3.T PARTNERS 堂顺事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 苏 同 律 证 字 2024 第 [079]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电话 /Tel: +86 25-83304480 传真/Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 江苏世纪同仁律师事务所 关于确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[079]号 致:确成硅化学股份有限公司 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除 限 售 条 件 未 成 就 暨 回 购 注 销 限 制 性 股 票 的 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"上市 ...

确成硅化学股份有限公司 董事会审计委员会2023年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， ...

关于确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票 募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"本保荐机构"）作 为确成硅化学股份有限公司（以下简称"确成股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对确成股份首次公开发行股票募集资金的存放与使用情况进 行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以 及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股 份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。 本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币 ...

确成硅化学股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独 立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人陈明清，1962 年 02 月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1- 2016.12 任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12 任江南大学图书 馆馆长。现 任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工 教育协会常务理 事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委。曾获"江 苏省青蓝工程中青 年学术带头人"、"江苏省六大人才高峰" ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）；不进行资本公 积金转增股本；不送红股。 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-021 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 确成硅化学股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （二）监事会意见 公司 2023 年度利润分配预案符合现金分红相关政策及《公司章程》的规定， 决策程序合规，符合公司正常生产经营需求，不存在损害公司股东特别是中小股 东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。 一、 利润分配预案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，确成硅化学股份有限 公司（以下简称"公司"） 实现归属于上市公司股东的净利润为 412,510,430.21 元， ...

确成硅化学股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11822 号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了确成硅化学股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 民币15450.0000万 米 2011年01 年 ក 相 额 线 ...

一、 担保情况概述 为满足公司及子公司业务发展及资金需求，提高工作效率、及时办理银行融 资业务，同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关 合同中的约定确定，当具体担保业务发生时由公司董事长阙伟东先生全权代表公 司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2023 年年度 股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本事项已经公司第四届届董事会第十六次会议审议通过《关于公司及子公司 在综合授信额度内提供相互担保的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）基本信息介绍 1、无锡东沃化能有限公司 成立日期：2003 年 01 月 28 日 法定代表人：秦浩新 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 注册资本：230 万元美元 被担保人：公司全资子公司及 100%控股子公司 担保总额度：合计不超过人民币 80,000 万元（或等值外币） 公司无逾期对外担保 证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2023-022 确成硅化学股份有 ...

确成硅化学股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 关于确成硅化学股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11823号 确成硅化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的确成硅化学股份有限公司（以下简称"确 成股份"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 确成股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中 ...

公司代码：605183 公司简称：确成股份 确成硅化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 确成硅化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-015 会议由董事长阙伟东先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。 二、会议议案审议情况 (一) 审议通过《2023 年度报告正文及摘要》 公司《2023 年年度报告正文及摘要》已经公司第四届董事会审计委员会审 议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 确成硅化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 确成硅化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方 式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。 表决结果：7 票同意、 ...