证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-047 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,994,516,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 72.3778 | 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事、总经理邢一新主持，会议以现场投票与网络投票相结 合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2023年10月26日 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 中航沈飞股份有限公司 2023年第二次临时股东大会议程 一、会议时间 2023年10月26日14:00 二、会议地点 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东大会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于全资子公司局部搬迁建设项目的议案》 议案二：《关于修订<中航沈飞股东大会议事规则>的议案》 议案三：《关于修订<中航沈飞董事会议事规则>的议案》 议案四：《关于修订<中航沈飞监事会议事规则>的议案》 （三）股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东大会法律意见书 （八）现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 股东大会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如 期、顺利召开，根据《公 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-046 中航沈飞股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023 年 10 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 中航沈飞股份有限公司投资者关系活动记录表 （2023年1-9月） √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 √现场参观 □其他 华夏基金、易方达基金、富国基金、景顺长城基金、国泰基金、南 方基金、汇添富基金、鹏华基金、博时基金、万家基金、国投瑞银 参与单位 基金、天弘基金、前海开源基金、泰康基金、工银瑞信基金、长信 基金、中邮人寿、招商基金、大成基金、大家资产、平安养老、长盛 基金、嘉实基金、中欧基金等及投资者网上提问 时间 2023年1月-9月 方式 电话、网络会和现场调研 ...

经威海市行政审批服务局核准，公司于2023年9月18日完成了上述事项的工 商变更登记，并取得换发的营业执照（统一社会信用代码：9137000016309489X2）。 本次工商变更登记完成后，公司注册资本变更为人民币2,755,699,513元，其他 工商登记事项不变。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023年9月19日 中航沈飞股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 25 日，中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的 议案》，因公司实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）、2022 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案，公司注册资本由人民币 1,960,526,295 元变更为人民 币 2,755,699,513 元，公司股份总数由 1,960,526,295 股变更为 2,755,699,513 股。具体详见公司于 2023 年 7 月 27 日披露的《中航沈飞 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 5.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[12]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 1.1 billion, an increase of 20% compared to the same period last year[12]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥23,150,071,290.54, representing a 16.85% increase compared to ¥19,812,263,148.81 in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1,493,066,408.17, a 33.46% increase from ¥1,118,725,073.84 year-on-year[17]. - The basic earnings per share increased to ¥0.54, up 31.71% from ¥0.41 in the previous year[18]. - The company's net cash flow from operating activities was negative at -¥9,474,292,458.12, worsening from -¥7,491,774,293.53 in the same period last year[17]. - The company's net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 143,662,590, reflecting a growth of 31.01% year-on-year[28]. - The company achieved operating revenue of CNY 23,150,071,290.54, representing a year-on-year growth of 16.85%[28]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was approximately ¥1.37 billion, a significant increase from ¥308 million in the same period of 2022, representing a growth of over 343%[103]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in the customer base, with active users increasing by 25% to 1.5 million[12]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by the end of 2024[12]. - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 10-15% for the full year 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[12]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 30% year-on-year, focusing on advanced aircraft technologies and new product development[12]. - The company's R&D expenses amounted to CNY 409,446,288.68, showing a slight increase of 0.64% compared to the previous year[30]. - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has received multiple national and provincial-level awards for technological progress[28]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new operational strategies aimed at improving efficiency, which are projected to reduce costs by 5% in the next fiscal year[12]. - The company faces challenges in upgrading its equipment, industry, and capability systems while adhering to new requirements for high-quality and sustainable development in the defense sector[24]. Environmental Responsibility - The company has implemented 25 environmental protection renovation projects, including organic waste gas treatment and sewage station upgrades[52]. - The company has not experienced any environmental pollution incidents or complaints during the reporting period[55]. - Shenfei Company monitored over 80 pollutants, including wastewater and boiler emissions, achieving stable compliance with discharge standards[56]. - In the first half of 2023, Shenfei Company reduced carbon dioxide emissions by 2.41% year-on-year, with emissions per unit of output decreasing by 21.87%[62]. Corporate Governance and Shareholder Matters - The board of directors has confirmed that the financial report is accurate and complete, with no significant omissions[4]. - The company has approved a long-term incentive plan for A-share restricted stock, indicating a focus on employee motivation and retention[47]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting in March 2023, where five key proposals related to stock incentive plans were approved[43]. - The company has undergone changes in its board of directors, with new appointments and departures, which may impact governance and strategic direction[45]. Financial Position and Assets - Total assets decreased by 19.42% to ¥47,374,284,772.56 from ¥58,792,300,811.09 at the end of the previous year[17]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were approximately RMB 39.77 billion, a decrease from RMB 51.46 billion on December 31, 2022[93]. - The company's total liabilities increased to ¥357,794,166.10 from ¥104,847,863.60, reflecting a significant rise[98]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were approximately RMB 22.50 billion, down from RMB 22.50 billion at the end of 2022[93]. Risk Management - The company faces supply chain risks due to the complexity of aviation defense equipment, which may adversely affect production and operational performance if external supplies are delayed[41]. - Quality control risks exist as the production process for aviation defense equipment is complex and requires strict quality management throughout the entire lifecycle, from R&D to delivery[41]. - The company is exposed to technology innovation risks, including potential failure to meet performance targets and budget overruns due to the technical challenges involved in developing new models[41]. Related Party Transactions - The company reported a total of 6,049,440.50 RMB in related party transactions for the first half of 2023, with actual transactions amounting to 3,704,944.55 RMB[73]. - The company has not reported any significant asset or equity disposals during the period[40]. - The company has maintained a good integrity status, with no significant debts or court judgments unfulfilled during the reporting period[71]. Accounting and Financial Reporting - The company's financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting its financial position and operating results accurately[128]. - The company has not identified any significant doubts regarding its ability to continue as a going concern within the next 12 months[126]. - The company recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and those measured at fair value through other comprehensive income[152].

中航沈飞股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-044 三、出席人员 1 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日(星期四)下午 16:00-17:00 欢迎广大投资者在 2023 年 9 月 7 日(星期四)至 9 月 13 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sac600760@163.com 进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日披露公 司 2023 年半年度报告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2023 年半年 度的经营成果、财务状况，公司拟于 2023 年 9 月 14 日(星期四) ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-040 中航沈飞股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到詹强先生的书 面辞职报告。詹强先生因工作变动原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》 《中航沈飞股份有限公司章程》等法律法规规定，詹强先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。 詹强先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对詹强先生为公司发 展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 中航沈飞股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 1 ...

证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-039 中航沈飞股份有限公司 关于沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限 公司完成工商变更登记的公告 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 审议通过了《关于中航沈飞投资入股沈阳飞机设计研究所扬州协同创新研究院有 限公司暨关联交易的议案》，公司拟以经中国航空工业集团有限公司备案的沈阳 飞机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司（以下简称"扬州院"）全部权益 评估结果作为定价依据，以现金方式向扬州院增资 16,000 万元，其中 1,036 万 元计入扬州院注册资本，其余计入资本公积。本次增资后，扬州院的注册资本将 由 2,000 万元增至 3,036 万元，公司将持有扬州院 34.12%股权，中国航空工业 集团公司沈阳飞机设计研究所持有扬州院的股权将由 100%降至 65.88%。具体详 见公司于 2023 年 1 月 14 日披露的《中航沈飞股份有限公司关于现金增资沈阳飞 机设计研究所扬州协同创新研究院有限公司暨关联交易的公告》（编号： 2023-001）。 二、交易进展情况 近日，扬州院取得扬州市广陵区行政审批局出 ...

中航沈飞股份有限公司 证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2023-038 关于筹划向特定对象发行A股股票的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中航沈飞股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划向特定对象发行 A 股股票，本次向特定对象发行 A 股股票募集资金拟用于公司能力建设及日常经 营。 目前向特定对象发行 A 股股票方案正在筹划阶段，且本次向特定对象发 行 A 股股票尚需经公司董事会、股东大会审议同意和国家有关部门批准，尚需上 海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出予以注册决定，上述批 准或决定是本次向特定对象发行 A 股股票事项实施的前提条件，能否取得上述批 准或决定以及最终取得的时间均存在重大不确定性。 公司正在筹划向特定对象发行 A 股股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性， 为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次向特定对象发行 A 股股票 的筹划情况公告如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票基本情况 为顺应行业发展趋势，加快能力建设， ...