深圳华强实业股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国会计法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员（含 子公司相关人员）在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件 以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差 错，应当按照本制度的规定追究其责任。 第三条 本制度所指的年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （ ...

深圳华强实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，督促公司和其他信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保障公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳华强实业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓、豁免的情形及方式 公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业 秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—062 深圳华强实业股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻落实最新规则要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"新《公司法》"）、中国证监会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称"《过渡期安排》"）以及《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等法律、行政法规、规范性文 件的规定，深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司的实际情 况，拟对《公司章程》及其附件进行修订，同时制定、修订公司相关制度。现将 具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，前述议案尚需提交公司股东会审议。《公司章程》修订对照表 详见附件。 本次《公司章程》修订的重要内容之一，是根据新《公司法》 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 27 日召开董事会会议， 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召 集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规和《深圳华强实业股份有限公司章程》的规定。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—064 深圳华强实业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开 董事会会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。现将本次会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议的召集人：董事会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2 ...

深圳华强实业股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—060 经监事会审核，认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规 定，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司整体财务状况， 兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告》。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议批准。 特此公告。 深圳华强实业股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室召开监事会会议，本次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、 即时通讯工具等方式通知各位监事，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席邓少军先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—059 深圳华强实业股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开董事会会议，本次会议于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中吉贵军先生以通讯表决方式出席会议），会议由董事长胡新 安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议通过以下决议： 1 三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》、《公司章程（2025 年 10 月）》。 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 经董事会审议，认 ...

证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2025—061 深圳华强实业股份有限公司 关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开董事会会议和监事会会议，审议通过了《2025 年第三季度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司股东会审议。 （一）董事会审议情况 公司董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《深圳华强实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求， 兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，同意将该议案提交公司股东会 审议。 （二）监事会审议情况 公司监事会认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等规定， 在保障公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑了公司整体财务状况，兼顾 了股东的即期利益和长远利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情 形，同意将该议案提交公司股东会审 ...

深圳华强实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2025-063 深圳华强实业股份有限公司 深圳华强实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年 10 月 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系处置股权产生的收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 ...

深圳华强实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确、完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确 认意见。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经公司董事会 批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕 信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严格按照中国证券监督管理委员 会和深圳证券交易所有关规定进行。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的认定标准 第四条 内幕 ...

第三条 公司从事委托理财应遵循以下原则： 深圳华强实业股份有限公司 委托理财管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳华强实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财行 为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合 法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、《深圳华强实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司的 实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 （一）委托理财的标的为安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括结 构性存款产品），投资理财产品的期限不得超过 12 个月； （二）委托理财的资金为公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金，不得挤 占公司正常运营和项目建设资金，也不得影响募集资金项目使用进度； （三）开展委托理财业务必须充分防范风险，受托方应是资 ...