湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法 （本办法经2023年11月16日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过） 1 目的 为规范湖南华菱钢铁股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"）与控 股股东及其他关联人之间的经济行为，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文 件及公司章程的有关规定，特制定本关联交易管理办法（以下简称本办法）。 2 范围 本办法适用于公司与公司关联人之间的交易。 3 定义 3.1 本办法所称的关联人包括关联法人和关联自然人。 3.2 具有以下情形之一的法人，为关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第 3.3 条所列公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人； （四）持有公司 ...

第二条 本规则仅是对公司股东大会召集与议事的程序性规定， 是对《公司章程》中相关规定的细化，并不改变《公司章程》中的任 何约定。如本规则与《公司章程》中的任何有关规定相抵触或不一致， 应以《公司章程》的规定为准。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织 与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 议事范围 湖南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则 （经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召 集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利 及履行股东义务，依照《公司法》和国家有关法律、行政法规以及《湖 南华菱钢铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本《湖 南华菱钢铁股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本规则"）。 （1）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定的 董事会人数的三分之二时； （2）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （3）单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权）以上表决 权股份的股东书面 ...

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2023-49 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号华菱钢铁 1106 会议室 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长、 ...

湖南华菱钢铁股份有限公司章程 2023 年 11 月 （本《公司章程》经 2023 年 11 月 16 日召开的公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥40.57 billion, a year-on-year increase of 1.25%, while the revenue for the first three quarters totaled ¥119.84 billion, a decrease of 3.66% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥1.54 billion, up 17.33% year-on-year, but down 20.00% to ¥4.10 billion for the year-to-date[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2225, reflecting a 17.35% increase year-on-year, while the year-to-date figure decreased by 19.99% to ¥0.5942[3]. - Total operating revenue for the period was CNY 120.27 billion, a decrease of 3.8% compared to CNY 124.84 billion in the previous period[14]. - Net profit for the period was CNY 5.21 billion, down from CNY 5.86 billion, representing a decrease of 11%[15]. - Earnings per share (EPS) decreased to 0.5942 from 0.7427, reflecting a decline of 19.9%[16]. - The total comprehensive income for the period was CNY 5.19 billion, down from CNY 5.89 billion, a decrease of 11.8%[16]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥130.58 billion, representing a 9.10% increase from the end of the previous year[3]. - The company's total assets reached CNY 130.58 billion, up from CNY 119.69 billion, indicating a growth of 9.9%[15]. - Total liabilities increased to CNY 67.63 billion, up from CNY 62.10 billion, marking a rise of 8.1%[15]. - Non-current liabilities rose to CNY 16.33 billion, compared to CNY 12.10 billion, an increase of 35.1%[15]. - The total liabilities include accounts payable of ¥10,303,589,231.30, slightly down from ¥10,478,694,663.10[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥7.42 billion, showing a slight increase of 1.23% compared to the previous year[3]. - Operating cash inflow for the period was CNY 116.52 billion, a decrease of 9.5% from CNY 128.91 billion in the previous period[17]. - Cash received from sales of goods and services was CNY 111.71 billion, down from CNY 128.77 billion, indicating a decline in revenue generation[17]. - Cash paid for purchasing goods and services was CNY 96.83 billion, a decrease from CNY 111.55 billion, suggesting improved cost management[17]. - Cash flow from operating activities netted CNY 7.42 billion, slightly up from CNY 7.33 billion, reflecting stable operational performance[18]. Investment and Financing Activities - The company reported a significant increase in investment income, which rose by 202.05% year-on-year to ¥293.64 million, attributed to higher returns from financial products and equity investments[7]. - The cash flow from investing activities for the year-to-date was negative at ¥11.06 billion, a 78.30% increase in outflow compared to the previous year, mainly due to increased purchases of large certificates of deposit[8]. - Net cash outflow from investing activities was CNY -11.06 billion, compared to CNY -6.20 billion in the previous period, indicating a significant increase in investment expenditures[18]. - Net cash inflow from financing activities was CNY -1.58 billion, a deterioration from CNY -0.82 billion in the previous period, reflecting higher debt repayments[18]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 75,446[9]. - Hunan Steel Group Co., Ltd. holds 32.41% of shares, totaling 2,239,394,763 shares[9]. - The company has a total of 3,023,210,455 shares held by related parties, accounting for 43.76% of the total shares[10]. Operational Adjustments - The company has actively adjusted its debt structure, reducing short-term loans by 32.16% to ¥3.13 billion while increasing long-term loans by 37.25% to ¥14.98 billion[8]. - The company is focusing on a transformation towards high-end, intelligent, green, and service-oriented operations to adapt to changes in steel demand structure[6].

湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023-11-16 湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | | 2 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 | | 3 | 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 | | 4 | 关于修订《公司监事会议事规则》的议案 | | 5 | 关于修订《公司关联交易管理办法》的议案 | | 6 | 关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 | | 7 | 关于修订《公司独立董事制度》的议案 | | 8 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案 | | 9 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年内部控制审计机构的议 | | | 案 | 一、 主持人介绍到会股东及来宾； 二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况； 三、 主持人宣读本次股东大会表决办法； 四、 主持人宣布监票人、计票人名单； 五、 报告人宣读议案，与会股东进行审议； 六、 股东发言和询问； 七、 股东对议 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-47 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 湖南华菱钢铁股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 5 份， 收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净 利润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业 收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元， 同比增长 17.33%。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司于同日披露在巨潮 ...

证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2023-42 湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱钢铁"）第八届董事会第 十六次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 13 日发出。会议发出表决票 9 份，收到表决票 9 份。本次会议的召开符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审阅了公司 2023 年第三季度经营情况及第四季度经营计划，并审议通过了 以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 1,198.42 亿元，实现归属于母公司所有者的净利 润 41.05 亿元，继续保持了相对稳定的盈利能力。其中，2023 年第三季度实现营业收入 405.70 亿元，同比增长 1.25%；实现归属于母公司所有者的净利润 15.37 亿元，同比增 长 17.33% ...

本报告依据中国资产评估准则编制 湖南华菱涟源钢铁有限公司拟处置资产涉及所持有的 53台套废旧设备和289项备件全部权益 资 产 评 估 报 告 同致信德评报字(2023) 第100046号 共一册 第一册 TONGZHIXINDE（BEIJING）ASSETS APPRAISAL CO., LTD. 同致信德（北京）资产评估有限公司 二０二三年十月二十九日 湖南华菱连源钢铁有限公司拟处置资产 涉及所持有的 53 台套废旧设备和 289 项备件全部权益 资产评估报告 第一册 评估报告目录 | 百 9 | | --- | | 资产评估报告书摘要 | | 资产评估报告书正文 | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他评估报告使用人的概况 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………１０ | | 五、评估基准日……………………………………………………… ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：000932 证券简称：华菱钢铁 公告编号：2023-48 湖南华菱钢铁股份有限公司 湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月16日（星期 四）14:30召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第八届董事会第十五次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所 ...