股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-160 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日 召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、变更注册资本的情况说明 公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人员办理后续相应变更登 记、 章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况 为准。本次变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商登记的事项，尚需提交 公司股东大会审议。 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 15,350 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | | 万元。 15,469.4132 | | 第二十条 每股面值为人民币 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-158 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监 事会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发 出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席 陈毅勇主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以 及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 审议通过《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》 监事会认为，公司为子公司南京万兴商业管理有限公司、南京万好供应链 管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有限公司 向供应商出具担保函暨提供担保有助于进一步满足各子公司 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"）领 导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建万辰生物科 技集团股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 出建 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年修订）》《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委 员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任，负责主 ...

本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《福建 万辰生物科技集团股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主 ...

福建万辰生物科技集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《福建万辰生物科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《福建万辰生物科技集团股份 有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为福建万辰生物科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了审查， 并发表独立意见如下： 关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的独立意见 独立董事认为，公司本次为子公司南京万兴商业管理有限公司、南京万好 供应链管理有限公司、南京万优供应链管理有限公司、南京万昌供应链管理有 限公司向供应商出具担保函暨提供担保，符合公司实际经营需要，有助于为各 子公司在采购过程中资金需求提供保障，本次担保符合公司的利益，不存在损 害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议及表决符合相关法律 法规 ...

关于召开公司 2023 年第十二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第十二次 临时股东大会的议案》。现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-161 福建万辰生物科技集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第十二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（星期四）14:30 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023 年 12 月 7 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 通过深 ...

第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 名，不设副董事长，独立 董事 3 名。 福建万辰生物科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》以及《福建万 辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）等有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行股票、债券或其他证券及上市方 案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会 ...

股票代码：300972 股票简称：万辰集团 公告编号：2023-157 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议于 2023 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董 事会会议通知于 2023 年 11 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发 出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健 坤主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《福 建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 子公司向供应商出具担保函暨提供担保的公告》。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核 查意见。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 全体 ...

福建万辰生物科技集团 股份有限公司章程 福建·漳州 二零二三年十一月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章股份 2 | | 第一节股份发行 2 | | 第二节股份增减和回购 3 | | 第三节股份转让 4 | | 第四章股东和股东大会 5 | | 第一节股东 5 | | 第二节股东大会的一般规定 7 | | 第三节股东大会的召集 10 | | 第四节股东大会的提案与通知 11 | | 第五节股东大会的召开 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 15 | | 第五章董事会 20 | | 第一节董事 20 | | 第二节董事会 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章监事会 33 | | 第一节监事 33 | | 第二节监事会 34 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节财务会计制度 36 | | 第二节内部审计 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | 第九章通知和公告 39 | | 第一节通知 39 | | 第二节公告 40 | | 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...