证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-042 山东国子软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：本次董事会采取现场投票的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司 2025 年 第一季度的经营情况，公司编制了《2025 年第一季度报告 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of 0.0800 yuan for Q1 2025, a significant increase of 166.67% compared to 0.0300 yuan in Q1 2024, and a recovery from a loss of -0.0100 yuan in Q1 2023 [1] - The net profit for Q1 2025 was 0.08 billion yuan, up 166.67% from 0.03 billion yuan in Q1 2024, and a recovery from a loss of -0.01 billion yuan in Q1 2023 [1] - The return on equity (ROE) improved to 1.37% in Q1 2025 from 0.49% in Q1 2024, marking a 179.59% increase, compared to -0.30% in Q1 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 4.2636 million shares, accounting for 15.64% of the circulating shares, with an increase of 1.5785 million shares compared to the previous period [1] - New entrants among the top shareholders include Pang Ruiying with 1.3195 million shares (4.84%) and several others with varying amounts, while previous shareholders such as Kaiyuan Securities have exited [2] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or transfer shares in the current period [3]

前十大流通股东累计持有： 268.51万股，累计占流通股比： 10.34%，较上期变化： -422.24万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户 | 137.72 | 5.31 | 不变 | | 开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 33.07 | 1.27 | 新进 | | 单可荣 | 26.32 | 1.01 | 新进 | | 斛宁 | 18.91 | 0.73 | 新进 | | 金掘科技(山东)有限公司 | 18.60 | 0.72 | 新进 | | 申万宏源证券（000562）有限公司客户信用交易担保证券账 户 | 17.22 | 0.66 | 新进 | | 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 16.67 | 0.64 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 251.22 | 9.68 | 退出 | | 山东益兴创业投资有限公司 | ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-031 山东国子软件股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国 子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超 额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超 额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩 大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民 币 18,028,857.43 元（超额配售选择 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-027 山东国子软件股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事蔡文春先生、独立董事陈波先生、非独立董事相金明先生，其中召 集人由具有会计专业资格的独立董事蔡文春先生担任。审计委员会的全部成员均 具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章 程》等相关文件的规定。 会议届次 召开时间 审议内容 审计委员会 2024 年第一次 会议 2024 年 4 月 12 日 1.《关于< ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-029 山东国子软件股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员议事规则》等规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： 1．审计委员会对大华的基本情况、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查，认为其具备为公司提供 审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行了审前沟通，对 2024 年 年度审计工作安排、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、审计时间节点、 会计审计准则及相关法规的变化等相关事项进行了沟通。 3．审计委员会与负责公司审计工作的项目经理进行初审后沟通，对 2024 年 度审计基本情况、审计关注的问题、审计初步数据利润变动情况及影响因素、初 步确定的关键审计事项、总体审计结论等相关事项 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-022 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司建立内部控制管理制度的目标和遵循的原则 （一）公司建立内部控制管理制度遵循的目标 山东国子软件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 9,190.49 万元。 | | 12,811.5990 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 9,190.49 | 第二十条 公司股份总数为 12,811.5990 | | 万股，每股面值 | 1 元，全部为人民币 | 万股，每股面值 1 元，全部为人民币普 | | 普通股。 | | 通股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-038 山东国子软件股份有限公司 公司拟实施 2024 年利润分配，公司目前总股本为 91,904,900 股，根据 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-023 山东国子软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 山东国子软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李 晔、陈波、蔡文春的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-034 山东国子软件股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 公司按监事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪酬管理制度确 定其薪酬并发放，监事不再另行就监事职务领取薪酬。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本方案的适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员 二、本方案的的使用期限 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）公司按非独立董事在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，非独立董事不再另行就董事职务领取薪酬。 （2）公司独立董事津贴为 6 万元/年（税前）。 2、监事薪酬方案 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准 与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2025 年 4 月 12 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 ...