Group 1 - Company X announced a provision for credit impairment and asset impairment of 23.92 million RMB for the first half of 2025, which will reduce the company's profit before tax by the same amount [1] - The provision will also correspondingly decrease the company's net asset value at the end of the reporting period, but it will not affect the operating cash flow for the reporting period [1] - The large asset impairment provision was not audited by the accounting firm [1] Group 2 - The pet industry is experiencing a significant boom, with a market size of 300 billion RMB, leading to a surge in stock prices for industry-listed companies [1]

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-054 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和经营成果，公司对各类资产进行了 全面清查和减值测试，拟对截至 2025 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提 相应的减值准备。 2、本次计提信用减值和资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告 期间 经公司及下属子公司对 2025 年 6 月 30 日可能存在减值迹象的资产进行全面 清查和减值测试后，2025 年半年度拟计提各项信用减值和资产减值准备合计 2,392.28 万元，明细如下表： 单位：万元 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、坏账准备（信用减值） | -678.65 | 1 | 应收账款坏账准备 | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-055 深圳欣锐科技股份有限公司 董事会关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相 关公告格式规定，深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了 2025 年半年 度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）批准，公司向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为人民币 36.33 元/股，募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除发行 费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 1,338,826,511.66 元， 其中增加股本人民币 37,420 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳欣锐科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 | 2025 年期初 占用资金余 | 2025 年度占用 累计发生金额 | 2025年度 占用资金 | 2025 年度偿 还累计发生 | 2025 年期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 核算的会计科目 | 额 | （不含利息） | 的利息 （如有） | 金额 | 占用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | ...

第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件和网络通信的方式送达，2025 年 8 月 26 日在深 圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本 次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决。 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-053 深圳欣锐科技股份有限公司 报告>的议案》； 本次会议应出席监事 3 名，实际现场表决方式出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》； 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-052 深圳欣锐科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2025 年 8 月 26 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召 开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表决与通讯 表决相结合的方式进行表决。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中：以通讯表决方式出席 会议的董事 4 名，分别为任俊照、陈丽红、李玉琴、谭岳奇。 本次会议由董事长吴壬华先生主持，公司董事会秘书和监事、高级管理人员 列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》； 具 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2025-056 深圳欣锐科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作废部分已到期未归属 的限制性股票及注销部分已到期未行权的股票期权的公告 案》、《关于公司<2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分激励对象获授权 益数量超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%>的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关 事宜的议案》。次日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股 票情况的自查报告》。 4、2021 年 8 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予第二类限制性股票与股票 期权的议案》。公司独立董事对该议案发表了意见。监事会对授予日的激励对象 名单进行核实并发表核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。 本公司及董事会全 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划作 废部分已到期未归属的限制性股票及注销 部分已到期未行权的股票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年八月 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 1 1. 上市公司、公司、欣锐科技：指深圳欣锐科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、本激励计划：指《深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制 性股票与股票期权激励计划（草案）》。 3. 股票期权、期权：公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和 条件购买本公司一定数量股票的权利。 4. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象，在满 足相应的归属条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 5. 激励对象：本激励计划规定的符合授予股票期权/限制性股票条件的人员。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易日。 7. 行权价格：本激励计划所确定的激励对象购买公司股票的价格。 8. 行权：激励对象按照本激励计 ...

法律意见书 二〇二五年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期 未行权的股票期权注销事项的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 部分已到期未归属的限制性股票作废及部分已到期未行权的股 票期权注销事项的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-051 2025 年 8 月 1 深圳欣锐科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴壬华、主管会计工作负责人何兴泰及会计机构负责人(会计 主管人员)杨玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告"第三节 管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者 注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | ...