一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 3 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-023 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 关于议案表决的有关情况说明 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,979,831,102 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 80.0880 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周凤岗先生因其他公务未能出席本次会议, 委托副董事 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-024 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司董事完成增持计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公 司、本公司或四川路桥）于2023年10月19日披露了公告编号为2023-114的《四 川路桥关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司董事朱年红 先生于2023年10月17日通过上海证券交易所系统以集中竞价方式增持12,000股 公司股份，并计划自2023年10月17日起6个月内以自有资金择机增持公司股票， 拟累计增持数量不低于40,000股，不超过80,000股（包含2023年10月17日当日 增持数量）。 增持计划的实施完成情况：2023年10月17日至2024年3月21日，朱年红 先生通过上海证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股票62,000股，占公 司总股本的0.0007%，累计增持金额为470,590.00元，本次增持计划已完成。 公司于 2024 ...

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、四川路桥建设集团股份有限 公司（以下简称公司）《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司 9 楼会议室以现场 结合通讯方式召开。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-018 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》 （三）公司于 2024 年 3 月 21 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，选举 黄卫先生为第八届监事会监事。为保证监事会工作的正常衔接，提高效率，2024 年第二次临时股东大会结束后，公司以电话、当面告知等方式向全体监事送达会 议通知，并即刻以现场结合通讯方式召开会议。 （四）本次会议应出席监事 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、赵 帅、刘胜军以通讯方式参加会议。 （五）本次监事会由半数 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-019 四川路桥建设集团股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 自本次发行上市相关事项公告以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一 直积极推进本次 GDR 发行的各项工作。但鉴于内外部环境等客观因素发生变化， 基于公司实际情况，经公司与相关中介机构审慎分析和沟通，决定终止本次境外 发行全球存托凭证事项。 三、终止境外发行全球存托凭证事项的审议程序 （一）董事会审议程序 1 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 21 日召开 第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关 于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭 证（Global Depository Receipts，以下简称 GDR）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行全球存托凭证事项概述 ...

2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 21 日 1 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 2 一、 现场会议时间：2024 年 3 月 21 日（星期四）下午 14:30 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投 票，时间为 2024 年 3 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00 二、 现场会议地点：成都市高新区九兴大道 12 号 三、 会议主持：董事长 周凤岗 四、 会议记录：李美慧 五、 会议审议内容 六、 股东表决 七、 股东代表、监事代表及见证律师计票和监票 八、 主持人宣读表决结果 九、 律师宣读法律意见书 十、 主持人宣读决议 十一、会议结束 2024 年第二次临时股东大会 四川路桥建设集团股份有限公司 四川路桥建设集团股份有限公司 关于选举非职工代表监事的议案 各位股东及股东代表： 鉴于近期马青云先生因工作调整不再担任公司第八届 监事会监事、监事会主席职务，按照《公司章程》 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-014 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人。 （四）本次监事会由监事会主席马青云主持。 二、监事会审议情况 此议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 1 （一）审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》 马青云先生因工作调整辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务。监事 会同意向股东大会提名黄卫先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期同本届监事会。 具体内容详见公司公告编号为 2024-015 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-016 四川路桥建设集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年3月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 21 日 至 2024 年 3 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

公司于 2024 年 3 月 4 日召开了第八届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于补选公司非职工代表监事的议案》，监事会拟向公司股东大会提名黄卫先 生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期同公司本届监 事会。 马青云先生在任职监事期间恪尽职守、勤勉敬业，公司对马青云先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 四川路桥建设集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 4 日 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-015 四川路桥建设集团股份有限公司 关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）监事会于 2024 年 3 月 4 日收到公司监事马青云先生的辞职报告。马青云先生因工作调整辞去公司第八届 监事会监事、监事会主席职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 附件：监事候选人简历 黄卫，男，1967 年 12 月生，中共党员，研究生学历，高级政工师，长期从 事企业管理工作 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-013 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票暨调整限制性股 票回购数量及回购价格的议案》，同意公司回购 15 名原激励对象的已获授未解锁 的限制性股票，共计 37.716 万股。（具体详见公司编号为 2024-012 的《四川路 桥关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》）。上述限制性股票注销完成后， 本公司总股本由 8,715,578,165 股减至 8,715,201,005 股。 2024 年 2 月 28 日，公司收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具的《证券变更登记证明》，本次回购注销涉及的 37.716 万股尚未解锁的限制 性股票已于 2024 年 2 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-012 四川路桥建设集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购注销原因：经四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或四川 路桥）第八届董事会第三十一次会议审议，鉴于依据公司《2019 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）首次授予的 13 名激励对象以及预留 授予的 2 名激励对象因故出现《激励计划》规定的应当全部或者部分回购限制性 股票的情形，公司将对前述共 15 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 37.716 万 股限制性股票进行回购注销（以下简称本次回购注销）。 ●本次注销股份的有关情况 1、2023 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监 事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解 锁的限制性股票暨调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》，鉴于 13 名首次 授予的激励对象以及 2 名预留授予的 ...