证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-060 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 11 月 20 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 21 日以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在对公司年度 会计报告审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要 求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计 意见。安永华明具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签 字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为 保持公 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-059 西部矿业股份有限公司 关于控股股东增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●增持期限：自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内。 ●增持方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股 份。 ●增持规模：拟增持公司总股本的 0.25%-0.5%，即 5,957,500 股-11,915,000 股。 ●增持价格区间：本次拟增持的价格不设置固定价格、价格区间或累计跌幅 比例；西矿集团将基于对公司股票价值的合理判断，择机实施增持计划。 ●本次增持计划可能因资本市场情况发生变化导致增持计划延迟实施或无 法实施的风险。 公司于 2023 年 11 月 17 日收到公司控股股东西部矿业集团有限公司（以下 简称"西矿集团"）的函，西矿集团计划自 2023 年 11 月 17 日起 6 个月内，在遵 守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的 相关规定的前提下，通过上海证券交 ...

2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》及《西宁特殊钢集团有 限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司于2023年11月3日披 露了《西部矿业关于持有的参股子公司西宁特殊钢集团有限公司股权变动的提示 性公告》（详见临时公告2023-057号）。 关于法院裁定批准参股子公司西宁特殊钢集团有限 责任公司重整计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●2023年11月6日，青海省西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）裁定批 准《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）。 ●公司参股子公司西宁特殊钢集团有限责任公司（下称"西钢集团"）完成 《重整计划》后，公司将不再持有西钢集团39.37%股权。 2023年5月23日，公司参股子公司西钢集团收到西宁中院送达的《通知书》， 西钢集团债权人以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由， 向西宁中院申请对西钢集团进行重整。 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-057 西部矿业股份有限公司 关于持有的参股子公司西宁特殊钢集团有限公司股 权变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023年5月23日，公司参股子公司西宁特殊钢集团有限公司（下称"西钢集 团"）债权人以西钢集团不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务为由，向 青海省西宁市中级人民法院（下称"西宁中院"）申请对西钢集团进行重整。2023 年6月20日西宁中院裁定受理西钢集团破产重整案。 鉴于西钢集团为公司参股子公司，公司持有其39.37%股权，现将有关情况公 告如下： 一、西钢集团重整进展 2023年11月1日，西钢集团召开第二次债权人会议和出资人组会议，审议通 过了《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）》（下称"《重整计划（草 案）》"）及《西宁特殊钢集团有限责任公司重整计划（草案）之出资人权益调 整方案》（下称"《出资人权益调整方案》"）。 二、对公司的影响及风险提示 1. 根据西钢集团《重整计划（草案）》及《出资人权益 ...

重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司青海西豫有色金属有限公司（下称"西豫 有色"）。 证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-056 西部矿业股份有限公司 关于为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目 贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际为其提供担保金额：计划向西豫有色 11.2 亿元项 目贷款提供担保，本次担保金额 64,000 万元，公司已实际为其提供担保余额为 0 元。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 9 月 25 日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于 为控股子公司青海西豫有色金属有限公司项目贷款提供担保的议案》，会议同意， 为保障西豫有色环保升级及多金属综合循环利用改造项目的顺利实施，公司为西 豫有色项目贷款提供不超过 11.2 亿元连带责任担保，实际担保金额、期限、利 率等要素以公司与银行最终签订的合同为准，并在最终签订合同的银行开立一般 账户（详见临时公告 2023-049 号）。 10月30日，公司与中 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-054 （四）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议 有效表决票数 7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于改选公司第八届董事会董事长的议案 西部矿业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议通知及议案于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式向全体 董事发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。 会议改选钟永生先生为公司第八届董事会董事长，梁彦波先生不再担任第八 届董事会董事长，同时钟永生先生不再担任公司副董事长。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于改聘公司总裁的议案 会议同意，因钟永生先生职务变动，解聘其总裁职务。根据董事长提名，聘 任蔡曙光先生为公司总裁，并于本日起生效，任期 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-055 西部矿业股份有限公司 关于更换第八届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因公司第八届监事会原职工代表监事杜世红先生工作调整，不再担任公司第 八届监事会职工代表监事职务。公司向杜世红先生在担任职工代表监事期间对公 司所做的贡献表示感谢。 附件：龚丽姣女士简历 西部矿业股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 31 日 1 附件： 龚丽姣女士简历 经公司 2023 年第 8 次工会委员会选举，同意龚丽姣女士为公司第八届监事会 职工代表监事，任期与本届监事会相同。 特此公告。 龚丽姣，女，1975 年 6 月生，中共党员，大学专科学历，高级统计师、经济 师。 龚女士自 2023 年 10 月至今任公司运营改善部部长；2019 年 11 月至 2023 年 10 月任公司运营改善部副部长；2017 年 11 月至 2019 年 11 月任运营改善部部长 助理。 2 ...

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-053 西部矿业股份有限公司 关于 2023 年半年度及第三季度业绩说明会召开情况 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2023年10月23日下午14:00-15:00在上海证券交易所上证路演中心采 用网络互动方式召开"西部矿业2023年半年度及第三季度业绩说明会"。关于本次 业绩说明会的召开事项，公司已于2023年10月18日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2023年半 年度及第三季度业绩说明会的公告》（详见临时公告2023-050号）。现将有关事 项公告如下： 一、投资者说明会召开情况 2023年10月23日，公司董事长梁彦波先生，副总裁、董事会秘书陈斌先生， 副总裁、财务负责人马明德先生及独立董事童成录先生出席了本次说明会。公司 就2023年第三季度生产经营、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、本次说 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 9,549,304,221, a decrease of 5.13% compared to CNY 10,065,935,987 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 690,922,615, down 10.92% from CNY 775,580,007 year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 9.92% to CNY 859,229,341 compared to CNY 772,554,406 in the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.29, down 12.12% from CNY 0.33 in the same period last year[3] - The weighted average return on equity decreased by 0.56 percentage points to 4.70% compared to 5.26% in the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥32,233,576,938, an increase from ¥27,392,533,997 in Q3 2022, representing a growth of approximately 17.5%[16] - Operating profit for Q3 2023 was ¥4,006,700,835, slightly down from ¥4,032,556,838 in Q3 2022, indicating a decrease of about 0.6%[16] - Net profit for Q3 2023 was ¥3,288,173,476, compared to ¥3,524,805,110 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 6.7%[18] - The company reported a total comprehensive income of ¥3,296,995,332 for Q3 2023, compared to ¥3,540,969,739 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 6.9%[18] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 5,378,266,974, a decrease of 23.59% from CNY 7,038,417,944 in the same period last year[3] - As of September 30, 2023, the company's cash and cash equivalents increased to CNY 6.96 billion from CNY 6.53 billion at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 6.5%[11] - The company's total current assets decreased from CNY 15.53 billion at the end of 2022 to CNY 13.38 billion, a decline of approximately 13.9%[11] - The company's fixed assets decreased from CNY 22.49 billion at the end of 2022 to CNY 21.74 billion, a reduction of about 3.3%[11] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 5.38 billion, down 23.6% from CNY 7.04 billion in the same period last year[20] - Cash inflows from financing activities reached CNY 11.02 billion, up 30.5% from CNY 8.44 billion in Q3 2022[21] - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 5.69 billion, an increase from CNY 5.35 billion at the end of Q3 2022[21] Equity and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 53,546,804,634, reflecting a slight increase of 0.01% from CNY 53,540,145,368 at the end of the previous year[4] - The equity attributable to shareholders decreased by 7.36% to CNY 15,027,506,937 from CNY 16,220,537,434 at the end of the previous year[4] - Total liabilities for Q3 2023 were ¥33,890,636,894, compared to ¥32,883,999,277 in Q2 2023, showing an increase of approximately 3.1%[14] - The company's total equity decreased to ¥19,656,167,740 in Q3 2023 from ¥20,656,146,091 in Q2 2023, a decline of about 4.8%[14] - The company’s long-term borrowings increased to ¥12,426,414,950 in Q3 2023 from ¥9,950,639,051 in Q2 2023, reflecting a rise of about 25%[14] Investments and Capital Structure - The company acquired a 67.69% stake in Qinghai Xikang Tongxin Chemical Co., Ltd. in February 2023, which resulted in a restatement of financial data for 2022[4] - The company increased its wholly-owned subsidiary Qinghai Copper's registered capital from CNY 2 billion to CNY 2.7 billion through a capital injection of CNY 700 million, completed on May 16, 2023[8] - The company improved the capital structure of its subsidiary Qinghai Western Magnesium by converting CNY 661 million of debt into equity, raising its registered capital from CNY 500 million to approximately CNY 1.059 billion, completed on August 14, 2023[8] - The company transferred 84.83% of its stake in Su Bei Mongolian Autonomous County Xikang Vanadium Technology Co., Ltd. for CNY 170 million to its wholly-owned subsidiary, increasing the registered capital of Su Bei Bolun Mining from CNY 92.43 million to CNY 262.43 million, completed on August 30, 2023[9] - The company acquired 100% of Qinghai Ganxin Mining for CNY 283.7 million, with the target holding significant mineral resources including 45.61 million tons of iron ore and 19,479.37 tons of copper[10] Operational Developments - The company expanded the mining capacity of its subsidiary Sichuan Xinyuan Mining from 300,000 tons/year to 800,000 tons/year, with the new mining rights effective from October 19, 2023, to June 12, 2028[9] - The mining rights for the Dongtaijijinaer lithium-boron-potassium mine were successfully renewed, extending the validity period until November 15, 2041[10] - Research and development expenses increased to ¥490,106,413 in Q3 2023, up from ¥332,525,745 in Q3 2022, marking a rise of about 47.5%[16] - The company established a Digital Economy Management Department to enhance its digital and information management capabilities[9] Taxation - The company paid CNY 1.70 billion in taxes during Q3 2023, a decrease of 13.9% from CNY 1.98 billion in Q3 2022[20] Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[23]

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临 2023-052 西部矿业股份有限公司 关于全资子公司四川会东大梁矿业有限公司以资本 公积转增注册资本后减资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外投资标的名称：四川会东大梁矿业有限公司(下称"大梁矿业")。 一、对外投资概述 大梁矿业为公司全资子公司，目前，大梁矿业现金流较充裕，但未分配利 润较少，为提高整体资金使用效率，大梁矿业以 40,000 万元资本公积转增注册 资本，注册资本由 60,000 万元变更为 100,000 万元。增资完成后，公司对大梁 矿业减资 40,000 万元，回收对大梁矿业的部分投资。减资完成后，大梁矿业的 注册资本仍为 60,000 万元，公司仍持有其 100%股权。 本次增资后减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交股东大会审议。 公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关 于全资子公司四川会东大梁矿业有 ...