深圳中天精装股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，拟对《公司章程》有关条款进行修 订。本次《公司章程》关于"股东大会"的表述修订为"股东会"，监事会职能由审计委员会承接，其他修订情况主要如下： | 《公司章程》原条款内容 | 《公司章程》修订后内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人伍安媛作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳中天精装股份有限公司董事会提名为深圳中 天精装股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

深圳中天精装股份有限公司章程 深圳中天精装股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 16 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | 董事 | | 25 | | 第二节 | 董事会 | | 28 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 36 | | ...

深圳中天精装股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、高级 管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章、证券交易所相关规定和《公司 ...

深圳中天精装股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的 需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他现行有关法律法规和 《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司设董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成遵循《公司章程》的规定。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董 事会办公室印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 略发展委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第五条 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务，并可聘任证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 董事会行使以下职权： （一） 召集股东会，并向股东会报告工作； 案； （六） 拟 ...

深圳中天精装股份有限公司 累 积 投 票 制 实 施 细 则 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为提升公司治理和 规范运作水平，规范公司董事选举，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及有关规定，并结合公司具体 情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时 采用的一种投票方式；即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有表决权股份 拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，出席股东会的股东（以下简 称"出席股东"）所拥有的投票权等于其持有的有表决权股份总数乘以应选董事 数之积，出席股东可以将其所拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将 其拥有的投票权分散投向多位董事候选人。 第三章 董事选举的投票与当选 第八条 股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行。 第九条 公司独立董事和非独立董事的选举实行分开投票。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司法》《上市公司治理 规则》和《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。职工代表董 事由公 ...

第一章 总 则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、 《上市公司股东会规则》《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 深圳中天精装股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （十一） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计 总资产 30%的事项； （十二） 审议公司与关联人（包括关联自然人和关联法人）发生的金额在 3,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易； （十三） 审议 ...

深圳中天精装股份有限公司 审 计 委 员 会 工 作 制 度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，并负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表 董事会行使对管理层的经营情况、内控制度的制定和执行情况的监督检查职能。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。审计委员会发现公 司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介机构协助其工作，有关 费用由公司承担。 第二章 人员组 ...

深圳中天精装股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曲咏海作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳中天精装股份有限公司董事会提名为深圳中 天精装股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

声明人舒杰敏作为深圳中天精装股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人深圳中天精装股份有限公司董事会提名为深圳中 天精装股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳中天精装股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 深圳中天精装股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说 ...