通富微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合通富微电子股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，董事会对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准 日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的相关 规定，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2023 年度工作重点和公司 2024 年度业务目标报告如下，并据此向 2023 年度股 东大会报告工作。 一、2023 年度公司经营情况回顾及 2024 年趋势展望 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会 议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章 程》的规定。具体情况如下： 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试 一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数 据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、 工业控制等领域。2023年，公司在外部环境变乱交织对封测行业不利影响加大、 全球经济复苏缓慢、国内结构性周期性问题相互影响、消费不及预期的大背景下， 顶住了外部压力、克服了内部困难，努力以自身 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 1 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于通富微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A006658 号 通富微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的通富微电子股份有限公司（以下简称 通富微电 公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上 ...

通富微电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 1．公司第七届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日召开，会议审议通过了： 《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的议案》《关于开展应收账款保 理业务的议案》。 2.公司第七届监事会第十八次会议于 2023 年 2月 17 日召开，会议审议通过了： 《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》。 3．公司第七届监事会第十九次会议于2023年3月28日召开，会议审议通过了： 《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》《公司2022年度内 部控制自我评价报告》《公司2022年度报告及摘要》《公司2022年度监事会工作报 告》《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司2023年度日 常关联交易计划的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公 司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）的议案》。 4．公司第七届监事会第二十次会议于2023年4月12日召开，会议审议通过了： 《关于第一期员工持股计划预 ...

通富微电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 袁学礼 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人袁学礼，中国国籍，硕士研究生学历，管理会计师、高级会计师、高级 国际财务管理师（SIFM），国际注册会计师（AAIA）。2022 年 9 月至 2023 年 9 月， 任国务院国资委管辖三九企业集团全资控股子公司九州国泰控股有限公司常务 副总经理，九州国泰控股有限公司江苏分公司总经理；2023 年 10 月至今，任上 海钰翔科技集团有限公司财务总监。2021 年 1 月起担任公司独立董事，已于 2024 年 1 月 29 日任期届满。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...

通富微电子股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司章程》等规定和要求， 通富微电子股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公 司董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况 报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的 北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年 经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同所"） 。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同所已取 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-033 通富微电子股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 特此公告！ 通富微电子股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总裁石磊先生、董事副总 裁夏鑫先生、独立董事沈小燕女士、副总裁兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监陶 翠红女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

独立董事 2023 年度述职报告 时龙兴 各位股东及股东代表： 本人作为通富微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度的任职期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。任期内，严格按照 《公司法》《证券法》《独立董事工作制度》《公司章程》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人时龙兴，中国国籍。工学博士、工学硕士，现任东南大学首席教授。2021 年 12 月起至今担任公司独立董事。 通富微电子股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、2023 年度出席董事会和列席股东大会的情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会和 1 次股东大会，本人积极参加董事 会，列席股东大会，在履职期间认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观 的意见。下表是我任职期间出席董事会 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 达到 19,098.80 亿元，较 2021 年增长 82.62%。长远来看， 集成电路产业的发展，未来可期。在全球前十大封测企业 中，公司营收增速连续 3 年保持第一；2022 年，公司在 全球前十大封测企业中市占率增幅第一，营收规模排名进 阶，首次进入全球四强。短期来看，公司 2023 年生产经 营"挑战与机遇"并存，挑战是公司可能会面临行业触底 过程中的阵痛，机遇是行业新技术（Chiplet 等先进封装 新技术）、新应用（ChatGPT 等人工智能新应用）带来的广 阔发展空间。 三、公司发展优势 半导体行业具有导入周期长且准入门槛高的特点，在 通过客户验证形成合作后，业务稳定性较强且客户粘性较 大，通富微电经过多年积累拥有优质的全球客户资源。目 前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名 集成电路设计公司都已成为通富微电的客户。 公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提 供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、 服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显 示驱动、5G 等网络通讯、 ...

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2023-059 通富微电子股份有限公司 关于股东股份比例变动 1%暨减持计划实施完毕的公告 公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 股票简称 通富微电 股票代码 002156 变动类型（可多 选） 增加□ 减少☑ 一致行动 人 有□ 无☑ 是否为第一大股东或实际控制人 是□ 否☑ 2.本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持/减持股数 增持/减持比例（%） A 股 15,132,366 股 -1.00% 合 计 15,132,366 股 -1.00% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 ☑ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他□（请注明） 本次增持股份的资金来源（可多 选） 自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及资金来源 ☑ 3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 股东名称 股份性质 本次变动 ...