证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-021 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届 董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提 资产减值准备及核销资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的情况公告如下。 一、计提资产减值准备及核销资产的情况概述 （一）计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及公司现行会计政策 的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务 状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对 部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，对符合财务核销确认条件的资 产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予以 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 储昭立） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任提名委员会主任委员，并兼任战略委员会、审计委员会委员，在 2023 年度（以下 简称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事 的独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人储昭立，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管理工程第二学位班毕业， 理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至 2000 年 4 月，就职于重庆商 社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工作）；2000 年 4 月至 20 ...

关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为适应广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）卫星通信业务发展需 要，充分发挥公司在卫星通讯领域的研发、生产能力，结合公司现有的技术优势， 增强技术储备与市场竞争力，公司拟以自有资金 10,000 万元在湖北省咸宁市设立全 资子公司"通宇卫星通讯（湖北）有限公司"（以下简称"湖北通宇"）。湖北通 宇的经营范围包括终端产品、卫星无线路由器、星载相控阵天线及基于地面站的相 关通信设备的研发、生产与销售。未来公司将视业务发展需要，调整对其投资规模。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-101 广东通宇通讯股份有限公司 统一社会信用代码：91422300MAD3XX9N92 法定代表人：黄华 住所：湖北省咸宁市咸宁国家高新开发区西园七路（自主申报） 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2023 年 11 月 23 日 2、投资主体介绍 本次投资系公司设立全资子公司，未存在其他投资主体 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划预留份额分配（以下简称"本期员工持股 计划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本期员工持股计划的股票来源及数量 公司 2023 年员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股 票。公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份数量为 2,514,550 股，占公告时公司总股本的 0 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-098 广东通宇通讯股份有限公司 关于聘任公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于第五届董事会第十一次会议 审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司2023年度财务报告的审计机构，聘期 一年。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股份有 限公司会计师事务所选聘制度》的要求，经内部评审，公司拟聘任容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告 审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 该所为本公司提供 2022 年年报审计服务期间，不存在违反《中国注册会计师职 业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体 系，长期从事证券服 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会 关于选聘会计师事务所的履职情况及审查意见 我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的董事会审计委员 会成员，我们听取了相关人员对公司选聘会计师事务所事项的报告，并对会议材 料进行了仔细研究，现对相关事项发表如下审查意见： 公司董事会审计委员会经过审核相关材料，认为容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。 结合在 2022 年报审计工作中与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）项目组的沟 通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，我们同意 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为本公司 提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工 作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。 董事会审计委员会委员：戴建君、储昭立、龚书喜 2023 年 11 月 17 日 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-096 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《广东通宇通讯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的要求，公司 2023 年财务报表和内部控制审计 项目以邀请招标方式展开选聘会计师事务所工作，经内部评审，公司拟聘任容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关报告，聘期一年。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公 司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-098）。 独立董事对聘任会计师事务所事项进行了事前审查，并发表了事前认可意见和 表示同意的独立意见，具体内容详见《独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见》 和《独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会 ...

广东通宇通讯股份有限公司 公司事前就拟向董事会提交《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》的 相关情况与我们进行了沟通，并听取了公司有关人员的情况汇报。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和为上市公司提供 审计服务的经验与能力。容诚在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严 谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。综合考虑公司审计工作的稳定性和连贯性， 经评估讨论，我们对选聘事项进行了事前审查，同意公司聘任容诚为 2023 年度 审计机构。 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 月 17 日 独立董事关于聘任审计机构的事前认可意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公 司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定，作 为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-097 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室 召开第五届监事会第十次会议。本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件方式发出， 会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议以现场表决 的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2023 年年报审计服 务，负责公司 2023 年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关 报告，聘期一年。 监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2022 年审计机构期间，遵循了《中国注册会 计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，为公司出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。根据《广东通宇通讯股份有限公司会计师事务 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十一次会议 一、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）具备证券从业资格和 为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司 2022 年度提供审计服务过程中， 该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体 化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有 较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职 业责任保险，具有较强的投资者保护能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反 映了公司的财务状况和经营成果。为维持审计的稳定性和连贯性，我们同意公司聘 任容诚为公司 2023 年审计机构，并将本议案提交公司股东大会审议。 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 2023 年 11 年 21 日 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日在公司会 议室召开第五届董事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》《公 ...