增持计划的基本情况：华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《华勤技术 股份有限公司关于实际控制人、部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公 告》（公告编号：2023-002），公司实际控制人、董事长、总经理邱文生先生， 副董事长崔国鹏先生，董事、副总经理吴振海先生，董事陈晓蓉女士共 4 人（以 下合称"增持主体"）计划自公司 2023 年半年度报告披露之日起的 6 个月内， 以其自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计 增持股份金额不低于人民币 1,000 万元。 增持计划的完成情况：截至本公告披露日，增持主体通过上海证券交易 所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 135,000 股，占公司总股本的 0.0186%，累计增持金额为 1016.04 万元。本次增持计划已实施完成。 近日，公司收到增持主体的告知函，增持主体已完成了增持公司股份的计划。 现将有关情况公告如下： 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-023 华勤技术股份有限公司 关于实际控制人、部分董 ...

北京市中伦律师事务所 关于华勤技术股份有限公司 实际控制人增持股份的 专项核查意见 二〇二三年十一月 专项核查意见 释 义 除非本专项核查意见明确另有所指，以下词语在本专项核查意见中具有如下 含义： | 公司/华勤技术 | 指 | 华勤技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》（2018 修正） | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（中华人民共和国主席令第 37 号， | | | | 2019 年修订） | | 《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》（2020 修正） | | 《股份变动规则》 | 指 | 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 | | | | 变动管理规则》（2022 年修订） | | 《股份变动指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变 | | | | 动管理》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京市中伦律师事务所 | | 中国、国家 | 指 ...

华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 1 / 17 | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一：《关于公司购买董监高责任险的议案》 7 | | 议案二：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8 | | 议案三：《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》 9 | | 议案四：《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》 11 | | 议案五：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 13 | | 议案六：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 14 | | 议案七：《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》 15 | | 议案八：《关于选举第二届董事会独立董事的议案》 16 | | 议案九：《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 17 | 2 / 17 华勤技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 华勤技术股份有限公司 华勤技术股份有限公司 20 ...

提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名焦捷为华勤技 术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤技 术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名胡赛雄为华勤 技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人焦捷，已充分了解并同意由提名人华勤技术股份有限公 司董事会提名为华勤技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任华勤技术股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人华勤技术股份有限公司董事会，现提名黄治国为华勤 技术股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任华勤技术股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华勤 技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡赛雄，已充分了解并同意由提名人华勤技术股份有限 公司董事会提名为华勤技术股份有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任华勤技术股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办 ...

华勤技术股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《华勤技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我 们作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，经认真审核相关资料，现对公司第一届董事会第十五次会议所涉及相关 事项发表独立意见如下： 1、《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第二届董事 会独立董事的议案》 经审核，我们认为：公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避， 审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》 的规定。经审议，我们认为：该日常关联交易预计为公司日常生产经营活动所需， 遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有 损害中小股东利益，符合中国证监会及上交所的有关规定。 综上所述，我们一致同意公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度。 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，我们认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金投 资项目建设的 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2023-019 华勤技术股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 ●日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生 产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此类交易对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关 联交易情况与2023年度日常关联交易预计事项的议案》，预计发生关联交易总金 额299,383.52万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过， 关联董事及关联股东回避表决。 1 3、独立董事在事前审阅了此议案内容并发表事前认可意见如下：上述议案 的审议程序符合相关法律法规和 ...