证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-029 苏州天沃科技股份有限公司 特别提示： 1．拟续聘的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚"）； 2．本次续聘的会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26， 首席合伙人刘维。 2．人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会 计师 1,552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-025 苏州天沃科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次公司向电气控股提供反担保事项构成关联交易，需经董事会审议通 过后提交股东会审议通过； 2．本次公司向电气控股提供反担保事项不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准； 3．公司及控股子公司已审批的对外担保总额度超过公司最近一期经审计净 资产的 100%，提醒广大投资者理性投资，注意担保风险。 一、反担保情况概述 因苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天沃科技"）业务发 展需要，公司控股股东暨关联方上海电气控股集团有限公司（以下简称"电气控 股"）已批准向公司提供了总额度为 31 亿元的担保，用于天沃科技及其控股子 公司向关联方借款、向包括银行在内的各类金融机构申请的各种融资等事宜。 为确保担保事项的公平与对等，公司及其控股子公司在具体使用上述担保额 度时，公司或其指定的第三方拟向电气控股提供包 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-031 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会 议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年年度股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第七 十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 14 日召开公司 2024 年年度股东会。会议召开符合法律、法规和公司章程的 有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025 年 5 月 14 日 14:00； ②网络投票时间为：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 ...

苏州天沃科技股份有限公司 第四届监事会第四十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五十二次会 议于 2025 年 4 月 23 日下午 15:00 以现场方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦 发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮件的 形式通知全体监事，会议由监事会主席丁炜刚先生主持，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-018 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度监事会工 作报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-017 苏州天沃科技股份有限公司 第四届董事会第七十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七十三次会议 于 2025 年 4 月 23 日下午 14:00 以现场加通讯方式在上海市普陀区中山北路 1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话或邮 件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8 名，实到 董事 8 名，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总经理工作 报告》。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯 ...

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-022 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四 届董事会第七十三次会议及第四届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）审计，公司 2024 年实现营业收入 24.64 亿元，利润总额 0.48 亿元，归属于上市公司股东的净利润 0.24 亿元，母公司可分配利润为-49.33 亿元，公司总资产 59.94 亿元，归属于上市公司股 东净资产 1.38 亿元。结合公司所处行业特点、公司发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 二、利润分配预案的合理性 根据《公司章程》规定，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下， ...

审计报告 苏州天沃科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2277 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 129 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天沃科技公司，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提 供了基础。 三、关键审 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州天沃科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0564 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于苏州天沃科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0564 号 本专项说明仅供天沃科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为天沃科技公司容诚专字[2025]200Z0564 号报告之签字盖章 页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 薛佳祺 苏州天沃科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（柳世平） 本人柳世平作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 1 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 立合理有效的内部控制制度，并带领审计委员会认真履行职责，就公司关联交 易、定期报告、内部控制等重大事项进行核查，发表独立意见；作为薪酬与考 核委员会召集人，负责拟定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准 并进行考核，负责制定、审查公司董事及总经理人员的薪酬政策与方案。具体 情况如下： 1．董事会专门委员会工作情况 2024 年，公司共召开董 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张安频） 本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 5 次， 实际出席董事会 5 次对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东会 3 次，实际出席股东会 3 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...