| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路 2 号环球金融中心 22 层会议室 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。 由公司半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持本次会议。会议对提交的议案 进行了审议，并以现场投票和网络投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决 方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 ...

1、经本所律师审查，2023 年 8 月 21 日，公司经第五届董事会第十二次会 议作出了召开 2023 年第三次临时股东大会的决议，并以公告形式向全体股东发 出了召开股东大会的通知，该通知已于 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》并公告于上海证券交易所网站上。 2、本次股东大会于 2023 年 9 月 7 日 9:30 时在天津市和平区大沽北路 2 号 环球金融中心 22 层会议室召开，董事长张剑先生及副董事长段华女士因工作原 因不能履行职务，会议由董事会半数以上董事共同推举董事王春彦先生主持，本 次会议主持人的推举程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 北京海润天睿律师事务所 关于爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：爱玛科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受爱玛科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、王佩琳律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 注："占无限售条件流通股比例"以截至 2023 年 8 月 28 日公司总无限售条件流通股 223,532,406 股进行计算。 特此公告。 爱玛科技集团股份有限公司董事会 | 9 | 乔保刚 | 5,515,000 | 0.64 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 招商银行股份有限公司－景顺长城 核心招景混合型证券投资基金 | 4,500,114 | 0.52 | 注："占总股本比例"以截至 2023 年 8 月 28 日公司总股本 861,924,006 股进行计算。 二、前十大无限售条件股东的持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条件流通股 | ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 届时公司董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生及相关工作人员，将在线 就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 爱玛科技集团股份有限公司 爱玛科技集团股份有限公司董事会 关于参加 2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，爱玛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2023 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体 接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民币 40,000.00 万元（含本数） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月 回购价格：不超过人民币 47.32 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股 东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股 份减持 ...

安乃达驱动技术 投分有限公司 Ananda Drive Techn ues (Shanghai) Co., Ltd. (上海市闵行区光中路 133 弄 19号 A 座 1-2 层) 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 招股说明书（上会稿） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 (上会稿) 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 声明:本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。 本招股说明书(上会稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投 资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTA ...

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份用途：用于公司股权激励或员工持股计划 回购资金总额：不低于人民币 20,000.00 万元（含本数），不超过人民 币 40,000.00 万元（含本数） 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。 回购价格：不超过人民币 47.32 元/股（含本数），该价格不高于公司董 事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本公告披露日，公司控 股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上股东，在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无股份减持计划。若上述主体后续拟实施股份减持计划， 公司将 ...

爱玛科技集团股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 独立董事：马军生 刘俊峰 孙明贵 二〇二三年八月二十八日 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具备必要性和可行性， 不存在损害公司及股东合法权益的情形，同意本次回购股份方案事项。 作为爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们 本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了公司第五届董事会第十三次会议 的相关议案，现发表独立意见如下： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 经审核，我们认为： 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件的相关规定，审议 该事项的董事会会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。 2、本次回购将有效的统一公司、员工、股东利益，增加公司股份的投资价 值，保护全体股东特别是社会公众股股东的利益，有利于提升投 ...

爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 2023 年 9 月 7 日 爱玛科技 603529 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于《2023 | 年半年度利润分配预案》的议案 | 7 | 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 爱玛科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"爱玛科技"或"公司"）全 体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行， 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关法规和规定，特制定本须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守： 一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代表、董事、监 事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权拒绝 其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关 ...

重要内容提示： 转股价格：39.99 元/股 | 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 关于"爱玛转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）发行规模：人民币 20 亿元 （二）票面金额：100 元/张 （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 1.8%、第六年 2.0% （四）债券期限：6 年，自 2023 年 2 月 23 日起，至 2029 年 2 月 22 日止 （五）转股期起止日期：2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日 转股期起止日期：2023 年 9 月 1 日至 2029 年 2 月 22 日 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱玛科技集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]30 ...