国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议材料 2023 年 11 月 14 日 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会现场会议议程 《关于注册发行中期票据的议案》； 一、会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午14: 00 二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室 三、会议内容： （一）主持人致开幕词； （二）选举宣布监票人和计票人名单； （三）审议下列议案： （四）股东发言及回答股东提问； （五）股东审议表决； （六）清点表决票，宣布现场表决结果； （七）宣读股东大会决议； （八）见证律师宣读法律意见书； （九）主持人致闭幕词。 国投电力控股股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议材料 议案 国投电力控股股份有限公司 关于注册发行中期票据的议案 各位股东及股东代表： 为维护国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）融资渠道的多样性、延续 性和灵活性，保障公司资金安全，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国 公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2023-046 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号： 2023-044 国投电力控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日 上午 09:00-10:00 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日(星期五) 上午 0 ...

国投电力控股股份有限公司独立董事关于 公司聘任董事会秘书等高级管理人员 的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》及《国投电力控股股份有限公 司章程》等有关规定,作为国投电力控股股份有限公司(以下简 称公司）的独立董事〈以下简称我们),就公司聘任高级管理人 员的事宜进行了核查,基于独立判断立场,发表如下独立意见: 经核查周长信先生、高海先生的个人简历和相关资料,其教 育背景、工作经历均符合职务要求,未发现存在《公司法》规定 不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会采取不 得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施 且期限尚未届满的情形或被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形。本 次高级管理人员人选的提名、聘任程序符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,没有损害 公司和股东特别是中小股东的合法权益。目前高海先生暂未取得 《董事会秘书任职培训证明》,其已报名参加最近一次上海证券 交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试。 - 1 = 因此,我们同意聘 ...

本次董事会同意聘任高海先生为公司董事会秘书。高海先生具备履行董事会 秘书职责所必须的专业知识和能力，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。由于高海先生暂未取得上海证券 交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，现暂由公司董事长朱基伟先生代行 董事会秘书职责，对高海先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。 股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-043 国投电力控股股份有限公司 关于聘任董事会秘书等高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 24 日召开公 司第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书等高级管理 人员的议案》，同意聘任周长信先生为公司总会计师（财务负责人），周长信先生 不再担任公司副总经理；同意聘任高海先生为公司副总经理，高海先生不再担任 公司职工董事。周长信先生、高海先生的任期为本次董事会决议通过之日起至本 届董事会换届之日止。 同时，杨林先生 ...

根据国投电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）境内控股企业初步统 计，2023 年 7-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 497.17 亿千瓦时，上网 电量 484.54 亿千瓦时，与去年同期相比分别减少 0.96%和 1.05%。2023 年 1-9 月，公司境内控股企业累计完成发电量 1210.02 亿千瓦时，上网电量 1177.17 亿 千瓦时，与去年同期相比分别增加 2.23%和 2.03%。 2023 年 7-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.356 元/千瓦时,与去年同 期相比增加 5.64%。2023 年 1-9 月,公司境内控股企业平均上网电价 0.375 元/千 瓦时,与去年同期相比增加 7.14%。 - 1 - 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 270.62 296.26 -8.65% 269.15 294.75 -8.69% 0.289 0.252 14.68% 云南 国投大朝山 20.18 18.68 ...

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2023-041 国投电力控股股份有限公司 2023 年 1-8 月份主要经营数据公告 项 目 发电量 (亿千瓦时） 上网电量 （亿千瓦时） 平均上网电价 （元/千瓦时，含税） 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 本期 去年 同期 同比 增减 水电 四川 雅砻江水电 514.41 599.32 -14.17% 511.48 596.15 -14.20% 0.318 0.278 14.39% 云南 国投大朝山 40.17 52.75 -23.86% 39.91 52.40 -23.85% 0.185 0.186 -0.54% 甘肃 国投小三峡 24.25 25.25 -3.93 23.94 24.92 -3.94% 0.259 0.277 -6.50% 水电小计 578.83 677.32 -14.54% 575.32 673.48 -14.57% 0.306 0.271 12.92% 火电 天津 国投北疆 125.26 102.74 21.91% 117.73 96.29 22.27% 0.442 0.451 -2.00% 广西 国投钦 ...

国投电力 2023 年半年度业绩投资者关系活动记录表 2023 年 8 月 30 日,国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)在上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了 2023 年半年度报告。为便于广 大投资者全面深入了解公司发展战略、生产经营、业务发展等,2023 年 9 月,公 司针对半年度业绩与多家境内外机构的 118 位投资者和分析师采用"一对多"的 形式,以及 9 月 7 日通过上证路演中心采用"业绩说明会"的形式,进行了线上 线下沟通。 国投电力控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|---------------------------| | 投资者关系 | □特定对象调研 √分析师会议 | | 活动类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | □新闻发布会 √路演活动 | | | □现场参观 □其他 | 方式 线上与线下相结合 公司董事长:朱基伟 公司总经理:于海淼 独立董事:许军利 上市公司接 董事会秘书、总法律顾问:杨林 待人员姓名 财务负责人:周长信 证券事务代表:王伟荣 公司其他部门负责人、相关业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥26,366,537,416.36, representing a 16.18% increase compared to ¥22,693,994,082.94 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥3,336,922,611.00, a 42.12% increase from ¥2,347,946,516.88 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,318,359,897.37, reflecting a 45.77% increase from ¥2,276,405,574.41 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share rose to 0.4356 CNY, marking a 44.15% increase year-on-year[16]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥6,216,698,012.49, compared to ¥4,597,434,227.73 in the previous year, indicating an increase of around 35%[112]. - The company reported a net profit increase, with undistributed profits rising to ¥17,575,472,999.25 from ¥16,638,112,594.55, a growth of 5.6%[109]. - The company’s net profit for the first half of 2023 reached ¥5,984,776,139.42, an increase of 39% compared to ¥4,308,841,986.73 in the same period of 2022[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow generated from operating activities was ¥9,116,758,623.76, up 5.42% from ¥8,648,391,563.88 in the previous year[15]. - The total cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 26,938,088,483.58, an increase of 19.99% compared to CNY 22,662,436,412.00 in the same period of 2022[116]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 7,422,049,815.04, worsening from -CNY 5,241,416,148.39 in the first half of 2022[117]. - Cash inflow from financing activities totaled CNY 20,441,969,071.86, down 16.67% from CNY 24,499,461,694.58 in the same period last year[117]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of CNY 1,163,375,486.00, a decrease from CNY 3,948,898,907.25 in the previous year[117]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥266,136,690,972.70, an increase of 3.01% from ¥258,353,839,822.15 at the end of the previous year[15]. - The total liabilities reached 170.550 billion RMB, an increase of 5.814 billion RMB from the beginning of the year[30]. - The company's asset-liability ratio was 64.08%, up 0.32 percentage points from the end of the previous year[30]. - Owner's equity reached ¥95,586,194,878.66, compared to ¥93,617,010,559.41, showing a growth of about 2.1%[106]. Research and Development - Research and development expenses surged by 536.78% to 426 million RMB due to increased investment in scientific research projects[32]. - The company is investing in new technology development, with a budget allocation of $30 million for R&D in renewable energy solutions[136]. Market Expansion and Strategy - The company is strategically expanding its overseas market presence, with operations in the UK, Indonesia, and Thailand[23]. - The company is actively expanding its clean energy business, with significant breakthroughs in hydropower, wind power, and solar energy[19]. - The company plans to enhance its marketing system and core trading personnel capabilities to address electricity market risks[46]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[120]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively responded to the "dual carbon" goals by developing renewable energy projects and establishing a diversified, low-carbon energy supply system[66]. - The company donated a total of 6.9733 million yuan for social responsibility initiatives, including poverty alleviation and infrastructure projects[68]. - The company has implemented strict self-monitoring plans for pollutant emissions, adhering to the pollution discharge permit system[61]. Compliance and Governance - The company has not faced any violations in decision-making procedures regarding external guarantees[4]. - The company has established strong relationships with state-owned enterprises and overseas investment partners along the "Belt and Road" initiative, enhancing its project development capabilities[28]. - The company has committed to not engaging in any business activities that compete with its subsidiaries, ensuring the protection of shareholder interests[70]. Financial Management - The company is focusing on optimizing its debt structure and managing cash flow to mitigate funding and interest rate risks[48]. - The company has a structured approach to managing its debt obligations, ensuring compliance with investor protection clauses[99]. - The company has not reported any overdue bonds or risks related to the termination of bond listings[98]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 65,318[89]. - The largest shareholder, Guotou Investment Group Co., Ltd., holds 3,825,443,039 shares, representing 51.32% of the total shares[90]. - A total of 488,306,450 restricted shares held by China National Development Investment Corporation will become tradable on December 9, 2024, after a 36-month lock-up period[92]. Risks and Challenges - The company is experiencing funding risks due to high asset-liability ratios and fluctuating international exchange rates, which increase financial costs[48]. - The renewable energy market is facing increased market risks due to fluctuating guaranteed purchase policies and rising curtailment rates, impacting project profitability[47]. - Construction risks are present for ongoing projects, particularly in Europe, due to rising energy and commodity prices influenced by geopolitical tensions[50].

国投电力控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》及相关格式指引的规定，本公司就 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）境内非公开发行项目 1.募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 29 日出具 的《关于核准国投电力控股股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕3410 号文），中国证券监督管理委员会 核准公司非公开发行人民币普通股 488,306,450 股，每股发行 价格 7.44 元，共募集资金人民币 3,632,999,988.00 元，扣除 各项含税发行费用人民币 3,154,806.44 元，实际募集资金净 额为 3,629,845,181.56 元。（以下简称"非公开发行项目"） 上述募集资金已于 2021 年 11 月 26 日全部到位，缴存至 公司在招商银行股份有限 ...