证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2023-051 无锡路通视信网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会（经公司第四届董事会第十五次会议审 议通过，决定召开本次股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《无锡路通视信网络股份有限公司章程》等有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至 9:25，9:30至 11:30， 下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 9 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号:2023-048 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管 理，有利于提高资金使用效率，增加公司及控股子公司的现金资产收益，不影响 日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15,000 万 元的闲置自有资金进行现金管理。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 以电子邮件、传真、电话等方式，向全体监事发出了关于召开公司第四届监事会 第十三次会议的通知。本次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场会议方 式召开，会议由监事会主席黄茂钦先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 ...

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度审计意见类 型为带强调事项段的无保留意见，公司将积极采取相应有效措施，争取尽快消除 带强调事项段的无保留意见中涉及事项对公司的影响，积极维护广大投资者的 利益。 证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2023-050 无锡路通视信网络股份有限公司 关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，分别审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》， 同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）为 公司 2023 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册 ...

证券代码：300555 证券简称：ST路通 公告编号：2023-049 无锡路通视信网络股份有限公司 关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 2、投资品种 公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的 保本型和较低风险非保本型理财产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日 召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及 控股子公司拟使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授 权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次使用闲置自 有资金进行现金管理的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董 事会审批 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，我们作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 6 月 30 日期间控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真了 解和核查，发表如下专项说明及独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和 对外担保情况的专项说明及独立意见 二、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在为本公司的股东及其他关联方提 供担保的情况，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并 累计至 2023 年 6 月 30 日对外担保的情况。 独立董事：曹和平、韩永斌 2023 年 8 月 29 日 经核查，我们认为：报告期内，公司不存在新增控股股东及其关联方非经营 性资金占用的情 ...

独立董事关于 2023 年半年度计提资产减值准备的独立意见 无锡路通视信网络股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《无锡路通视信网络股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，对公司 2023 年半 年度计提资产减值准备的相关事项进行了认真核查，并发表以下独立意见： 独立董事：曹和平、韩永斌 2023 年 8 月 29 日 公司本次计提资产减值损失准备依据充分，符合上市公司实际情况，本次计提 资产减值准备后，能客观、公允的反应公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资 产价值及经营情况，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意公司本次计提资产减值准备 的相关事宜。 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见 独立董事：曹和平、韩永斌 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、无锡路通视信网络股份有限公司（以下 简称"公司"）《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十五次会议相关事 项进行了认真的核查，现发表如下事前认可意见： 一、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见 经核查：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务相关执 业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具 备投资者保护能力，且在担任公司年审会计师事务所期间，遵循独立、客观、公 正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，满足公司 2023 年度审计工作的要 求。 因此，独立董事同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。并同意将本议案提交公司第四届董事会第十五次会 议审议。 ...

证券代码：300555 证券简称：ST 路通 公告编号:2023-047 无锡路通视信网络股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管 理的议案》 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回 报，在保证资金安全的前提下，根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规 的规定，公司及控股子公司拟使用总额不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理 1 财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体 实施上述事宜，授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。 一、董事会会议召开情况 无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 ...

无锡路通视信网络股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及无锡路通视信网 络股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事制度》等相关 法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事 会第十五次会议的相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 15,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理。 二、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，我们认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公 司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 年度财务报表审计工作的要求。在之前年度的审计工作中，其恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报 告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次拟续聘 ...

| 当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人 | 不适用 | | --- | --- | | 追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | | | 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任 | 不适用 | | 追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | | 无锡路通视信网络股份有限公司董事会 2023年8月30日 | 控股股东或其他关 | | | 期初余额 | 报告期新增占用 | 报告期偿还总 | 期末余额 | 截至半年报披露 | 预计偿还方 | 预计偿还金 | 预计偿还时 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | （2023年 1月1 | 金额 | 金额 | （2023年6月30 | | 式 | | 间 | | | | | 日） | （2023半年度） | （2023半年度） | 日） | 日余额 | | 额 | | | | | 以预付货款、 | | | | | | | | （月份） | | | | 对外股权投资 | | | | | | | | | | 宁波余姚云城人工智 ...