证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-034 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议《关于公司2025年度董事薪 酬方案的议案》《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2025 年度监事薪酬方案的议案》。公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，同时参考同行业公司的薪酬水平，结合公司实际运营情况，制定公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用范围 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务及公司相关薪酬制 度领取薪酬，未担任公司管理职务的非独立董事，不在 ...

2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司2024年年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及财政部、 国务院国资委、证监会关于印发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规的要求，公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（简称致同）2024年 度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年12月22日 组织形式：特殊普通合伙 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-040 北京云星宇交通科技股份有限公司 2023年上市公司审计收费：35,481.21万元 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：28家 （二）聘请会计师事务所履行的程序 ...

ant Thornton 载 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 55号 邮编 1000 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A016347 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称云星宇公司)2024 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是云星宇公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 ...

关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金 1-8 存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 中日 关于北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 110A009841 号 北京云星宇交通科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京云星宇交通科技股份有限公司(以下简称 云星宇公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求 编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是云星宇公司董事会的责任,我们的责任是在实施鉴 证工作的基础上对云星宇公司董事会编制 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-037 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024年独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 2024年，本人作为北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》及《公司章程》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议， 对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性、专业性和监督作用，切实维 护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2024年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、基本情况及独立性情况 1.基本情况 陈家易，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2011年6月至2013年7月，任渣打银行（中国）有限公司公司事务经理；2013年8月至 2021年6月，任清华大学苏世民书院院长助理；2021年7月 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-035 北京云星宇交通科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司(（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员 会根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》 和《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定，在2024年度积极开展 工作，勤勉尽责，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名独立董事组成，分别为独立董事刘强先生、独立董事 马苏先生、独立董事陈家易先生，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事刘强先 生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席了会议，历次 会议的提案、召集、表决，决议及会议 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-019 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》等相关法律、 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 法规、 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-042 北京云星宇交通科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 134 万元，本期审计收费 134 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 ...

北京云星宇交通科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2874 号），经北京证 券交易所 2024 年 1 月 9 日出具的《关于同意北京云星宇交通科技股份有限公司 股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕24 号）批准，公司股票于 2024 年 1 月 11 日在北京证券交易所上市。 公司公开发行股票 72,466,667 股（超额配售选择权行使前），每股面值人民 币 1 元，每股发行价格为 4.63 元，募集资金总额 335,520,668.21 元，扣除承销 及保荐费（不含增值税）28,584,905.66 元后，募集资金到账金额 306,935,762.55 元，已于 2024 年 1 月 5 日划至公司中国民生银行北京方庄 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-004 北京云星宇交通科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2025 年 1 月 20 日召开第四届董事会第五次会议，审议并通过《关于补选 公司第四届董事会非独立董事的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 谢宇，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年 8 月至 2009 年 1 月，担任北京市首都公路发展集团有限公司京开高速公路管理分公司 人事劳资部薪酬管理员；2009 年 1 月至 2010 年 1 月，担任北京市首都公路发展集团有 限公司京开高速公路管理分公司行政办公室副主任；2010 年 2 月至 2016 年 2 月，于北 京市首都公路发展集团有限公司人力资源部从事社会保险与工资统计工作；2016 年 2 月至 ...