商品期货套期保值业务，并按照公司 制定的《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行套期保值业务 操作及管理。 公司开展套期保值业务的保证金金额不超过人民币 6,000万元（不含期货 ...

中德证券有限责任公司 关于富临精工股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为富临精工股份有限公 司（以下简称"富临精工"或"公司"）2021 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对子公司开展商品期货套期保值业务情况进行 了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、商品期货套期保值业务情况概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司控股子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称"富临新能源"） 主要从事磷酸盐系正极材料的研发、生产和销售，主要产品为磷酸盐系正极材料 等产品。鉴于富临新能源主要原材料碳酸锂的价格受市场价格波动影响明显，为 降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，公 司控股子公司富临新能源拟利用期货工具的套期保值功能，根据生产经营计划择 机开展期货套期保值业务。 （二）开展 ...

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2023-092 富临精工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2023 年 11 月 6 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2023 年 11 月 10 日以现场 方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主 席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳 定，公司子公司拟根据生产经营计划择机开展最高保证金额度不超过人民币 6,000 万元的商品期货套期保值业务，商品期货套期保值品种仅限于与公司生产经营有 直接关系的碳酸锂期货品种。 经核查，监事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，有利于充分利用 期货等衍生产品市场功能，合理降低生产经营所需原材料价格波动给公司经营带 来的不利影响，且公司已制定了《期货 ...

富临精工股份有限公司独立董事 对第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见 我们作为富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定， 本着审慎的原则，基于独立判断的立场，在充分了解相关信息的基础上，对公司 第五届董事会第六次会议相关议案发表如下意见： 一、关于开展商品期货套期保值业务的独立意见 经核查，我们认为：子公司开展商品套期保值业务是以风险防范为目的，有 利于降低原材料价格波动风险，符合公司业务发展及日常经营需要。公司已制定 了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，并制定了可行的、有 针对性的风险控制措施，子公司开展商品期货套期保值业务的相关决策程序符合 国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意子公司开展商品期货套期保值业务。 - 1 - （本页无正文，为《富临精工股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次 会议相关事项发表的独立意见》之签署页） 独立董事签字： 富临精工股份有限公司 2023 年 11 月 10 日 - 2 - ...