国科天成科技股份有限公司 章 程 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

2025 年 8 月 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 国科天成科技股份有限公司 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为进一步提高国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露质量，充分发挥董事会审计委员会对年度审计工作的有效监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定和《国 科天成科技股份有限公司章程》《国科天成科技股份有限公司独立董事工作制度》 《国科天成科技股份有限公司信息披露管理制度》，特制定本制度。 国科天成科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审计委员会的 责任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第三条 审计委员会应监督及评估外部审计机构工作，审阅公司的财务报告 并对其发表意见，协调公司管理层、审计部及相关部门与外部审计机构的沟通， 与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重 大事项。 第四条 审计委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责须至少包括 以下方面： （一） 审阅公司的财务 ...

董事会提名委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优 化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事三分之一的 提名，并由董事会选举 ...

对外投资管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型及决策权限 | 3 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 | 6 | | 第四章 | 对外投资决策的执行控制 | 7 | | 第五章 | 对外投资的跟踪与监督 | 8 | | 第六章 | 对外投资的处置 | 9 | | 第七章 | 对控股子公司的管理 | 10 | | 第一节 | 行政与人事 | 11 | | 第二节 | 经营 | 12 | | 第三节 | 财务与审计 | 13 | | 第八章 | 对参股公司的管理 | 14 | | 第九章 | 重大事项报告 | 15 | | 第十章 | 附则 | 16 | 国科天成科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为，建立规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投资效益，避免投资决策 失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 第一条 为进一步建立健全国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由全体委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-051 国科天成科技股份有限公司 关于调整公司治理结构并修改《公司章程》、修改部分公司 治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月20日召开了 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司调整公司治理结构及相 关事项的议案》《关于修改<国科天成科技股份有限公司章程>的议案》等议 案，现将有关情况公告如下： 一、关于调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》以及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、 法规和规范性文件的相 关规定并结合公司实际，公司拟调整公司治理结构，并相应修改《国科天成科 技股份有限公司章程》及相关公司治理制度。 公司授权管理层具体办理与本议案相关的工商登记备案等事宜。。 二、关于修改《公司章程》的情况 根 ...

国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：国科天成 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年 期初占用 资金余额 2025 年 半年度占 用累计发 生金额 （不含利 息） 2025 年 半年度占 用资金的 利息(如 有) 2025 年 半年度偿 还累计发 生金额 2025 年 半年度期 末占用资 金余额 占用 形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - 小计 - - - - - - - - 前控股股东、实际控 - 科技股份有限公司 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | - | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | - - | - | - | | - | - | - | | - | | | 其他关联方及附属 | | | | | | | | | | - | | | 企业 | | | | | | | | | ...

2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第二 届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-049 国科天成科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 8 月 20 日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请 召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：国科天成科技股份有限公司 2025 年第一次临 时股东大会。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）14:30。 （2）网络投票日期、时间：2025 年 9 月 12 日（周五）。 ①通过深圳证券交易 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-047 国科天成科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 国科天成科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十次会议于 2025 年 8 月 20 日以现场表决方式召开。本次会议通知及 会议材料于 2025 年 8 月 17 日以专人递送的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席杜爱军女士主持，应出席会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议全部议案经与会监事表决，形成决议如下： (一) 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-046 国科天成科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会审议认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要，内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体 内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果:赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 (二) 审议通过《关于<国科天成科技股份有限公司 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 公司根据相关规定的要求存放、使用及管理募集资金，编制了 《2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。具体内容 详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《国科天成科 技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报 告》。 表决结果:赞成 7 票，反对 0 ...