证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-085 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | | （2024）年与关联方实 际发生金额（2024 年 | | 预计金额与上年实际 1 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 月至 | | | | | | | | 11 月 30 日） | | 原因 | | 购买原材料、 | - | | - | | | - - | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品等 | 100,000,000.00 | | | 0.00 | 因业务发展需要，预 | | 品、提供劳务 | | | | | | 计关联销售增加 | | 委托关联方销 | - | | - | | | - - | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-079 山东泰鹏智能家居股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 3,285,164 股，占公司总股本 3.9665%，可交 易时间为 2024 年 11 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序 | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 限售股数 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 或名称 | 实际控制 | 高级管理人员 | 限售原 | 限售登记 | 占公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | | | | 1 | 刘建三 | 是 | 董事长 | A、C | 783,197 | 0.945 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于控股股东自愿延长限售股份限售期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东山东泰 鹏集团有限公司出具的《关于自愿延长股份限售期的承诺》，具体情况如下: 一、延长限售股限售期的相关承诺 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-078 公司于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市，截止本公告披露日控股 股东山东泰鹏集团有限公司持有公司 47,358,310 股，占公司总股本的比例为 57.18%，具体情况如下： | 股东名称 | 限售持股数 | 持股 | | 原自愿限售期间 | | | 延长后自愿限售 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (股) | 比例 | | | | | 截止日 | | | | | 山东泰鹏集 | 47,358,310 | ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-076 山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 2 号——季度报告》等相关规定，公司按照《上市公司 2024 年第 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨泽雨女士 三季度报告内容与格式模板》的要求编制了 2024 年第三季度报告。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第三季度报告》 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-075 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事杜媛、李琳、田新诚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 ...

北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京德和衡(上海)律师事务所 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德 德和衡证见意见(2024)第 00179 号 致:山东泰鹏智能家居股份有限公司 北京德和衡(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受山东泰鹏智能家 居股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规和规范性法律文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集、召开程序,召集人的资 格、出席会议人员的资格、表决程序、现场表决结果等有关事宜进行见证并出具 本法律意见书。 关于本法律意见书,本所及本所律师声明如下: 1. 本所及经办律师依据《证券法》 ...

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-073 山东泰鹏智能家居股份有限公司 5.会议主持人：董事长刘建三先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 60,896,665 股，占公司有表决权股份总数的 73.5254%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 784,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.9468%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 ...

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品审议情况 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-072 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为提高闲置募集资金使用效率，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称 "公司"）分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已于 2024 年 1 月 10 日经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。在确保不影响募集资 金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 9,600.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。如单笔 产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保 ...

五矿证券有限公司 关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结构 调整及延期的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为山东泰 鹏智能家居股份有限公司（以下简称"泰鹏智能"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对泰鹏智能部分募投项目调整产 品品种等事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能 家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]2264 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额 为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊 ...

山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于公司部分募投项目调整产品品种、部分募投项目内部投资结 构调整及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-069 一、 募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意山东泰鹏智能 家居股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕2264），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 8.80 元/股，发行股数为 1,200.00 万股，募集资金总额 为 10,560.00 万元，扣除发行费用募集资金净额为 8,889.18 万元。截至 2023 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2023]251Z0017 号《验资 报告》。 2023 年 12 月 15 日，公司向不特定合格投资者公开发行股票 ...