深圳翰宇药业股份有限公司 股东会议事规则 公司股东、董事及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议事过程中遵守 本规则的有关规定。 第五条 必要措施 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保障 公司所有股东公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 等法律法规、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定《深圳翰宇药业股份有限公司股东会议事规则》（下称"本 规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会的组织与行为，规范公司股东权 利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 性质 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在《公司法》和 《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 规定遵守 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序，保障股 东会的议事正常有序进行。 第六条 法律意见 公司召开股东会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人资格 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第一条 为了保护中小股东的权益，进一步完善公司法人治理结构，保证深圳 翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《深圳翰宇药业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股拥有与应 选董事人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举一人，也可以分散 选举数人，最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举两名及两名以上的董事时，应当采用累积投票制。独立董 事和非独立董事的选举应分别进行、单独表决。 第二章 董事候选人提名 第六条 公司应按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》等内部制度的要求提名董事候选人；独立董事的提名还应符合《上市公司独立 董事管理办法》的规定，确保选举的公开、公平、公正。 第七条 被提名人应向公司董事会提交个人 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及与公司相关 的其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件以及《深圳翰宇药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司及控股子公司和其他信息披露义务人按照相关规定办理信息披 露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 （二）有关信息难以保密； 第三条 公司和其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否适 用相关规定中的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露， 接受中国证监会、深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 章程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 36 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 44 | | 第一节 | 财务会计制 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 公司控股子公司为前款规定的主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供 担保，应当遵守本制度相关规定。 担保的债务种类包括但不限于申请银行授信额度、银行贷款、开立信用证、银 行承兑汇票、银行保函等。 第四条 公司提供对外担保，应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。 第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。非经公司董事会或股东会批准、 授权，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外提供担保。 1 第一条 为维护深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）及投资者的 合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保 风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《创业板上市公司规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳翰宇药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， ...

关于董事兼高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年11月14日，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事兼执行总裁PINXIANG YU女士的退休申请报告，PINXIANG YU 女士因到龄退休，向董事会提出辞去董事兼执行总裁职务，其原定任期至第六届 董事会届满之日止，辞去职务后PINXIANG YU女士将不再担任公司及子公司任 何职务。PINXIANG YU女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，PINXIANG YU女士共持有公司股份530,400股，占公司 总股本的0.06%。除上述股份外，其他关联人未直接或间接持有公司股份。根据 《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等相关法律法规的规定，PINXIANG YU女士承诺在其就任时确定的任期内和任 期届满后六个月内，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二 十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-06 ...

深圳翰宇药业股份有限公司 关于聘请公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘请公司高级管理 人员的议案》。 经公司总裁提名，提名委员会审查通过，为应对日益复杂的市场环境与战略 发展需要，董事会同意聘请唐洋明先生、沈亚平先生为公司执行总裁，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。此次管理架构升级，旨 在实现强强联合，形成优势互补的管理格局。唐洋明先生、沈亚平先生简历详见 附件。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-063 深圳翰宇药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 18 日 附件： 唐洋明简历 唐洋明先生，1978年7月出生，中国国籍，研究生学历，清华大学博士学位 在读，执业药师，无境外永久居留权。 ...

关于修订、废止及制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-064 深圳翰宇药业股份有限公司 二、备查文件 1、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》； 2、《深圳翰宇药业股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月17日召开了 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>、调整公司架构及办理工商变更登记的议案》《关于修订、废止及制 定部分制度的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于修订、废止及制定公司部分制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-062 深圳翰宇药业股份有限公司 关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整 公司专门委员会委员的公告 二、关于调整公司专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，根据《公司章程》等相关规定，公司于2025年11月17日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过了《关于调整公司专门委员会委员的议案》，同意对第六届 董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员进行调整，具体调整情况如下： | 专门委员会 | 原专门委员会成员 | 现专门委员会成员 | | --- | --- | --- | | 薪酬与考核委员会 | 许立勇、康志红、PINXIANG YU | 许立勇、康志红、曾少彬 | | 战略委员会 | 曾 少 贵 、 曾 少 强 、 曾 少 彬 、 | 曾少贵、曾少强、曾少彬、 | | | PINXIANG YU、许立勇 | 唐洋明、沈亚平 | 除上述调整外，公司第六届董事会其他专门委员会委员保持不变。 特 ...

证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2025-065 深圳翰宇药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月5日 上午9:15-9:25，9:30-11:30及下午13:00-15:00。 深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称"公司"或"翰宇药业"）于2025 年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第 四次临时股东大会的议案》，现就2025年第四次临时股东大会相关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第六届董事会第十次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...