广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 二〇二五年十一月 第一章 总则 第一条 为规范广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 飞数据"）2025 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"、"本员工 持股计划"或"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定、《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工 持股计划（草案）》（以下简称"《2025 年员工持股计划（草案）》"），特 制定《广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下 简称"《管理办法》、《本管理办法》"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 本员工持股计 ...

1、公司不存在《指导意见》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工 持股计划的情形。 2、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律法 规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形， 本次员工持股计划推出前已充分征求员工意见，亦不存在摊派、强行分配等方式 强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确定的持有人均符合相关法律 法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于员工持股计划相关事项的审 核意见 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与 考核委员会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 法律法规及《公司章程》的相关规定，认真审阅了《广东奥飞数据科技股份有限 公司 2025 年员工持股计划（草案）》等相关资料，经充分讨论，就公司员工持 股计划相关事项发表如下意见： 3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动 ...

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年员工持股计划 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否达到计划规模、能否 完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资， 本员工持股计划涉及的相关合同尚未确认签订，存在不确定性。 4、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、监管政策变化、公 司经营业绩及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的 投资活动，投资者对此应有充分准备。 （草案） 二〇二五年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担个别和连带的法律 责任。 2 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年员工 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助延期事项概述 广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"）通过增资扩股形 式引入新股东，该增资事项完成后，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称 "奥飞数据"或"公司"）对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥 飞新能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比例不超过 50%，致使公司 因尚未收回对奥飞新能源的借款被动形成公司对奥飞新能源的财务资助。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会 第十二次会议并审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议 案》。为继续支持奥飞新能源的发展，公司向奥飞新能源提供额度为不超过人民 币 50,000.00 万元的财务资助，用于支持 ...

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年十一月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担个别和连带的法律 责任。 2 风险提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东会批准，存在不确定性。 2、本员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否达到计划规模、能否 完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后拟通过融资融券等法律法规允许的方式实现融资， 本员工持股计划涉及的相关合同尚未确认签订，存在不确定性。 4、股票价格受宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、监管政策变化、公 司经营业绩及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的 投资活动，投资者对此应有充分准备。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《广东奥飞数据科技股份有限 ...

2、本次会计估计变更自 2025 年 12 月 1 日起执行。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及追溯调整，不会对以往 年度财务状况和经营成果产生影响。 3、本次会计估计变更预计增加 2025 年度归属于上市公司股东的净利润约人 民币 353 万元，增加 2025 年末归属于上市公司股东的净资产约人民币 353 万元， 最终金额以 2025 年度审计数据为准。 2025 年 11 月 28 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"或"奥飞数据"）召开第四届董事会第二十八次会议并审议通过《关 于会计估计变更的议案》，本事项无需提交股东会审议，具体情况如下： 一、会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025 年 11 月 28 日 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开了第四届董事会第二十八次会议并审议通过《关于会计估计变更的议案》。 公司董事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理调整。 公司执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，且不存在损害公司及股东利益尤 其是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。公 司董事会同意本次会计估计变更事项。 特此说明。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任为 2025 年度审计机构的会计师事务所名称：广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农会计师事务所"）。 3、变更原因：鉴于容诚会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，为 更好地保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展现状、审计工作需求 及市场情况，经综合评估及审慎研究，公司拟变更会计师事务所，聘任广东司农 会计师事务所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。 4、公司董事会、董事会审计委员会对本次变更审计机构的事项无异议。公 司已就本次变更审计机构的事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任 会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 5、本次变更审计机构的事项符合财政部、国务院国资委 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 15 日 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 28 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2025 年 11 月 27 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发 出。应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由公司董事黄展鹏先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开 程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 ...