广东通宇通讯股份有限公司独立董事专门会议工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董 事工作制度，充分发挥独立董事专门会议在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，原则上应当 ...

北京金诚同达（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配事项的 法律意见书 2023 年 10 月 北京金诚同达(广州)律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划预留份额分配的 法律意见书 致:广东通宇通讯股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）和《广东通 字通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京金诚 同达 (广州)律师事务所 (以下简称"本所") 接受广东通宇通讯股份有限公司 (以 下简称"通宇通讯"或"公司"）的委托，就通宇通讯 2023 年员工持股计划预留份 额分配相关事项（以下简称"本次员工持股计划预留份额分配"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书,本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关法律法规、规范性 文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对通字通讯 2023 年员工持股计划预留份额分配有关的文件资料和事实进行了核查和验 ...

广东通宇通讯股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日在公司会 议室召开第五届董事会第九次会议。根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公 司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第五届董事会第九次会议 的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司聘任董事会秘书的独立意见 经审阅黄华先生的个人履历资料，我们认为黄华先生的教育背景、任职经历、 专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司董事 会秘书的条件。黄华先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为 市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 我们同意公司聘任黄华先生为公司董事会秘 书的事项。 二、关于 2023 年员工持股计划预留份额分配的独立意见 独立董事：戴建君、储昭立、龙超 经认真核查，我 ...

广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-091 1、第五届董事会第九次会议决议； 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长吴 中林先生提名黄华先生为董事会秘书，董事会提名委员会对董事会秘书候选人黄华 先生进行了任职资格审查。董事会同意聘任黄华先生为公司董事会秘书，任期与第 五届董事会一致。 公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。 黄华先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定。黄华先 生未直接持有本公司股份，其通过认购公司 2023 年员工持股计划间接持有公司股票 50,000 股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-087 广东通宇通讯股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计 划"）最新实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股股票。 公司于 2022 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金按不超过人民币 17.50 元 /股的价格回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 5,000 万元，本次回购的股份拟用于 后续员工持股计划或股权激励计划。根据 2023 年 2 月 9 日公司披露的《关于回购公司股 份实施完毕暨股份变动的更正公告》（公告编号：2023-016），截至 2023 年 2 月 6 日，本 次股份回购方案实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户以集中竞 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、上市日期：2023 年 9 月 22 日 2、授予完成登记的数量：72.25 万股 3、授予价格：8.26 元/股 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-086 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 4、股票来源：公司回购专用证券账户回购的 A 股股份。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规则，经深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公 司"或"通宇通讯"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"、"本 计划"或"本激励计划"）授予登记工作，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议和公司第五届监事会第四次会 议审议通过了《关于<公司 2023 年限制 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-084 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开了 2023 年员工持股计划第一次持有人会议。本次会议通知 于 2023 年 8 月 31 日以微信方式发出，会议由董事长吴中林先生召集和主持，出席本次 会议的持有人共 26 人，代表员工持股计划份额 7,838,740 份，占公司本次员工持股计划 有表决权份额的 100%。会议的召集和召开符合本次员工持股计划的相关规定。会议以 记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 根据《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员 工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股 东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理 ...

| | | 往来方与 | | | 年半年 2023 | | 年半 2023 | 年半 2023 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核 | 2023 年度期 | | | | | 2023 年半年 | | 往来性质 | | 其他关联资金 | 资金往来方名 | 上市公司 | 算的会计科 | 初往来资金 | 度往来累计 | | 年度往来 | 年度偿还 | 度期末往来 | 往来形 | （经营性往来、 | | 往来 | 称 | 的关联关 | | | 发生金额（不 | | 资金的利 | 累计发生 | | 成原因 | | | | | | 目 | 余额 | | | | | 资金余额 | | 非经营性往来） | | | | 系 | | | 含利息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | - | - | - | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | ...

广东通宇通讯股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 证券代码：002792 | 证券简称：通宇通讯 编号：2023-001 | | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访  业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 （ ） | | 参与单位名称及 | 深圳市全景网络有限公司及路演平台投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 | | 地点 | 广东省中山市东镇东二路 1 号-公司会议室 | | 公司接待人员姓名 | 吴中林（董事长）、马岩（副总经理兼董事会秘书）、杨争（财 | | | 务总监）、戴建君（独立董事） | | | 公司于 年 月 日 2023 5 16 15:00-17:00 在全景网举办了"2022 | | | 年度网上业绩说明会"，现将与投资者互动交流中的主要问题， | | | 总结如下。 | | | 1、请问，公司管理层对今年以及后几年的业绩有什么想法？ | | | 答：公司整体战略，在于聚焦主航道，着力提高基站天线领 | | | 域的市场占有率，未 ...

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在巨 潮资讯网披露了公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，为便于广 大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2023年5月16日（周二） 15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 "（ http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长吴中林先生、副总经理兼董事会秘 书马岩先生、财务总监杨争先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月16日（星 期二）15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-041 广东通宇通讯股份 ...