苏州天沃科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陶海荣） 本人陶海荣作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2024 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 一、2024 年度出席公司董事会和股东会的情况 2024 年，公司共召开董事会会议 6 次，本人本年应出席董事会会议 6 次， 实际出席董事会 6 次，对各次董事会审议的议案均投了赞成票；应出席股东,4 次，实际出席股东会 4 次；不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行 了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程 ...

经核查，公司独立董事柳世平女士、张安频先生、陶海荣先生的任职经历以 及签署的相关独立性自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上，公司所有独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，在任职期间不存在违 反独立性要求的情形。 苏州天沃科技股份有限公司 苏州天沃科技股份有限公司董事会 2025年4月23日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 苏州天沃科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事柳世平女士、张安频先生、 陶海荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| 301479 | 弘景光电 | 117.50 | 27.56 | 8.29 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002583 | 海能达 | 13.11 | 27.56 | 1.31 | | 300773 | 拉卡拉 | 25.55 | 27.21 | 20.01 | | 001356 | 富岭股份 | 15.07 | 27.09 | -5.81 | | 001382 | 新亚电缆 | 23.17 | 26.93 | 0.52 | | 835892 | 中科美菱 | 21.05 | 26.78 | 4.47 | | 600644 | 乐山电力 | 12.94 | 26.54 | 10.03 | | 920106 | 林泰新材 | 136.00 | 26.47 | 10.92 | | 603110 | 东方材料 | 19.10 | 26.46 | 1.60 | | 301629 | 矽电股份 | 175.18 | 26.20 | 1.85 | | 300605 | 恒锋信息 | 16.11 | 26.19 | -6.99 | | 300892 | 品渥食品 | 40.70 ...

ST股走到了命运的分叉口 又是一年财报季，ST股也走到了命运的分岔口，有的即将"披星戴帽"，而有些则有望化解危机，实 现"摘星脱帽"。 4月16日，去年巨亏近52亿的中交地产（000736.SZ）"披星戴帽"，股票简称变更为*ST中地。4月17日， 号称"山水旅游第一股"的张家界（000430.SZ），股票简称将变更为"ST张家界"，该公司近年亏损累 累，三年累计亏损超10亿元。 只隔了一天，同样亏损连连的张家界，也加入ST股行列。从4月17日起，该股被实施其他风险警示，简 称变更为"ST张家界"。 张家界被ST的原因，是连续三年净利润为负，且2024年的年审报告显示公司持续经营能力存在不确定 性。2020年至2024年，该公司净利润分别亏损0.92亿元、1.35亿元、2.6亿元、2.39亿元和5.82亿元，累 计亏损金额超过13亿元。 已经"披星戴帽"近一年的*ST银江，又遇风波。据该公司最新披露，因多份财报存在虚假记载，公司及 实控人王辉等共计10人，被浙江证监局合计罚款超2500万元。受此影响，公司股票自4月16日起被叠加 实施其他风险警示。 在上述ST股陷入泥潭之际，另一些ST股则有望打赢"翻身仗"。 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-079 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会于 2024 年 12 月 12 日 发出会议通知，于 2024 年 12 月 27 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《苏州天沃科 技股份有限公司章程》的有关规定。 5．出席本次会议的股东及股东代表共计 435 人，代表股份 41,195,341 股， 占上市公司总股份的 4.7963％。 通过网络投票的股东 435 人，代表股份 41,195,341 股 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-078 苏州天沃科技股份有限公司 关于控股子公司筹划在建项目变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召 开第四届董事会七十次会议，审议通过了《关于控股子公司筹划在建项目变更 的议案》，就控股子公司玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称"项目公 司"）在建的玉门鑫能 5 万千瓦光热发电项目（以下简称"玉门项目"），公 司决定中止项目原方案，并筹划项目变更。 本次筹划项目变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》相关规定，该事项无需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、项目进展情况 玉门项目采用熔盐塔式二次反射光热发电技术，属于行业内首例示范性项 目，是国家能源局《关于建设太阳能热发电示范项目的通知》（国能新能 〔2016〕223 号）确定的首批 20 个太阳能热发电示范项目之一。 玉门项目自 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-075 苏州天沃科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六十九次会 议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，拟定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会审议相关议案。现将本次股东会的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年第三次临时股东会； 2．股东会召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：2024 年 12 月 11 日，公司第四届董事会第六 十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2024 年 12 月 27 日召开公司 2024 年第三次临时股东会。会议召开符合法律、法 规和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日 14:00； ②网络投票时间为：2024 年 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-069 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会不存在议案被否决。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会于 2024 年 10 月 28 日 发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2024 年 11 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年11月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 ...

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告 苏州天沃科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（石桂峰） 本人石桂峰作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中忠实履行各项职责，谨 慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了 公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履 行独立董事职责的情况述职如下： 一、2023 年度出席公司会议的情况 2023 年，公司共召开董事会会议 13 次，本年应出席会议 13 次，亲自出席 13 次，认真履行了独立董事的职责。 作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次董事会召开 前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日 常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责，积极参加公司召 开的历次董事会会议和股东大会，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各 项议案的 ...

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-011 苏州天沃科技股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．苏州天沃科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 29 日披露 《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》 （公告编号：2023-060），截至 2022 年 12 月 31 日，因经审计净资产为负值，公司 股票交易被实施退市风险警示。公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2023-103），根据更正后的 2022 年财务报表， 公司 2022 年末净资产仍为负值，公司股票交易继续被实施退市风险警示。若公司经 审计的 2023 年度报告出现相关财务指标触及《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.11 条的相关规定，公司股票 将面临被终止上市的风险。 2．根据《股票上市规则》第 9. ...