关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期即将届满。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 4 日以现场结合 通讯形式召开了第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届 暨选举公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届暨选 举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十二届董事会由 15 名 成员组成，其中非独立董事 10 名（包括职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。 证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-076 居然智家新零售集团股份有限公司 根据股东、董事会推荐，经公司第十一届董事会提名和薪酬考核委员会对第 十二届董事会董事候选人任职资格审查，公司第十一届董事会第二十四次会议同 意提名王宁先生、杨芳女士、李杰先生、黄文阁先 ...

一、本人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 证券代码: 000785 证券简称: 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董皞作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名为居然智家 新零售集团股份有限公司（以下简称该公司）第12届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参 ...

声明人许兰亭作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名为居然智 家新零售集团股份有限公司（以下简称该公司）第12届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定 的独立董事任职资格和条件。 证券代码: 000785 证券简称: 居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经 ...

证券代码:000785 证券简称:居然智家 一、被提名人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会现就提名王永为居然智家新零 售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 | 修订前条款 | | | 修订后条款 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司经营范围 | | | | | 经依法登记，公司经营范围 | 第十四条 | | 是：装饰设计；百货、日用杂品销售； | | | 是：日用百货销售；日用杂品销售；家 | | | | | 超级市场零售；销售家具、建筑材料、 | | | 具销售；家用电器销售；建筑材料销售； | | | | | 五金交电、计算机、软件及辅助设备、 | | | 五金产品零售；计算机软硬件及辅助设 | | | | | 电子产品；物流配送、仓储服务（不含 | | | 备零售；电子产品销售；国内货物运输 | | | | | 易燃易爆物品）；健身、摄影、复印、 | | | 代理；普通货物仓储服务（不含危险化 | | | | | 干洗服务；字画装裱；房屋出租；经济 | | | 学品等需许可审批的项目）；非居住房 | | | | | 贸易咨询；物业管理；汽车货运；道路 | | | 地产租赁；社会经济咨询服务。（除依 | | | | | 货运代理。 ...

一、被提名人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 证券代码:000785 证券简称:居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会现就提名赵英明为居然智家新 零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董事 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会现就提名王跃堂为居然智家新 零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码:000785 证券简称:居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 一、被提名人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码:000785 证券简称:居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会现就提名董皞为居然智家新零 售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码:000785 证券简称:居然智家 居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会现就提名许兰亭为居然智家新 零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为居然智家新零售集团股份有限公司第12届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过居然智家新零售集团股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和 ...

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-077 居然智家新零售集团股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 经居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会第二十四次会议决议，公司拟于 2025 年 12 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的 表决方式召开公司 2025 年第四次临时股东会。会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、 ...