证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-021 大金重工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 星期五 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155 号 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长金鑫先生 6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及 《股东大会议事规则》等有 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-022 大金重工股份有限公司 截至本公告披露日，公司及下属子公司的担保余额为 863,900.25 万元。其中， 公司对下属子公司的担保余额为 860,073.90 万元，占公司 2023 年经审计的净资 产比例为 124.39%，公司不存在对合并报表外公司提供担保的情况。截至目前， 公司及下属子公司无逾期或涉及诉讼的担保。 特此公告！ 大金重工股份有限公司董事会 2024 年 5 月 25 日 关于提供担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开了第 五届董事会第十一次会议、2024 年 1 月 4 日召开了 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信及提供担保额度 预计的议案》，同意 2024 年度公司与下属子公司互相提供担保额度总计不超过 130 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函等信用品种）、借款、 ...

Table of Contents Dajin Heavy Industry Environmental Social Governance Appendix Table of Contents 8 Road to Sustainable Development 69 Appendix Environmental 27 Boosting Ecologically Harmonious Development Social 42 Securing Employee Health and Safety 48 Creating a Harmonious Workplace 2 About the Report 3 Letter from the Chairman 4 About Us 56 Building a Sustainable Supply Chain Governance 64 Business Ethics and Anti-corruption 01 02 03 Dajin Heavy Industry Co., Ltd | 2023 Sustainability Report 1 4 Company ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-019 大金重工股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解 公司 2023 年年度经营情况，公司将举办 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问 题，具体如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00。 2、召开方式：网络远程方式。 3、出席人员：董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独 立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；保荐代表人李钦佩先生。 4、投资者可通过网址 https://eseb.cn/1dKe2tWmdoI 或使用微信扫描下方小程 序码进入参与互动交流。 二、投资者问题征集及方式 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集 2023 年度业绩 说明会相关问题，提 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | / | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | | 是，根据2023年度内控自我评价报告、2023年度 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 内部控制审计报告，发行人有效执行了相关规章 | | | 制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次（均事前或事后审议会议议案） | | （2）列席公司董事会次数 | 1次（均事前或事后审议会议议案） | | （3）列席公司监事会次数 | 1 ...

大金重工股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对 立信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议、于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘立信为公司 20 ...

大金重工股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和大金重工股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇 报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立 性等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 15 日，公司召开了第五届董事会审 计委员会第一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2、2024 年 1 月 8 日，审计委员会与立信对 2023 年度年报审计工作的审计 范围、 ...

中信证券股份有限公司 关于大金重工股份有限公司 2023年度持续督导工作 公司部分募投项目进展较为缓慢。建议公司持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的 建设及实施，做好募集资金的存放及使用，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关 义务。如发生募投项目延期或其他相关事项，及时做好信息披露，保护投资者利益。 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大金重工股份有限公司2023年度持续督 导工作定期现场检查报告》签章页） 保荐代表人签名： 年 月 日 李钦佩 定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：大金重工 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李钦佩 | 联系电话：010- 60837250 | | | | | 保荐代表人姓名：孙鹏飞 | 联系电话：010- 60833031 | | | | | 现场检查人员姓名：李钦佩 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2023年11月17日-2023年11月18日，2024年4月10日-2024年10月 ...

Profit and Earnings - The company's net profit for the current period is RMB 52,982,634.00, compared to RMB 74,749,197.99 in the previous period[2] - The company's basic earnings per share (EPS) for the current period is RMB 0.08, compared to RMB 0.12 in the previous period[2] - The company's total comprehensive income for the current period is RMB 52,783,082.01, compared to RMB 74,701,084.43 in the previous period[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 29.12% to 52,982,634.00 yuan[31] - Basic earnings per share decreased by 33.33% to 0.08 yuan per share[31] Cash Flow - The company's net cash flow from operating activities is RMB -95,805,559.80, a significant improvement from RMB -869,108,162.07 in the previous period[14] - The company's net cash flow from investing activities is RMB 858,467,014.39, compared to RMB -165,465,934.34 in the previous period, mainly due to increased redemption of matured financial products[14] - The company's net cash flow from financing activities is RMB -433,143,713.88, compared to RMB -650,871,842.36 in the previous period, mainly due to the repayment of long-term loans and no financing lease payments in the current period[14] - Net cash flow from investment activities was 858,467,014.39, a significant improvement from the previous period[53] Income and Expenses - The company's other income for the current period is RMB 3,886,785.56, compared to RMB 1,828,945.06 in the previous period[2] - The company's investment income for the current period is RMB 6,886,983.44[2] - The company's fair value change loss for the current period is RMB -2,191,232.88[2] - The company's credit impairment loss for the current period is RMB -386,511.87, compared to RMB -6,952,797.24 in the previous period[2] - Non-recurring gains and losses amounted to 8,209,638.90 yuan, including government subsidies of 3,751,251.98 yuan[37] Assets and Liabilities - The company's monetary funds increased to 2,315,991,643.06 yuan as of March 31, 2024, up from 1,960,572,967.42 yuan at the beginning of the period[19] - Accounts receivable decreased to 1,441,489,842.56 yuan from 1,629,436,576.02 yuan, indicating improved collection efficiency[19] - Inventory rose to 1,866,737,395.83 yuan from 1,545,529,824.24 yuan, reflecting increased stock levels[19] - Total current assets decreased slightly to 7,011,133,817.37 yuan from 7,293,374,763.84 yuan[19] - Fixed assets stood at 1,553,833,649.36 yuan, showing a minor decrease from 1,564,756,590.02 yuan[21] - Construction in progress increased to 918,236,616.69 yuan from 836,938,008.14 yuan, indicating ongoing capital expenditures[21] - Total non-current assets grew to 3,012,970,305.75 yuan from 2,931,438,510.67 yuan[21] - Total assets decreased to 10,024,104,123.12 yuan from 10,224,813,274.51 yuan[21] - Current liabilities decreased to 2,679,068,994.11 yuan from 2,930,140,489.36 yuan[21] - The company's total liabilities increased to 3,310,646,659.68 yuan, with non-current liabilities totaling 380,506,170.32 yuan[22] - Transactional financial assets decreased by 99.25% due to the redemption of structured deposits[49] - Accounts receivable decreased by 40.39% due to the maturity of commercial acceptance bills[49] - Receivables financing increased by 43.09% due to an increase in bank acceptance bills received[49] - Prepayments increased by 33.28% due to an increase in prepaid purchases[49] - Other non-current assets increased by 855.46% due to an increase in prepaid project payments[49] - Contract liabilities increased by 67.77% due to an increase in advance receipts[49] Revenue and Costs - Revenue for the current period decreased by 45.83% to 463,029,555.69 yuan compared to the same period last year[31] - Total operating costs for the current period were 405,964,051.44 yuan, with operating costs accounting for 316,717,184.46 yuan[22] - R&D expenses for the current period were 10,865,982.72 yuan, a decrease from 18,214,253.82 yuan in the same period last year[22] - Operating income decreased by 45.83% due to delayed customer orders[49] - Operating costs decreased by 54.26% due to reduced income[49] - Cash received from selling goods and providing services was 890,378,722.85, a significant increase from the previous period[53] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Fuxin Jinyin Energy Consulting Co., Ltd., holds 248,300,500 shares of common stock[17] - The company's largest shareholder, Fuxin Jinyin Energy Consulting Co., Ltd., holds 38.93% of the shares[33] Financial Ratios - The weighted average return on equity decreased by 0.38 percentage points to 0.76%[31]

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2024-012 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司第 五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 1、公司 2023 年度可供分配利润情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现净利润 425,157,196.53 元，其中归属于母公司所有者的净利润 425,157,196.53 元，提取 法定盈余公积金 3,841,934.24 元，加上期初未分配利润，减去 2023 年公司派发 现金股利，2023 年末合并未分配利润为 2,376,861,748.74 元，母公司未分配利润 为 703,563,218.22 元。 大金重工股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司 2023 年度利润分配预案 为积极回报广大投资者，与所 ...