华熙生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》 （以下简称《" 公司章程》"）等有关规定，特制订本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、其他法律、法规、规范性文 件和《公司章程》外，亦应遵守本规则规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司董事会成员。 第四条 公司设董事会，董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

华熙生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司的信息披露行为，加强信息披露 事务管理,维护公司和投资者的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")和《华 熙生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露 的标准要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将可 能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规 定时间内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备 案。 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、子公司都应做好内幕信息 的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。 特殊情况下，对外报送未公开的信息应经公司董事会秘书或信息披露负责人、董 事长批准后方可对外报送。公司董事、高级管理人员 ...

华熙生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善华熙生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则（2018 年修订）》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《华熙生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议，对董事会负责。 第三条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、副总经理、财务总监、董 事会秘书等高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 公司总经理任职应当具备下列条件： (一)具有丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力； (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； 1 (四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；有较强的使命感和开拓进取精神。 第五条 ...

华熙生物科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的内部审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善风险管理、 完善公司治理结构、促进公司目标实现的作用，保护公司及股东的合法权益， 依据《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《内部审计基本准则》、《企业内部控制 基本规范》等相关法律、法规、规范性文件和《华熙生物科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内部独立、客观的确认和咨询活 动，旨在增加企业价值和改善运营。通过系统化、规范化的方法，评价并改 善风险管理、财务信息、内部控制和治理过程的效果，帮助公司实现经营目 标。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进企业实现发展战略。 第三条 内部审计对董事会负 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 华熙生物科技股份有限公司 审计委员会工作细则 （2025 年 5 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，降低董事会决策的风险，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《华熙生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名公司董事组成，应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中至少须有 1/2 以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必 须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由作为会计专业人士的独立 1 董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并 ...

本人徐文鸣，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人 为华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用)； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问 题的意见》的相关规定(如适用)； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人姚洋，已充分了解并同意由提名人华熙昕宇投资有限公司提名本人为 华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任华熙生物科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用)； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用)； （九）《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构 独立董事管理办法》等的相关规定(如适用)； 本人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名徐文鸣为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保 险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》等的相关规定； (十)其他法律法规、部门规章 ...

华熙生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人华熙昕宇投资有限公司，现提名陈达亮为华熙生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意 出任华熙生物科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与华熙生物科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并已取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管 规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四)中 ...

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-018 华熙生物科技股份有限公司 关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华熙生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》《关于修订或 废止部分公司管理制度、细则的议案》《关于制定<华熙生物科技股份有限公司内 部审计制度>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况 公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修 订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，新增、修订后制度细则请见公告附 件。 | 序号 | 名称 | 变更情况 | 是否需要股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司章程 | 修订 | 是 ...