证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-005 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2025 年 2 月 5 日 15:00—2025 年 2 月 6 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclea ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 1 月 20 日收到董事长王占军先生递交的辞职报告，自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 王占军先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专 门委员会相应职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2025-003 北京云星宇交通科技股份有限公司董事长辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 王占军先生确认与公司董事会并无意见分歧。王占军先生的辞职不会对公司日常生 产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公司章程》等有关规定，尽快完成新任董事、 董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。 王占军先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行 )》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、投资者投资决策产 生较大影响的信息（简称"重大信息"），并保证所披露的信息真实、准确、完 整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-108 北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-107 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：段清乐 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议 案》 1.议案内容： 理办法》之规定，公司对北京中交汇能信息科技有限公司应收款项进行坏账核销。 该等应收款项已在以前年度（2020 年度）全额计提坏账准备，本次核销不影响 公司 2024 年度利润，不影响公司所有者权益。 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-113 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于核销部分应收款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月18日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于对北京 中交汇能信息科技有限公司应收款项坏账核销的议案》，具体情况如下： 一、核销情况 根据《企业会计准则》、《公司章程》以及国有出资人《资产减值准备财务核销 管理办法》之规定，公司拟对北京中交汇能信息科技有限公司（以下简称"中交汇能 公司"）应收款项6,305.06万元进行坏账核销。 2013年，公司投标全国客运安全宣传联播网平台系统集成项目第一期、第二期并 中标，在2013年8月、12月与中交汇能公司签订两期合同。后续由于市场原因导致中交 汇能公司项目成果无法转化成收益，资金困难、资不抵债，公司部分应收款项未能收 回。2016年起公司采取了多种手段进行应收款项的催收，在2020年 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-110 北京云星宇交通科技股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《重大信息内部报告制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以 下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及 其细则等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 重大信息是指可能对投资者投资决策产生较大影响或可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，且尚 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-111 北京云星宇交通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《内幕信息知情人登记管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届 董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，保证信息披露的公开、公平、公正，维护 广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行 ）》（简称《上市规则》）等有关法律、法 规、规范性文件及《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规 定，制定本制度。 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-112 北京云星宇交通科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》等有关 规定，公司于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过《关于聘 任公司副总经理的议案》，表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 聘任邢凯风先生为公司副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，自 2024 年 12 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为满足公司业务和经营发展的需要，根据《公司章程》的相关规定，公司聘任邢凯 风同志任北京云星宇交通科技股份有限公司副总经理职务，仍兼任公司董事会秘书。 （三）新任董监高人员履历 邢凯风，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-108 北京云星宇交通科技股份有限公司信息披露事务管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《信息披露事务管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会 第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京云星宇交通科技股份有限公司（简称"公司"）的信息 披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行 )》（简称《上市规则》）等法律、法规、规章、规范性文件以及 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要 求，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、本制度以及北京证券交易所（简称"北交所"）其他相关规定，及 时、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-106 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司原《董事会授权决策方案》授权期限已届满。根据《公司法》、《公司章 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 程》和《公司治理及授 ...