证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-109 北京云星宇交通科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《投资者关系管理制度》经公司 2024 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第 四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与 投资者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保 护投资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、 稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司投资者关系管理 工作指引》（简称《工作指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《北京云星 宇交通科技股份有限公司章程》（ ...

文/梧桐晓编 成都锐思环保技术（873788）申报北交所IPO。公司主营业务为向电力行业客户提供以定制化设备为核心、以自研核心技术为支撑的脱硝还原剂制备系统以及脱硫 废水处理系统的整体解决方案。公司2020年、2021年、2022年实现营业收入分别为1.8424亿元、3.1271亿元、2.8371亿元，扣非净利润分别为0.1923亿元、0.4371亿 元、0.3164亿元。 公司本次IPO拟募资20871.78万元，其中16900万元用于补充项目营运资金，占募资总额的80.97%。 | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 拟使用募集资金 金额 | 项目备案情况 | | | 研发中心改建项目 | 3.971.78 | 3.971.78 | 川投资备【2308- 510109-07-02- 303405 】 JXQB- | | | | | | 0403 号 | | 2 | 补充项目营运资金 | 16,900.00 | 16.900.00 | | | | 合计 | 20,871.78 | 20.871.78 | ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-105 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟设立惠州分公司的议案》 1.议案内容： 根据公司战略规划、经营发展和展业需要，为深耕南方区域市场，提升公司 1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 竞争力，公司拟在广东省惠州市设立"北 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-104 北京云星宇交通科技股份有限公司 关于修订《薪酬管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、新修订章节 | 序号 | 条款 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | | 第四章 年薪制 | | 1 | 第九条 | （四）大区经理、区域经理、业务经理目标年薪由各业务中心依据 | | | 薪酬水平 | 经营难度及业绩贡献，结合实际情况确定，按照中心内部考核相关 | | | | 办法审批后执行。 | | 2 | 第十条 | （三）超额绩效奖励（年终奖）根据公司业务部门超额利润的一定 | | | 薪酬结构 | 比例进行计提，超额利润目标值核定原则与公司经理层成员超额利 | | | | 润分享目标值核定原则一致，计提标准由公司经理办公会审议后执 | | | | 行，上限为自身薪酬水平的2/3，不适宜计提超额绩效奖励的岗位参 | | | | 与公司年终奖分配。视具体情况，可实施递延支付。 | | ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-103 北京云星宇交通科技股份有限公司 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《战略委员会（科技创新委员会）工作细则》经公司 2024 年 10 月 29 日召 开的第四届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 战略委员会（科技创新委员会）工作细则 第一章 总 则 第一条 为增强北京云星宇交通科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心 竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，提升激发自主创新能力，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京云星宇交通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略 委员会（科技创新委员会），并制定本细则。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；主 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-102 北京云星宇交通科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京云星宇交通科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 北京云星宇交通科技股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 29 日 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-101 北京云星宇交通科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司办公楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书、总法律顾问 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律、法规、规章的规定，公司编制了 《北京云星宇交 ...

北京市立方律师事务所 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 立方股会字[2024]第 008 号 致：北京云星宇交通科技股份有限公司 北京市立方律师事务所（以下简称"本所"）接受北京云星宇交通科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年第三次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京云星宇交通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或 存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本 法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、本次会议的召集人和 出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表 法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的 真实性和准确性等问题发表意见。 ...

证券代码：873806 证券简称：云星宇 公告编号：2024-094 北京云星宇交通科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：北京市丰台区方庄芳星园二区 4 号楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王占军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 4.公司高管及见证律师列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 206,279,982 股，占公司有表决权股份总数的 68.59%。 其中通过网络 ...

关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，北京云星宇交通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于2024年9月27日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京云星宇交通科技股份有限公司章程》的相关规定，选举公司第四届董事 会各专门委员会委员，同意各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 王占军、张新、张春山、张学华、马苏 | 王占军 | | 2 | 提名委员会 | 马苏、王占军、张学华、刘强、陈家易 | 马苏 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 马苏、王占军、陈家易 | 马苏 | | 4 | 审计委员 ...