目錄 | 一. | 報告規範 | 2 | | --- | --- | --- | | 二. | 董事會聲明 | 4 | | 三. | 關於我們 | 5 | | | 3.1 公司概況 | 5 | | | 組織架構 3.2 | 6 | | | 3.3 企業文化 | 8 | | | 3.4 企業榮譽 | 9 | | 四. | 可持續發展管理 | 10 | | | 責任理念 4.1 | 10 | | | 4.2 責任組織 | 10 | | | 責任議題 4.3 | 11 | | | 4.4 責任溝通 | 13 | | 五. | 責任專題 | 15 | | | 專題一：求強圖變，深化改革重塑發展內核 | 15 | | | 專題二：奮楫爭先，科技創新激活發展動能 | 17 | | 六. | 卓越治理拓發展而譜新篇 | 22 | | | 精益治理新成效 6.1 | 22 | | | 6.2 創新驅動新引擎 | 32 | | | 6.3 安全防線新構建 | 36 | | | 品質管理新突破 6.4 | 38 | | 七. | 繪新山河護生態而浸綠意 | 41 | | | 7.1 應對氣候新變化 | 41 | | | 綠色管理 ...

Financial Performance - The company's undistributed profits at the beginning of 2024 amounted to CNY 44,765,270,000, with a net profit of CNY 13,788,371,000 for the year, resulting in a total distributable profit of CNY 51,364,222,000 by year-end[5]. - A cash dividend of CNY 3.00 per 10 shares (including tax) will be distributed, totaling CNY 4,073,862,000, which represents 20.60% of the profit available for distribution to ordinary shareholders[5]. - The company reported a remaining undistributed profit of CNY 47,290,360,000 to be carried forward to the next year after the dividend distribution[5]. - In 2024, the company's operating revenue was CNY 1,067,171,337, a decrease of 6.22% compared to CNY 1,137,993,486 in 2023[25]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 22,215,074, down 14.87% from CNY 26,096,971 in the previous year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,325,484, a decrease of 13.24% from CNY 24,580,442 in 2023[25]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 31,423,832, compared to a positive CNY 20,412,048 in 2023[25]. - The total assets increased to CNY 1,862,842,522, reflecting a growth of 12.02% from CNY 1,663,019,578 in 2023[25]. - The net assets attributable to shareholders rose to CNY 328,251,080, marking a 5.94% increase from CNY 309,837,517 in 2023[25]. - Basic earnings per share decreased to CNY 1.46, down 15.61% from CNY 1.73 in 2023[26]. - The weighted average return on net assets was 7.69%, a decrease of 2.11 percentage points from 9.80% in 2023[26]. - The company achieved an operating revenue of 1,067.1713 billion yuan and a total profit of 32.4747 billion yuan in 2024, with R&D investment intensity at 2.41%, up by 0.06 percentage points year-on-year[43]. - The company reported a significant decrease in the impairment provision reversal for non-current assets, from 1,853,596 thousand RMB in 2022 to 362,283 thousand RMB in 2024[31]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,067.171 billion in 2024, a year-on-year decrease of 6.22%[75]. - Net profit for the year was CNY 27.0784 billion, down 16.24% compared to the previous year[75]. - New contract signing amounted to CNY 3,036.9678 billion, reflecting a decline of 7.80% year-on-year[75]. Compliance and Reporting - The financial report for 2024 was prepared in accordance with the Chinese Accounting Standards, ensuring compliance with relevant regulations[11]. - The audit report issued by Deloitte Huayong CPA indicates a standard unqualified opinion on the financial statements[7]. - The report complies with the disclosure requirements of both the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange[6]. - The company will publish its full annual report by April 30, 2025, on the Hong Kong Stock Exchange and its own website[3]. Risks and Challenges - The company faces significant risks including investment risk, project management risk, debt financing risk, international operation risk, and safety risk, which are detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company is committed to enhancing its operational quality and risk prevention measures to ensure steady growth amid a complex international environment[196]. - The company is enhancing risk analysis and strengthening risk prediction to prevent capital operation and real estate investment risks[200]. - The investment decision-making process is being reinforced with strict adherence to decision-making procedures[200]. - The company is focusing on prudent principles in real estate investments, strictly controlling incremental risks[200]. Strategic Initiatives - The company aims to enhance its strategic design with a "1256" medium and long-term development strategy focused on high-quality development[36]. - The company is accelerating its transformation towards high-end, intelligent, green, and digital operations, aiming to become a world-class modern enterprise[14]. - The company plans to strengthen its innovation capabilities by establishing a scientific research institute and collaborating on national-level innovation platforms[39]. - The company is focusing on value creation and aims to enhance its overall value creation capabilities in line with government directives[39]. - The company is actively exploring opportunities for mergers and acquisitions to enhance its market position and operational capabilities[191]. - The company has established a "1256" strategic framework focusing on becoming a world-class modern enterprise, enhancing traditional construction, and developing strategic emerging industries[197]. - The company plans to accelerate the development of five new sectors: new infrastructure, new equipment, new materials, new energy, and new services[197]. Operational Performance - The company has accumulated 90 national science and technology awards and 40,638 patents, enhancing its core competitiveness[14]. - The company is committed to optimizing its operational strategies to improve order landing rates and revenue levels[37]. - The company aims to deepen reforms and enhance its core competitiveness in response to new challenges and market conditions[39]. - The company has established several industry technology research institutes to focus on green low-carbon technologies and high-end equipment[39]. - The company completed 3 key core technology R&D tasks and received 3 national science and technology awards, with a total of 7,740 new patents granted in the year, including 2,696 invention patents, a year-on-year increase of 34%[47]. - The company has implemented a comprehensive safety production system, enhancing safety management across all operational levels and ensuring control over potential hazards[162]. Investment and Financing - The company has established a comprehensive fine management system to enhance operational efficiency and cost control[71]. - Financial expenses increased by 70.47% to CNY 7.9463 billion, primarily due to rising interest costs[77]. - The net cash flow from financing activities increased by 112.50% to CNY 94.7583 billion, driven by higher borrowing[77]. - The company is undertaking 11 key national R&D projects in 2024, with 3 focused on critical core technology breakthroughs[68]. - The company maintains a focus on self-funded investments, ensuring financial stability and control over its investment portfolio[190]. Market and Industry Trends - The construction industry achieved a value-added output of CNY 89,949.3 billion, representing a year-on-year growth of 3.8%[50]. - National fixed asset investment (excluding rural households) reached CNY 514,374 billion in 2024, with a year-on-year increase of 3.2%[52]. - The real estate market saw a 12.9% year-on-year decline in new residential sales area, with total sales amounting to CNY 9.7 trillion, down 17.1% year-on-year[53]. - The planning and design consulting sector is facing a downward trend, but new business opportunities are emerging in green technology and pollution control[51]. - The green environmental protection industry is expected to benefit from national policies aimed at carbon neutrality and energy efficiency[56]. - The logistics sector is undergoing a digital transformation, improving operational efficiency through the application of big data and IoT technologies[55]. Subsidiary Performance - The major subsidiary, China Railway Construction Group Co., Ltd., reported total assets of CNY 36,180,741,000 and a net profit of CNY 998,448,000 for the year ending December 31, 2024[192]. - China Railway 11th Bureau Group Co., Ltd. achieved a net profit of CNY 2,039,152,000 with total assets of CNY 85,164,609,000[192]. - China Railway 12th Bureau Group Co., Ltd. reported a net profit of CNY 1,178,143,000 and total assets of CNY 93,262,075,000[192]. - China Railway 14th Bureau Group Co., Ltd. had a net profit of CNY 1,341,701,000 with total assets of CNY 106,141,918,000[192]. - The total net profit of the major subsidiaries in the construction industry reflects a strong performance, with several subsidiaries exceeding CNY 1 billion in net profit[192].

? 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—010 中国铁建股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金股利 0.30 元（含税） ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—010 登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下 ...

提名人中国铁道建筑集团有限公司,现提名钱伟伦为中国铁 建股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国铁建股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与中国铁 建股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—009 中国铁建股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 28 日在中国铁建大厦举行，监事会会议通知和材 料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出 席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。公司有关高级管理人员列 席了会议。会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》 及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下 决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 同意公司 2024 年度财务决算报告。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—008 中国铁建股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十七 次会议于 2025 年 3 月 27-28 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通 知和材料于 2025 年 3 月 14 日以书面直接送达和电子邮件等方式发 出。应出席会议董事 7 名，7 名董事出席本次会议。公司监事和高级 管理人员列席了会议。会议由董事长戴和根先生主持。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决了会议议案，作出如下决议： （一）审议通过《关于中国土木工程集团有限公司、中国铁建 大桥工程局集团有限公司参与巴西萨尔瓦多-伊塔帕里卡岛大桥道路 系统PPP项目投资建设的议案》 同意中国土木工程集团有限公司 ...

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2025—010 中国铁建股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.30 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 513.64 亿 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日 | 项目 | 本年度 | 上 ...

中国铁建股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 中国铁建股份有限公司 财务报表及审计报告 二零二四年十二月三十一日止年度 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | – | 5 | 审计报告 | | 6 | – | 7 | 合并资产负债表 | | 8 | 合并利润表 | | | | 9 | 合并现金流量表 | | | | 10 | - | 11 | 合并股东权益变动表 | | 12 | - | 13 | 公司资产负债表 | | 14 | 公司利润表 | | | | 15 | 公司现金流量表 | | | | 16 | - | 17 | 公司股东权益变动表 | | 18 | - | 215 | 财务报表附注 | ミシア原料卷故之 出场 脚 审计报告 德师报(审)字(25)第P02874号 (第1页,共5页) 中国铁建股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")的财务报表,包括 2024年 12 月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 ...

一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 德师报(审)字(25)第 S00149 号 中国铁建股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关 要求,审计了中国铁建股份有限公司(以下简称"中国铁建")2024年 12月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 我们认为,中国铁建于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 oatsu Certif 德勤华永会计师事 中国注册会计师:陈曦 中国注册: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国铁建董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推 ...

中国铁建股份有限公司 独立董事2024年度履职情况报告 本人作为中国铁建股份有限公司（以下简称本公司或中国铁 建）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《中国铁建股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中国铁建股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》） 等规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，亲自出席董事会及各专 门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意 见，促进董事会及各专门委员会的规范运作和公司治理水平的不 断提高，有效维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度（以下或称报告期）履行职责情况报告如下： 本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《独立董事工 作制度》等相关规定，经自查，本人不存在影响独立性的情况， 已签署并向公司提交独立董事声明与承诺。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加公司决策会议，会前认 ...