证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-114 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议、2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，具体内容详见于 2024 年 5 月 28 日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《拟 修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-086）及 2024 年 6 月 27 日披露的《公 司章程》（公告编号：2024-103）。 二、 工商变更登记及公司章程备案情况 目前，公司已完成相应的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于 2024 年 11 月 29 日取得无锡市数据局核发的《营业执照》。 本次变更后的工商登记基 本信息如下： 统一社会 ...

第三届监事会第七次会议决议公告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-113 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-112 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见本公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露 平台（http://www.bse.cn）上披露的 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-110 无锡鼎邦换热设备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,000,000 股，占公司总股本 5.3233%，可交 易时间为 2024 年 10 月 23 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为 | 董事、 | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 控股股 | 监事、 | 本次 | | 除限售 | 尚未解 | | 序 | | 东、实际 | 高级管 | 解限 | 本次解除 | 股数占 | 除限售 | | 号 | 股东姓名或名称 | 控制人 | 理人员 | 售原 | 限售登记 | 公司总 | 的股票 | | | | 或其一 | 任职情 | 因 | 股票数量 | 股本比 | 数量 | | | | 致行动 | 况 | | | 例 | | | ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于公司入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业并 完成公示的公告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-109 三、 风险提示 本次入选国家级专精特新"小巨人"企业，不会对公司当期经营业绩产生重 大影响。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据江苏省工业和信息化厅发布的《关于江苏省第六批专精特新"小巨人" 企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，无锡鼎邦换热设 备股份有限公司（以下简称"公司"）入选第六批国家级专精特新"小巨人"企 业。截至本公告日，上述公示期已结束。根据《优质中小企业梯度培育管理暂行 办法》规定，公示无异议的，将由国家工业和信息化部认定为专精特新"小巨人" 企业。 二、 对公司的影响 本次入选第六批国家级专精特新"小巨人"企业名单，是对公司技术水平、 研发创新能力、产品服务、业务发展及综合实力等方面的认可和肯定，也是对公 司坚持自主创新 ...

无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-104 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司 章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-105 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席潘佳先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章 程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年 1-6 月经营情况，公司编制了 2024 1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-108 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦 换热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,500.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额 为 155,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）币 15,545,300.07 元后，募集资 金净额为 139,454,699.93 元。截至 2024 年 3 月 29 日上述募集资金已全部到位， 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了 中兴华验字（2024）第 020005 号 ...

| | | | 第一章 | 总则 5 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 36 | | --- | --- | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 50 | | 第九章 | 通知和 ...

二〇二四年六月 之 法律意见书 地址：江苏省苏州市高新区邓尉路6号2楼 邮编：215011 电话：0512-67010501 传真：0512-67010500 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 江苏新苏律师事务所 关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之法律意见书 编号：2024新苏律意字第0054号 江苏新苏律师事务所 法律意见书 致：无锡鼎邦换热设备股份有限公司 江苏新苏律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡鼎邦换热设备股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下称"本所律师"）出席公司2024年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），对本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果 事项进行验证，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责原 ...