| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票代码：002049 股票简称：紫光国微 2、可转债代码：127038 可转债简称：国微转债 3、转股价格：人民币 98.18 元/股 4、转股期限：2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日 5、本次触发可转债转股价格修正条件的期间从 2024 年 5 月 1 日开始计算， 截至 2024 年 5 月 17 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股 票已有 10 个交易日的收盘价格低于"国微转债"当期转股价格的 85%，若后续 公司股票收盘价格继续低于其当期转股价格的 85%，预计将触发"国微转债"转 股价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将在触发转股价格修正条 件当日，召开董事会审议决定是否修正转股价格， ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的 议案》，同意公司及合并报表范围内子公司使用额度不超过人民币 14 亿元（含本 数）的自有资金购买短期保本型银行理财产品，资金使用期限自本次董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。现将 相关情况公告如下： 一、使用自有资金购买银行理财产品概述 1、投资目的 为加强现金管理，提高资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性较高、流 动性较好、风险可控的短期保本型银行理财产品，提高资金效益。 2、投资额度 拟 ...

渤海证券股份有限公司 关于紫光国芯微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为紫光国芯 微电子股份有限公司（以下简称"紫光国微"或"公司"）公开发行可转换公司债券 （以下简称"国微转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对紫光国微拟使用公开发行 可转换公司债券募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，具体核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社会公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值为人民币 100 元，募集 资金总额为人民币 150,000.00 万元，扣除承销费、保荐 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币 5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金 管理，现金管理期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。该事项不涉及关联交易事项，在董事会审批权限范 围内，无须提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1574 号）核准，公司于 2021 年 6 月向社 会公开发行可转换公司债券 1500 万张，每张面值为人民 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1.14 billion, a decrease of 26.16% compared to CNY 1.54 billion in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was CNY 306.70 million, down 47.44% from CNY 583.82 million year-on-year[3] - The basic earnings per share were CNY 0.3637, down 47.04% from CNY 0.6872 in the same period last year[3] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 312.80 million, a decrease of 46.0% compared to CNY 578.53 million in Q1 2023[26] - The company's operating profit for Q1 2024 was CNY 328.98 million, down 48.6% from CNY 637.75 million in the same period last year[26] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 313.24 million, compared to CNY 575.20 million in the same quarter last year[26] - The company reported a decrease in sales revenue from CNY 1.66 billion in Q1 2023 to CNY 1.14 billion in Q1 2024[27] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -CNY 271.98 million, a decline of 252.63% compared to CNY 181.20 million in the previous year[3] - The company's cash and cash equivalents decreased to approximately 2.41 billion yuan from 3.10 billion yuan at the beginning of the period, reflecting a decline of 22.3%[22] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 2.29 billion, down from CNY 3.72 billion at the end of Q1 2023[28] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY 390.01 million, worsening from a net outflow of CNY 259.40 million in the previous year[28] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 16.86 billion, a decrease of 3.82% from CNY 17.53 billion at the end of the previous year[4] - The company's total liabilities decreased to approximately 4.91 billion yuan from 5.80 billion yuan, a reduction of 15.3%[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 197,459[14] - Tibet Unisoc Chunhua Technology Co., Ltd. holds 26.00% of shares, totaling 220,901,326 shares[14] - The top 10 shareholders include entities such as Hong Kong Central Clearing Limited with 2.85% (24,205,000 shares) and China Construction Bank with 1.76% (14,972,595 shares)[14] - The company’s major shareholders do not have any known relationships or concerted actions among them[15] - The company’s stockholders did not participate in margin financing activities[15] - The total number of preferred shareholders is not applicable[18] - The company’s stock structure includes significant holdings by various investment funds, with the top 10 unrestricted shareholders holding substantial shares[14] Investments and Strategic Actions - The company transferred 35% equity of its subsidiary Unisoc Qingteng for RMB 102.27 million and acquired 65% equity of Unisoc Xinneng and Unisoc Anxin for RMB 4.37 million and RMB 3.29 million respectively[18] - Unisoc Qingteng is no longer included in the consolidated financial statements as of February 20, 2024, while Unisoc Xinneng and Unisoc Anxin are fully owned and included in the financial statements[19] - The company is focusing on optimizing its industrial layout through strategic equity adjustments[18] - The company approved an investment of 355 million yuan to establish a micro quartz crystal resonator production base, aiming for an annual production capacity of 768 million units[20] - The company is in the process of liquidating Wuxi Ziguang Microelectronics due to long-term operational losses and lack of funding, with the liquidation decision made on January 27, 2024[21] Operational Metrics - Total operating costs for Q1 2024 were approximately 896.49 million yuan, a decrease of 9.6% compared to 992.12 million yuan in Q1 2023[25] - Research and development expenses amounted to CNY 292.02 million, slightly down from CNY 310.87 million in Q1 2023[26] - Accounts receivable increased to approximately 4.46 billion yuan, up from 4.31 billion yuan, indicating a rise of 3.9%[22] - The company's equity attributable to shareholders increased to approximately 11.95 billion yuan from 11.66 billion yuan, reflecting a growth of 2.5%[24] - The weighted average return on equity was 2.60%, a decrease of 3.24 percentage points from 5.84% year-on-year[3] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which rose by 777.32% to CNY 21.46 million, attributed to higher provisions for bad debts[11] Audit and Compliance - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[29]

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长兼总裁谢文刚先生、独立 董事马朝松先生、副总裁乔志城先生、副总裁兼董事会秘书杜林虎先生、财务总 监杨秋平女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 15:00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 | 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | | 债券简称：国微转债 债券代码：127038 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日披 露了《2023 年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 20 ...

紫光国芯微电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"紫光国微"、"公司"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，认 真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，严格执行股东大会各项决议，积极 推进公司战略的落地和经营管理目标的达成。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 公司重大事项的决策过程，推动董事会决议的落实，努力维护公司及全体股东的合法权 益。 现将公司董事会2023年度工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，受宏观经济增长放缓、全球贸易摩擦、行业需求复苏不及预期等多重因素 影响，公司下游需求下滑明显。面对复杂的外部形势和严峻的市场竞争环境，公司保持 战略定力、稳健经营，多措并举应对市场挑战，实现了经营业绩的总体稳定。同时，持 续加大新技术、新产品开发投入，不断提升生产效率、管理效能，公司综合竞争优势进 一步巩固。 2023年，公司持续强化科技赋能，巩固行业领先优势。全年研发投入16.33亿元，较 上年同期增长30.68%，占营业收入比例21.58%；全年取得各类专利授权共149项。公 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信 额度暨有关担保事项的议案》，同意公司及全资子公司根据资金需求，于 2024 年度 向银行申请总额度不超过人民币 440,000 万元的综合授信；同时，在上述授信下， 公司拟为全资子公司唐山国芯晶源电子有限公司（以下简称"国芯晶源"）提供不超 过人民币 5,000 万元的担保。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，提请股 东大会授权公司董事长及全资子公司董事长分别全权代表公司及子公司签署上述 综合授信及担保事项相关的协议和文件。现将具体情况公告如下： 一、拟申请 20 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召开的 第八届董事会第七次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润 分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH / 2024BJAG1B0151 的审计报告确认，公司2023年实现归属于母公司所有者的净利润2,530,703,220.87 元，根据《公司章程》的有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 41,541,728.82元，加上年初未分配利润7,876,395,826.87元，减去年中已分配股利 0元，截止2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为10,3 ...

紫光国芯微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》等规定和要求， 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收 入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿 ...